Справа № 357/7327/25
1-кс/357/1016/25
22 травня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025111030001137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів
16.05.2025 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 12025111030001137 від 08.05.2025, а саме: слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ., щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме:
- повну інформацію (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з 00 годин 00 хвилин 10.03.2025 по дату винесення ухвали слідчим суддею (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, на які були перерахування грошових коштів, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025111030001137 від 08.05.2025 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , про те, що 06.05.2025 у мережі «Фейсбук» від її знайомої отримала смс повідомлення з посиланням, перейшовши по посиланню обрала банк та авторизувалася, після чого їй зателефонув номер телефону НОМЕР_3 представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,після чого відбулось списання грошових коштів з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , чим завдала останній матеріальної шкоди на суму 90 943 грн.
В подальшому було допитано потерпілу ОСОБА_8 , яка повідомила, що 06.05.2025 помітила, що її подруга надіслала повідомлення в «Фейсбуці» з посиланням на допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за посиланням вона ввела свій номер телефону, після чого їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який працює у відділі захисту від шахрайських дій , та те що з її картки була спроба зняти кошти, далі вона слідувала вказівкам представника, дані своєї картки не розголошувала та нікуди не вводила.
В ході огляду виписки, яку потерпіла надала з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено що з її банківського рахунку НОМЕР_5 о 14 годині 25 хвилин 06.05.2025 були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 11015 грн. на рахунок невідомого отримувача № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також з її банківського рахунку НОМЕР_5 о 14 годині 56 хвилин 06.05.2025 були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 17115 грн. на рахунок невідомого отримувача № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також з її банківського рахунку НОМЕР_5 о 14 годині 43 хвилин 06.05.2025 були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 11000 грн. на рахунок невідомого отримувача № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 о 14 годині 43 хвилин 06.05.2025 були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 8000 грн. на рахунок невідомого отримувача № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 о 14 годині 52 хвилин 06.05.2025 були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 11020 грн. на рахунок невідомого отримувача № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 о 14 годині 42 хвилин 06.05.2025 року були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 29950 грн. на рахунок невідомого отримувача № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об'єктивного його проведення є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказана інформація дасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об'єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як на правове обгрунтування клопотання слідчий посилається на положення ст. 93. 131, 159, 162 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025111030001137, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025111030001137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 12025111030001137 від 08.05.2025, а саме: слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме:
- повну інформацію (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з 00 годин 00 хвилин 10.03.2025 по 22.05.2025 (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, на які були перерахування грошових коштів, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Строк дії ухвали по 22 липня 2025 року.
Відповідно до ч.ч.1, 4 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_9