Справа№751/4397/25
Провадження №1-кс/751/1203/25
21 травня 2025 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024270000000730 від 11.04.2024 за ознаками вчинення злочинів передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України, за фактом того, що група осіб, яка має ознаки організованості, на території України організувала збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну, наркотичного засобу, обіг якого обмежено, -канабісу, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, -PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
У кримінальному провадженні п'ятьом особам, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2,3 ст. 307 КК України.
Окрім цього, планується повідомлення підозри ОСОБА_10 , який діяв у складі групи осіб та був затриманий Вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
З метою розкриття тяжких злочинів, встановлення механізму їх скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, транспортних засобів, руху коштів, отриманих у ході злочинної діяльності, а також пособників злочинної діяльності, документування злочинної діяльності вказаних осіб, встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не прибув, просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи за відсутності учасників справи.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12024270000000730 від 11.04.2024: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю зняття копії інформації в Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період з моменту відкриття рахунків до 21.05.2025, а саме:
- документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
- документів, із зазначенням руху коштів по наступних рахунках: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, щодо клієнтів: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, щодо клієнтських рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
- документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі IP адрес пристроїв); місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 та за рахунками НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
- документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 та документів щодо їх ви наймання власниками рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Строк дії ухвали слідчого судді становить п'ятнадцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1