Справа № 163/287/25
Провадження № 1-кс/163/215/25
20 травня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 12025030560000029 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про те, що ОСОБА_5 29.12.2024 перейшла за посиланням у додатку «Фейсбук» стосовно виплати допомоги від держави, після чого, до неї у додатку «Телеграм» зателефонувала невідома особа представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після виконання вказівок якої з банківської картки потерпілої, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснено перерахунок грошових коштів чотирма транзакція по 30 000 грн на невстановлений рахунок, чим потерпілій завдано майнової шкоди на загальну суму 120 000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа відкрила кредитний рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та о 20:57 годині 03.01.2025 здійснила переказ готівки в сумі 40 000 гривень на невстановлену банківську карту.
За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зазначений вище рахунок в період з 03.01.2025 по даний час.
Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.
На думку слідчої, одержання доступу до інформації рахунку в банку надасть можливість встановити власника рахунку на який були зараховані кошти, рух коштів, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.
Слідча до клопотання додала заяву про розгляд цього клопотання за її відсутності.
Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
По зазначеному у клопотанні факту шахрайства, 24.01.2025 у ЄРДР внесено відомості за № 12025030560000029 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.
Підставою для реєстрації цих відомостей в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугував рапорт інспектора-чергового чергової частини відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області від 17.01.2025.
Ознаки вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 попередньо вбачаються із протоколу прийняття її заяви від 23.01.2025 та допиту як потерпілої від 24.01.2025, 16.03.2025.
Випискою по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 , заявою № 200339174423 від 03.01.2025 підтверджується факт відкриття ОСОБА_5 банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кредитним лімітом 40 000 гривень та переказ цих коштів на невстановлену картку.
Згідно із п.п.1, 2, 5 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Кримінальне провадження № 12025030560000029 зареєстроване у ЄРДР по факту заволодіння шахрайським способом належних ОСОБА_5 коштів в сумі 120 000 гривень, шляхом переказу готівки з банківської картки потерпілої, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У клопотанні слідча просить отримати тимчасовий доступ до належної ОСОБА_5 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обґрунтовуючи клопотання тим, що невстановлена особа відкрила кредитний рахунок на ім'я ОСОБА_5 і 03.01.2025 здійснила переказ готівки в сумі 40 000 гривень на невстановлену банківську картку.
В цей же час, відомості про заволодіння належними ОСОБА_5 коштами з кредитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у витязі з ЄРДР не значаться.
Відтак, викладені у клопотанні обставини кримінального правопорушення не входять в межі розслідуваного кримінального провадження № 12025030560000029, згідно внесених у ЄРДР відомостей.
Таким чином, у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,
У задоволенні клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1