Справа №523/9051/25
Провадження №1-кс/523/2854/25
19 травня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025164490000163 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу період з 01.05.2025 по 12.05.2025 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з 01.05.2025 по 12.05.2025; документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2025 до відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.05.2025 невстановлена особа, під приводом надання онлайн-роботи в мережі "Інтернет", використовуючи аккаунт під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в месенджері "Телеграм", шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які він самостійно перерахував зі своїх банківських карт " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які йому надали в листуванні. Сума матеріального збитку складає 98205 гривень.
В ході здійснення досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 02.05.2025 близько 18:50 год. йому в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від користувача під ніком « ОСОБА_6 » з пропозицією надання онлайн робити на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_5 погодився та пройшов тестове завдання, після чого, його зв'язали з менеджером під ніком « ОСОБА_7 » ( ОСОБА_8 ), яка запитала резюме-інформацію та банківські реквізити для отримання заробітку за виконане завдання. Надалі, потерпілий надав номер своєї банківської картки НОМЕР_3 , на яку йому в подальшому надійшли грошові кошти у розмірі 150 гривень. В листуванні, ОСОБА_8 повідомила, що вона буде моїм куратором та те, що робота полягає в тому, що він через платформу повинен буде виконувати завдання, по підвищенню рейтингу готелів. ОСОБА_5 робив скриншоти та надсилав їх куратору.
Надалі, куратор повідомив, що тепер його робота буде полягати в бронюванні готелів за свій рахунок, після чого, виконавши всі необхідні завдання, можливо буде вивести гроші з відсотками. Потерпілого додали до робочої групи, де куратор щодня надсилав посилання з готелями, які необхідно буде забронювати. Однак, перед бронюванням, необхідно було здійснити оплату за реквізитами, які надав куратор в листуванні. Таким чином, ОСОБА_5 здійснив оплату 02.05.2025 о 09:54 год. у розмірі 1538 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_9 , 02.05.2025 о 10:04 год. у розмірі 8567 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_10 . Надалі, 02.05.2025 о 10:24 год. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 здійснив переказ на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 у розмірі 28100 гривень. Крім того, 02.05.2025 здійснив три перекази зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 у розмірі 25000 гривень о 16:20 год, 25000 гривень о 16:25 год. та 10000 гривень о 16:29 год.
Після чого, ОСОБА_5 хотів вивести власні кошти, однак, його повідомили, щоб це зробити, йому необхідно поповнити баланс на сайті. Тоді він зрозумів, що це шахраї і вирішив звернутися до поліції. Сума матеріального збитку складає 98205 гривень.
В подальшому було встановлено, що картка, на яку потерпілим було перераховано грошові кошти, а саме: № НОМЕР_1 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - АДРЕСА_1 , володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, руху коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025164490000163 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 01.05.2025 по 12.05.2025:
- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківською картою (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1