Справа № 473/2632/25
Номер провадження 1-кс/473/616/2025
"22" травня 2025 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №12025041710000345 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
21.05.2025 суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому до ЄРДР за №12025041710000345 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Як вбачається з даного клопотання, 03.04.2025 до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що з 15.03.2025 по 24.03.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 215 000 грн., шляхом розрахунку в магазинах. Обставини події та сума збитку встановлюється.
В ході здійснення досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення рахунку, на який було перераховано кошти, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до відомостей щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 , руху грошових коштів по її картковому рахунку тощо.
Так, зазначена вище інформація, у тимчасовому доступі щодо якої наявна потреба та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), може вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину, та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.
В судове засідання слідчий не з'явилась; надала суду письмову заяву, в якій клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглядати без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився; згідно наданого слідчим повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, слідчий суддя приходить до такого.
Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:
- повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківську картку/рахунок ( ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), зокрема, документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);
- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в електронному та паперовому виглядах за період з 15.03.2025 по 25.03.2025, із зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування коштів або з яких отримано кошти;
- матеріалів фото-, відеофіксації в електронному та паперовому виглядах, зроблених у випадку зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період з 15.03.2025 по 25.03.2025, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо), із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
- ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) щодо транзакцій за період з 15.03.2025 по 25.03.2025;
- відомостей щодо «фінансових» абонентських номерів, які були закріплені за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на час здійснення вказаних переказів, а також дату, час, спосіб їх зміни, у тому числі, під час здійснення вищевказаних транзакцій по переказу коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити до 22.06.2025.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1