Справа № 202/4957/25
Провадження № 1-кс/202/3799/2025
22 травня 2025 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025042010000067 від 09 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
У провадженні СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025042010000067 від 09 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпра Дніпропетровської області.
20 травня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025042010000067 від 09 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматизованого визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 20 травня 2025 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) організували злочинну схему розтрати коштів органу місцевого самоврядування, шляхом завищення вартості та об'ємів виконаних ремонтних робіт, до якої залучили осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Так, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про надання послуг № ПДВ12022025 від 12.02.2025, стосовного наступних послуг: Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах (Послуги з поточного ремонту із заміни аварійних вікон та дверей бюджетної установи (усунення аварійної ситуації) за адресою: АДРЕСА_1 ) код ДК 021:2015: 45420000-7 Столярні та теслярні роботи. Відповідно до зазначеного договору договірна ціна складає 3 989 662, 07 грн. (три мільйона дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч шістдесят дві грн. сім коп.) без ПДВ, оскільки виконавець не є платником ПДВ.
Попереднім аналізом укладеного правочину встановлено, що договірна ціна є завищеною, тобто службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступивши у злочинну змову із комерційною структурою, здійснюють розкрадання коштів місцевого бюджету, шляхом внесення до локального кошторису на будівельні роботи, розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису та відомостей ресурсів до локального кошторису завідомо неправдиві відомості, щодо фактичних об'ємів та вартості товарів.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 36, 93 КПК України, Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра 12.05.2025 за вих. № 52-4039 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням надати до окружної прокуратури оригінали наступних документів: договір № ПДВ12022025 від 12.02.2025 щодо поточного ремонту із заміни аварійних вікон та дверей бюджетної установах (усунення аварійної ситуації) за адресою: АДРЕСА_1 ), додаткові угоди та додатки до них, товарно-транспортні накладні, виписки з банку про зарахування коштів, договори на виконання технічного та авторського нагляду (у разі наявності) під час виконання робіт згідно вищевказаного договору з актами виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, загальні журнали робіт та усіма додатками до них; акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, платіжні доручення, акти приймання-передач; документи щодо походження якості та використання матеріалів (відповідності, сертифікати), вартості будівельних матеріалів, які використовувалися для виконання робіт за договором № ПДВ12022025 від 12.02.2025 та вказані в підсумкових відомостях ресурсів; локальний кошторис (кошториси, дефектні акти, договірна ціна, розрахунки загально виробничих витрат) на роботи до вищевказаного договору; копію статуту, наказів про призначення та посадові інструкції відповідальних осіб за проведення робіт згідно вказаного договору.
Листом від 16.05.2025 № 6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в наданні запитуваної інформації відмовлено, посилаючись на норми, передбачені главою 15 КПК України.
Таким чином, в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , оригіналів документів.
Витребуванні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та подальшого об'єктивного розслідування, а також в подальшому будуть необхідні при проведенні судової будівельно-технічної та судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб, а також при проведенні судово-будівельних та судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні дані щодо виконання обсягів робіт та оплати за вказані роботи.
Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Прокурор у судове засідання не з'явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання прокурора слідчий суддя виходить з того, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025042010000067 від 09 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Зобов'язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- договору про надання послуг № ПДВ12022025 від 12.02.2025, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно наступних послуг: Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах (Послуги з поточного ремонту із заміни аварійних вікон та дверей бюджетної установи (усунення аварійної ситуації) за адресою: АДРЕСА_1 ) код ДК 021:2015: 45420000-7 Столярні та теслярні роботи;
- додаткових угод до договору № ПДВ12022025 від 12.02.2025 та додатків до них;
- товарно-транспортних накладних, виписок з банку про зарахування коштів, договорів на виконання технічного та авторського нагляду (у разі наявності) під час виконання робіт згідно вищевказаного договору з актами виконаних робіт, актами огляду прихованих робіт, загальних журналів робіт та усіх додатків до них;
- актів форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, платіжних доручень, актів приймання-передач;
- документів щодо походження якості та використання матеріалів (відповідності, сертифікати), вартості будівельних матеріалів, які використовувалися для виконання робіт за договором № ПДВ12022025 від 12.02.2025 та вказані в підсумкових відомостях ресурсів;
- локального кошторису (кошториси, дефектні акти, договірна ціна, розрахунки загально виробничих витрат) на роботи до вищевказаного договору;
- наказів (контрактів) на призначення (звільнення, переведення) на посаду відповідальних осіб за технічний нагляд за виконанням робіт згідно договору № ПДВ12022025 від 12.02.2025;
- посадових інструкцій відповідальних осіб за технічний нагляд за виконанням робіт згідно договору № ПДВ12022025 від 12.02.2025.
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 20 червня 2025 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1