Справа № 686/10566/25
Провадження № 1-кс/686/3891/25
01 травня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025243460000166 від 14.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
16.04.2025 року Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що в період часу з 11.04.2025 по 12.04.2025 невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, під приводом заробітку грошових коштів, оголошення про яке було розміщено у месенджері «Telegram» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 41 785 грн., які остання перерахувала за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з належної їй банківської картки НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала майнової шкоди вказану суму.
14.04.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243460000166, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 08.04.2025 о 10:42 год. у месенджер «Телеграм» від невідомої особи отримала повідомлення з пропозицією роботи, яка полягала у виконанні завдань. На вказану пропозицію потерпіла погодилась. На наступний день потерпіла отримала перше завдання, яке полягало у відвідуванні веб-сайтів, за що отримала кошти. В подальшому потерпілій для виконання завдань необхідно було здійснювати платежі, та отримувати за вказану дію свої проценти від суми. У зв'язку із чим потерпіла зареєструвалась на сайті, який їй надіслали у месенджер «Телеграм» від менеджера на ім'я « ОСОБА_6 ». Після чого, 11.04.2025 о 13:17 год. потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської карти НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 670 грн. на банківську картку НОМЕР_2 . Також 12.04.2025 о 11:03 год. потерпіла зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти в сумі 2180 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , о 12:13 год. перерахувала грошові кошти у сумі 9742 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , та о 12:38 год. перерахувала грошові кошти у сумі 28848 грн. на банківську картку НОМЕР_5 . В подальшому потерпіла отримала завдання на суму 79944 грн., однак відмовила, оскільки зрозуміла, що її ошукали.
З метою встановлення належності банківських карток до відповідного банку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 здійснено перевірку за допомогою мережі інтернет «GOOGLE» та встановлено, що вищевказані номери банківських карток емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правлінняАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_2 ,з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 10.04.2025 по 30.04.2025.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та за відсутності представників оператора мобільного зв'язку, у володінні якого знаходяться документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволеню з наступних підстав.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні.
Таким чином, дізнавачем наведено підстави передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Клопотання- задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ,старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:
- Інформації про рух коштів по банківському/картковому НОМЕР_6 та НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.04.2025 по 30.04.2025;
- Завірених копій договорів про відкриття банківському/картковому рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- Фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківському/картковому рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 10.04.2025 по 30.04.2025;
- Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 10.04.2025 по 30.04.2025.
Ухвала діє до 01 липня 2025 року включно.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1