Справа № 216/3601/24
провадження 1-кс/216/1262/25
іменем України
12 травня 2025 року місто Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 42024042080000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
06 травня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що до Криворізької центральної окружної прокуратури надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вивченням клопотання встановлено, що в ході провадження № 4206-0.Ds.124.2021, яке перебувало на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ОСОБА_5 на порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 розмістив оголошення продажу шолому. 21 червня 2021 року через інтернет комунікатор WhatsApp з номеру телефону НОМЕР_1 контакт з ним налагодила особа, зацікавлена купівлею шолому. Погодивши умови доставки та оплати ОСОБА_5 отримав посилання і клацнув в нього. Посилання пере направило його на веб-сторінку банку, після чого на веб-сайт логістичного провайдера ІНФОРМАЦІЯ_5 . На вищевикладеному веб-сайті він мав вписати номер банківської картки, анкетні дані та баланс за банківським рахунком, чого, як вбачається з його слів, він не зробив, після чого почали до нього надходити повідомлення, що стосувались зміни лімітів банківської картки та налаштувань 3d secure. Тоді ж ОСОБА_5 налагодив контакт з банком, де йому заблоковано банківський рахунок та закрито картку. Банком Встановлено, що картку потерпілого використано для здійснення платежів в України. Трансакцію в сумі 867,00 євро проведено за посередництвом розрахункового центру. Із інформації, отриманої в рамках міжнародної правової допомоги, наданої прокуратурою міста Києва, вбачається, що згідно з даними, наданими АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , грошові кошти в сумі 850,00 євро, при застосуванні комісії, 21 червня 2021 року о 21:15:39 годині (українським часом) перераховано з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 - відмітка перекладача) на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану банком ІНФОРМАЦІЯ_9 . В подальшому з ІНФОРМАЦІЯ_9 отримано довідку з історією банківського рахунка № НОМЕР_4 та копію паспорта громадянина України ОСОБА_4 . На підставі інформації отриманої з АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що історія банківського рахунка НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Цей вчинок є злочином визначеним ст. 286 частина 1 Кримінального кодексу Республіки Польща (шахрайство).
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що відповідно до отриманої в ході тимчасового доступу інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошові кошти потерпілого 27.327,50 грн., зараховані на карту № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , KYIV. На балансі карти було зафіксовано суму 27,527,53 грн. Після чого через дві години здійснено переказ через термінал по АДРЕСА_2 з карти ОСОБА_4 на іншу карту ОСОБА_4 , та ще через хвилину з терміналу за цією ж адресою знову перераховано на іншу карту ОСОБА_4 № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В ході тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було встановлено, що 21.06.2021 о 23:37:43 грошові кошти ОСОБА_4 перевів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 .
В ході тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , було встановлено, що грошові кошти з даної карти були перераховані на карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- НОМЕР_7 переказ 22.06.2021 о 00:11:24 на суму 1000,00 грн;
- НОМЕР_8 переказ 22.06.2021 о 00:23:51 на суму 2709,00 грн.
Для всебічного, повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42024042080000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України з обставин того, що до Криворізької центральної окружної прокуратури надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) завірених належним чином їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснити даний тимчасовий доступ у КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, котрі містять відомості:
- рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб - платників(відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 21.06.2021 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів;
- повні анкетні дані власника (користувача) по картковим рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер);
- щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткового рахунку, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням дати та часу банківської операції, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 21.06.2021 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів;
- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») по картковим рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 21.06.2021 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів;
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 12 липня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8