Справа № 686/9237/24
Провадження № 1-кс/686/3987/25
21 квітня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Хмельницький, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,
у кримінальному провадженні №12024240000000117,
встановив:
21 квітня 2025 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали, наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення просили більш м'який запобіжний захід, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що ОСОБА_6 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках - порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, маючи на меті збагатитися, здійснювала незаконне, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини.
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.
Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.
У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.
Незважаючи на вимоги вищевказаних нормативних актів, ОСОБА_6 , вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів за наступних обставин:
ЕПІЗОД 1, 12025240000000601. Так, ОСОБА_9 не пізніше квітня 2024 року дізналась про наявність значного попиту на психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін, а також можливість його придбання у великих обсягах на території Республіки Молдова. Діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг якої обмежено - сибутраміну, розуміючи, що самостійно вчиняти такі злочини буде складно, не пізніше квітня 2024 року прийняла рішення про створення злочинної організації з чіткою ієрархічною структурою, де виступила як керівник (організатор).
З метою отримання на території Республіки Молдова замовлених ОСОБА_9 партій препаратів, що містять сибутрамін, та доставки їх до прикордонного з Україною міста Отач для подальшого переміщення з приховуванням від митного контролю до м. Хмельницький, остання залучила до злочинної організації громадян Республіки Молдова ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з якими має близькі відносини.
До вищої ланки вказаної організації на основі добровільності та єдності злочинних намірів організатор залучила ОСОБА_12 , який проживає поблизу державного кордону з Республікою Молдова та має можливості організувати та забезпечити функціонування каналу переправлення психотропної речовини з Республіки Молдова. Виконуючи відведену йому роль та доручення організатора, ОСОБА_12 керував діями підпорядкованої йому ОСОБА_13 , яка згідно плану злочинної організації отримувала від ОСОБА_10 на території м. Отач (Молдова) психотропну речовину - сибутрамін, для доставки в Україну поза митним контролем.
Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_9 , не маючи можливості самостійно збувати препарати із вмістом сибутриміну у великих кількостях, реалізовуючи відведену собі роль організатора, створила мережу збуту вказаного психотропного засобу. При цьому організатор забезпечувала постійний взаємозв'язок між діями учасників злочинної організації, що здійснювали незаконне придбання та переправлення в Україну препаратів із вмістом сибутриміну, з діями учасників, які збували такі препарати кінцевим споживачам, узгоджуючи при цьому необхідні обсяги психотропної речовини. Зокрема, ОСОБА_9 залучила в якості безпосередніх збувачів осіб, які раніше купували у неї препарати, що містять сибутрамін, для особистого вживання: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .
З метою забезпечення конспірації злочинних дій ОСОБА_9 створила для спілкування учасників організації закриті групи у месенджері Viber.
Крім того, з метою допомоги у підтриманні функціонування злочинної організації та виконання вказівок щодо забезпечення взаємозв'язку між діями структурних частин злочинного об'єднання, що займалися постачанням та збутом психотропної речовини, ОСОБА_9 залучила ОСОБА_6 .
Таким чином, упродовж квітня - червня 2024 року ОСОБА_9 підшукавши співучасників та розподіливши між ними обов'язки, об'єднала їхні зусилля для реалізації узгодженого плану, тобто створила злочинну організацію.
Члени злочинної організації в період з червня 2024 по квітень 2025 року вчинили ряд тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, що полягали у придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті психотропної речовини сибутраміну.
Як організатор і керівник злочинної організації ОСОБА_9 , поклала на себе виконання наступних функцій:
- підбирала учасників злочинної організації;
- надавала вказівки з організації злочинної діяльності та здійснювала керівництво діями учасників злочинної організації;
- здійснювала фінансування спільної злочинної діяльності, зокрема отримувала грошові кошти від збуту психотропної речовини та здійснювала їх розподіл між учасниками злочинної організації;
- організовувала доставку препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін до місця подальшого фасування та зберігання;
- забезпечувала взаємозв'язок між діями окремих учасників злочинної організації, забезпечувала виконання відведеної кожному учаснику ролі у злочинній організації, безпосередньо здійснювала збут.
На ОСОБА_13 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:
- перебуваючи на території республіка Молдова, отримувала від ОСОБА_19 препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін з метою перенесення їх в Україну поза митними контролем та для передачі їх ОСОБА_12 для подальшого пересилання їх ОСОБА_9 .
На ОСОБА_19 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:
- перебуваючи на території республіка Молдова, отримував від ОСОБА_20 або самостійно придбавав препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін з метою передачі їх поруч з кордоном з Україною ОСОБА_13 для перенесення їх в Україну поза митними контролем та подальшого пересилання їх ОСОБА_9 .
На ОСОБА_12 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:
- перебуваючи в м. Могилів - Подільський отримував від ОСОБА_13 препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін та пересилав їх ОСОБА_9 .
На ОСОБА_6 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:
- фасувала препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін;
- здійснювала їх відправку за допомогою ТОВ «Нова пошта» збувачам та безпосереднім споживачам, а також виконувала інші вказівки ОСОБА_9 щодо діяльності злочинної організації.
На ОСОБА_14 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:
- приймала замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснювала їх фасування та збут.
На ОСОБА_15 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:
- приймала замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснювала їх фасування та збут;
На ОСОБА_18 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:
- приймала замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснювала їх фасування та збут.
На ОСОБА_16 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:
- приймала замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснювала їх фасування та збут.
На ОСОБА_17 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:
- приймав замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснював їх фасування та збут.
Створена і очолена ОСОБА_9 , злочинна організація характеризувалася, об'єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв'язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об'єднання та спрямуванням їх на витрати, пов'язані з діяльністю та функціонуванням організації.
В період діяльності злочинної організації ОСОБА_9 , організувала переправлення поза митним контролем учасниками злочинного об'єднання, що згідно відведеної ролі займаються постачанням психотропної речовини: ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , препаратів з вмістом сибутраміну 25.06.2024, 26.06.2024, 16.08.2024, 21.09.2024, 27.11.2024, 05.12.2024, 15.12.2024, 20.12.2024, 03.02.2025, 21.02.2025, 26.03.2025, 27.03.2025 на територію України з Республіки Молдова.
Крім того, ОСОБА_9 , забезпечуючи взаємозв'язок між діями вказаної частини злочинного об'єднання та діями учасників організації, що здійснюють збут психотропної речовини кінцевим споживачам: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , організувала збут та безпосередньо збувала кінцевим споживачам препарати з вмістом сибутраміну 29.06.2024, 19.08.2024, 30.09.2024, 18.12.2024, 23.12.2024, 06.02.2025, 07.02.205, 12.02.2025, 10.03.2025, 02.04.2025, 04.04.2025, 09.04.2025. При цьому організатор надавала вказівки ОСОБА_6 щодо фасування вказаних препаратів, їх відправки за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта» кінцевим споживачам.
ЕПІЗОД 2, 12024240000001284. Так, 15.08.2024, ОСОБА_13 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов'язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарати з назвами «Спіруліна», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.
Після чого, 16.08.2024, ОСОБА_13 , о 13:00 год., перебуваючи, неподалік адреси свого проживання, а саме АДРЕСА_3 , незаконно придбані нею препарати з назвами «Спіруліна», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, які попередньо нею були запаковані до сумки передала для ОСОБА_12 .
В подальшому, ОСОБА_12 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов'язки отримавши від ОСОБА_13 , препарати з назвами «Спіруліна», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, 16.08.2024, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказані препарати здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_9 .
Далі, 17.08.2024, ОСОБА_9 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов'язки, отримала від ОСОБА_12 , пакунок в якому знаходились препарати з назвами «Спіруліна», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_12 , посилки ОСОБА_9 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
В подальшому, ОСОБА_9 , 18.08.2024, за допомогою свого мобільного телефону зателефонувавши до ОСОБА_6 , надала останній вказівку 19.08.2024 збути препарати з назвами «Спіруліна», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, для ОСОБА_22 , (особа із зміненими анкетними даними), на що ОСОБА_6 , погодилась.
17.08.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_22 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснила дзвінок до за номером телефону НОМЕР_1 , належний ОСОБА_9 , та в ході телефонної розмови домовилась з останньою про придбання у неї препаратів з назвами «Спіруліна», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін за 7800 гривень. В ході домовленості ОСОБА_22 (особа із зміненими анкетними даними) з ОСОБА_9 , остання повідомила, що продасть вищевказані препарати в приміщенні страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75.
Далі, ОСОБА_22 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_9 , 19.08.2024, близько 11:20 год., зайшла в приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, де зустрілася з ОСОБА_6 під час чого передала їй грошові кошти в сумі 7800 гривень, а ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_23 , в свою чергу збула ОСОБА_22 , препарати назвами «Спіруліна», та «Shafran Diet», які містять в своєму складі психотропну речовину обіг, якої обмежено - сибутрамін масами 1,5303168 г та 1,51698 г відповідно, які в подальшому у ОСОБА_22 , були вилучені.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
ЕПІЗОД 3, 12025240000000256. Також, ОСОБА_13 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов'язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарат з назвою «Black Diva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.
Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (день та час), ОСОБА_13 , незаконно придбаний нею препарат з назвою «Black Diva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, передала для ОСОБА_12 .
В подальшому, ОСОБА_12 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов'язки отримавши від ОСОБА_13 , препарат з назвою «Black Diva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, 01.02.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_9 .
Далі, ОСОБА_9 , 02.02.2025, діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов'язки, отримала від ОСОБА_12 , пакунок в якому знаходився препарат з назвою «Black Diva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_12 , посилки ОСОБА_9 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
03.02.2025, ОСОБА_9 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_12 , препарат з назвою «Black Diva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 24 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Рівне, вул. Василя Червонія, 57, для ОСОБА_18 .
В подальшому, 06.02.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_22 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_18 , щодо придбання препарату з назвою «Black Diva», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, який ОСОБА_22 , попросила надіслати до відділення № 10 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.
Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_22 , надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком що до сплати 3800 гривень.
ОСОБА_22 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_18 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні картковий рахунок, в сумі 3800 грн.
Далі, ОСОБА_18 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи на неї покладені обов'язки, з метою незаконного збуту препарату з назвою « ОСОБА_24 », який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, отримавши за нього грошові кошти в сумі 3800 гривень, які для неї були перераховані на надану нею банківську картку, повідомила для ОСОБА_9 , про те, що в неї вказаний препарат відсутній, та попросила її відправити вказаний препарат на наданні особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_22 реквізити, на що ОСОБА_9 погодилась.
В подальшому, ОСОБА_9 , 06.02.2025, за допомогою свого мобільного телефону зателефонувавши до ОСОБА_6 , надала останній вказівку, здійснити відправку препарату з назвою «Black Diva», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін, за реквізитами, які їй надала ОСОБА_18 , та які остання отримала від ОСОБА_22 , (особа із зміненими анкетними даними), на що ОСОБА_6 , погодилась.
06.02.2025, ОСОБА_6 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладені на неї обов'язки, виконуючи вказівку про збут препарату з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи в приміщенні відділення № 18, ТОВ «Нова Пошта», в м. Хмельницькому, шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом збула особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_22 , препарат з назвою «Black Diva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін масою 0,4224 г..
У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Хмельницький, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима.
В ході розслідування даного кримінального провадження, ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
Обгрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України повністю підтверджується зібраними доказами, а саме: протокол огляду грошових коштів від 19.08.2024; протоколом огляду покупця та вручення йому грошових коштів від 19.08.2024; протоколом вилучення придбаного товару від 19.08.2024; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 20.08.2024; протоколом про результати здійснення НСРД візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження від 18.09.2024; протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 18.09.2024; протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 20.08.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/10703-НЗПРАП від 15.10.2024; протоколом огляду грошових коштів від 06.02.2025; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 06.02.2025; протоколом за результатами вилучення придбаного товару від 06.02.2025; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 07.02.2025; протоколом про результати проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 07.02.2025; висновком експерта № СЕ-19/123-25/3280-НЗПРАП від 15.04.2025; рапортом про виявлення злочину від 17.04.2025; іншими зібраними доказами в сукупності.
У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років, що повністю узгоджується із санкціями ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
На даний час наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме:
- оскільки ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років позбавлення волі, а тому є ризик, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування, прокурора, суду, усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочинів у вигляді позбавлення волі;
- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
- вчинити інше кримінальне правопорушення, тобто продовжить займатися злочинною діяльністю.
Жоден із більш м'яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою підозрюваного, враховуючи всі обставини вчиненого злочину, не зможуть запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України та не забезпечать належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 і виконання покладених на нього процесуальних обов'язків.
Санкція ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України передбачає призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, тобто даний злочин є особливо тяжким злочином.
Розслідування у даному кримінальному провадженні знаходиться на початковій стадії, усі свідки невстановлені та не допитані, речові докази не дослідженні, а можливо ще й і не відшукані.
За таких обставин, зважаючи на те, що санкція статті кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , передбачає призначення покарання тільки у виді позбавлення волі, початковий етап розслідування даного кримінального провадження, особу підозрюваного, прихожу до переконання, що наявні ризики, передбачені ст..177 КПК України, а саме, що підозрювана намагатиметься переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інший злочин; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Відповідно до абз. 4 ч. 4, 5 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України та щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Враховуючи, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, є підстави не визначати їй розмір застави у разі застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, міцність соціальних зв'язків, репутацію підозрюваного, вік та стан його здоров'я, майновий стан, обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним даного кримінального правопорушення, прихожу до висновку, що відносно підозрюваного слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.
Інший, більш м'який запобіжний захід ніж тримання під вартою, за вставлених у справі обставин та наявних ризиків, не зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного у даному кримінальному провадженні.
Наявність у ОСОБА_6 місця проживання, з огляду на встановлені обставини, на переконання суду, не може бути підставою для відмови у обрані запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196, 197 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 17 червня 2025 року включно.
Ухвала діє по 17 червня 2025 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1