Справа № 686/5500/25
Провадження № 1-кс/686/4307/25
28 квітня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243060000066 від 23.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
28.04.2025 року старший дізнавач ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .), та ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 23.02.2025 до Хмельницького РУП, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 23.02.2025 близько 10:55 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, телефонуючи з н.т. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником кіберполіції, шахрайським шляхом, під приводом посилення захисту грошових коштів від шахраїв шляхом переведення їх на резервний рахунок, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , на загальну суму 124796 грн, які остання самостійно перерахувала зі своїх банківських кредитних рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 , та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 . Вказаними діями гр. ОСОБА_5 , заподіяно матеріальної шкоди на суму 124796 грн. Подія відбулась, коли заявниця перебувала за адресою АДРЕСА_3 .
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243060000066 від 23.02.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання отримала телефонний дзвінок від невідомого абонента НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який представившись працівником кіберполіції, повідомив, що відносно її банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , проводяться несанкціоновані втручання та невідома особа намагається здійснити грошовий перерахунок із банківського рахунку останньої. Однак запропонували альтернативний вихід збереження грошових коштів заявниці та запропонували перерахувати кошти на безпечний резервний рахунок банківської системи. Нащо остання добровільно погодилась та не з'ясувавши ситуацію у найближчому відділенні банку або за телефоном гарячої лінії, самостійно, добровільно перерахувала власні грошові кошти на невідомі банківські рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 , та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , які надиктували невідомі у телефонному режимі.
Одночасно, в ході огляду квитанцій про здійснення перерахунку грошових коштів наданих заявницею, встановлено, що також здійснено переказ на банківські картки, які належать банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 та банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 .
В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .), та ПуАТ КБ«Акордбанк'в АДРЕСА_2 ,а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахункомПуАТ КБ«Акордбанк № НОМЕР_8 ,з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахункомПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .), та ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:
- Завірених копій договорів про відкриття банківської карткиПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_8 ,заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- Інформації про рух коштів по банківському картковомурахунку № НОМЕР_8 ,із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по час виконання ухвали.
- Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуПуАТ КБ«Акордбанк'з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку НОМЕР_8 з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по час виконання ухвали.
- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку ПуАТ КБ«Акордбанк»5167619610859873з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по час виконання ухвали
- Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_8 , за період часу з00 год. 00 хв.01.02.2025по час виконання ухвали.
Ухвала діє по 27 липня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1