ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9824/25
провадження № 1-кс/753/1362/25
"19" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції №2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025100020001411, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідча слідчого відділення відділу поліції №2 ( з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12025100020001411, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 квітня 2025 року, приблизно о 09 год 49 хв невстановлена особа, зателефонувала громадянці ОСОБА_5 на її мобільний номер НОМЕР_1 з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представившись співробітником Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 137 727,00 грн, які належать ОСОБА_5 .
Допитана як потерпіла громадянка ОСОБА_5 повідомила, що 05 квітня 2025 року приблизно о 09 год 49 хв вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли на її мобільний НОМЕР_1 з номера телефона НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі. Чоловік представився співробітником Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що зафіксований підозрілий платіж з її рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і що їй зараз зателефонує співробітник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, о 10 год 02 хв потерпіла отримала телефонний дзвінок з номера НОМЕР_3 . На іншому кінці слухавки чоловік представився співробітником технічної підтримки або служби безпеки Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почав їй ставити питання з приводу переказів на рахунки інших осіб з її боку і сказав, що вони нещодавно фіксували звернення (точної дати не зазначив) з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також запитав, чи вирішено питання по даній ситуації, чи задоволена вона сервісом, на що потерпіла відповіла, що ситуація в принципі вирішена, але не в повному обсязі, оскільки в неї залишились питання щодо збільшення чи встановлення ліміту для переказу по своїм рахункам. Чоловік телефоном пояснив, що вони уточнюють дану інформацію, у зв'язку з тим, що 05 квітня 2025 року зафіксували несанкціоноване списання грошових коштів з її рахунку.
05 квітня 2025 року приблизно о 10 год 36 хв потерпіла знову отримала дзвінок з номера телефону НОМЕР_4 . Чоловік, який телефонував, представився співробітником фінансового відділу Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що для того, щоб зберегти кошти від несанкціонованого списання, ОСОБА_5 необхідно здійснити вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вести в полі отримувача номер банківської картки № НОМЕР_5 та здійснити транзакцію з її банківської картки № НОМЕР_6 та перерахувати грошові кошти в сумі 25 150,00 грн з призначенням платежу: «Скасування операції від 05 квітня 2025 року менеджер ОСОБА_6 ». Надалі їй надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_7 та невстановлена особа перепитала, чи дійсно вона бажає здійснити даний платіж.
В подальшому, 05 квітня 2025 року о 10 год 58 хв потерпіла знову отримала телефонний дзвінок з номера телефона НОМЕР_4 , який повідомив, що зафіксовані шахрайські дії з її банківською карткою № НОМЕР_8 , після чого направили їй покликання до месенджеру «Телеграм» з нікнеймом « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_5 вона перейшла за покликанням у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі, об 11 год 28 хв ОСОБА_5 зателефонували невстановлені особи та здійснили п'ять транзакцій на загальну суму 83 527,41 грн. Далі невстановлені особи запропонували громадянці ОСОБА_5 для повернення коштів, створити сертифікований рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 . Потерпіла встановила на своєму телефоні мобільний додаток даного банку, з якого надалі невстановлені досудовим розслідуванням особи заволоділи грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 на суму 29 995, 92 грн. Після чого, ОСОБА_5 зрозуміла, що у неї, внаслідок шахрайських дій, були списані грошові кошти з карток Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картковий рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на загальну суму 137 727,00 грн.
У кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказана інформація необхідна для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, подальшого руху зазначених грошових коштів, проведення аналізу руху коштів.
В судове засідання слідча не з'явилась, до суду подала заяву про розгляд справи за її відсутності.
Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, а неприбуття його представника в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У зв'язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове засідання не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_5 грошовими коштами.
Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.
За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).
Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції №2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчій слідчого відділення відділу поліції №2 ( з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), зокрема, до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 у відділах та/або філіях, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даних рахунків) за період з 01 квітня 2025 року по дату постановлення ухвали;
- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток по банківській картці № НОМЕР_5 ;
- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою банківської картки № НОМЕР_5 , з можливим зарахуванням на вказані рахунки отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1