Справа № 135/672/25
Провадження № 1-кс/135/178/25
Іменем України
20.05.2025 м.Ладижин Вінницької області
Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач СД відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з цим клопотанням, що погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на обґрунтування якого повідомила, що 14.03.2025 близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 переглядала в соціальній мережі «Інсаграм» пости та випадково натрапила на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій продавалась різноманітна техніка із країн Європи. Зацікавившись холодильником, ОСОБА_5 вирішила написати продавцю щоб придбати вищезазначений товар, після спілкування перевела грошові кошти в сумі 5025 грн на банківський рахунок. Пізніше 23.03.2025 близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 вирішила написати продавцю, однакостанній не відповідає на повідомлення, грошові кошти не повернуто.
08.05.2025 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025022120000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового проведення досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 14.03.2025 близько 15 год. 00 хв. вона зі свого мобільного телефону переглядала в соціальній мережі «Інстаграм» пости та випадково натрапила на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій продавалась різноманітна техніка із країн Європи. Зацікавившись холодильником, ОСОБА_5 вирішила написати продавцю щоб придбати вищезазначений товар, після спілкування перевела грошові кошти в сумі 5025 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відповідно до перевірки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 обслуговується акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстрований за адрсеою: АДРЕСА_1 .
Пізніше 23.03.2025 близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 вирішила написати продавцю, однак останній не відповідає на повідомлення, грошові кошти не повернуто, товар не отримала.
В ході проведення досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана
банківська картка.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву, згідно якої просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з'явився, причин своєї неявки суду не надали, хоча про час і місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42025022120000036 від 08.05.2025).
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи. Оскільки є дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, дізнавачем доведено достатність підстав для тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться чи можуть знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оскільки за версією досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що шахрайським шляхом з рахунку потерпілої могли бути переказані кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Клопотання і додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Відтак, враховуючи викладене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку): копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 13.03.2025 по день винесення даної ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя