Справа: № 148/1177/25
Провадження №1-кс/148/257/25
16 травня 2025 року м. Тульчин
Слідчий суддя Тульчинського районного суду
Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42025022310000021 від 10.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Органом досудового розслідування Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12025020180000133 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
До Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області 06.05.2025 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 05.05.2025 з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в загальній сумі 12939,38 грн, що відбулось внаслідок переходу ОСОБА_4 за посиланням у соціальній мережі «Facebook» для оформлення грошової допомоги.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у своєму користуванні має банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 для отримання соціальних виплат та № НОМЕР_1 для кредитних коштів, які підключені до її номеру телефону НОМЕР_4 .
Так, 04.04.2025 ОСОБА_4 із свого облікового запису переглядаючи різного роду контент у соціальній мережі «Facebook» натрапила на оголошення з приводу надання допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 6000 грн. та вирішила її оформити. З цією метою, остання перейшла за вищевказаним посиланням, наступного дня 05.05.2025 близько 15:00 год., на номер телефону ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 та в ході розмови невідомий чоловік запитав потерпілу чи залишала вона заявку на оформлення Є-допомоги та остання повідомила, що дійсно хотіла отримати грошову допомогу.
У подальшому невідомий чоловік запитав в ОСОБА_4 чи має вона додаток Телеграм, якщо так до якого номеру телефону він прив'язаний, на що ОСОБА_4 продиктувала номер телефону та почала виконувати інструкції невідомого чоловіка, а саме: під його керівництвом остання заходила в додатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «Телеграм».
Потім, невідомий чоловік сказав заявниці зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевірити чи з'явилась нова картка, заявниця зайшла та побачила, що дійсно ніби відкрилась нова картка, про що повідомила невідомого чоловіка, після чого він поклав слухавку, а додаток перестав відповідати.
Перезавантаживши телефон заявниця зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 на якій було близько 23 000 грн., знялись грошові кошти, а саме: 05.05.2025 о 16:08 год. - 9045,23 грн. перераховано на її картку для соціальних виплат, кошти залишились на картці та 05.05.2025 о 16:04 год - 12500 грн., з комісією 439,38 грн. перераховано на рахунок НОМЕР_2 невідомої особи ОСОБА_5 .
Слідча вважає, що виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.
Слідча СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, заявлені вимоги підтримує.
Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В зв'язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки слідчою належним чином доведено можливість використання у якості доказів вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати керівництво та уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») з 05.05.2025 по теперішній час або закриття рахунку, а також відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з'єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 05.05.2025 по теперішній час із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції.
Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчій Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшій слідчій Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , з можливістю її подальшого вилучення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: