14.05.2025 Справа №607/9627/25 Провадження №1-кс/607/2749/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12021211040000218 від 24.02.2021 про арешт майна, -
Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 шляхом подання 08.05.2025 у відділення АТ «Укрпошта», скерував на адресу суду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, яке надійшло до суду 12.05.2025 в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021211040000218 від 24.02.2021, заознаками кримінального правопорушення, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.209 КК України, а саме: на автомобіль RENAULT, KANGOO, сірий, 2005 року випуску, днз НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та знаходиться на спеціальному майданчику для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів ГУНП в Тернопільській області, що за адресою: с.Байківці, Тернопільського p-ну, Тернопільської обл.; ключі від автомобіля RENAULT, KANGOO, сірий, 2005 року випуску, днз НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 , видане 12.11.2022 року ТСЦ 6141 на автомобіль RENAULT, KANGOO, сірий, 2005 року випуску, днз В05549ЕІ; страховий поліс «INGO» №224839560 виданий 18.11.2024 року на автомобіль RENAULT, KANGOO, днз НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 ; а також диск CD-R, на якому міститься напис ПП Овецький 3045201695, диск CD-R з написом Овецький печатки 3045201695, диск CD-R, на якому є напис «печатка ОСОБА_5 », що вилучено до спецпакування №PSP2458948; військово-обліковий документ ОСОБА_5 , довідка, копія виписки, лист рахунку, заява на 4 арк, пам'ятка на 1 арк., файл, в якому містяться копії документів ОСОБА_5 , заповіт ОСОБА_5 , копія витягу, копія довіреності ОСОБА_5 , копія виписки, копії документів ОСОБА_5 , довіреності, що вилучено до спецупакування №HYQ0150833 шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування даним майном.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що вилучені речі, які зазначені в клопотанні, є доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення істини, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Беручи до уваги те, що вилучені речі мають значення під час розслідування даного кримінального провадження та будуть використані, як докази, а також те, що грошові кошти можуть бути конфісковані з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, а також враховуючи, що незабезпечення схоронності вказаного майна може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просить накласти арешти на дане майно.
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 уточнила вимоги клопотання та просить арештувати вилучене майно під час обшуку у автомобілі RENAULT, KANGOO, днз НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 шляхом заборони йоговідчуження, розпорядження та повернути в користування власнику дане майно, решту вимог клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.
Представник власника майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив щодо накладення арешту на транспортний засіб та вилучені в ньому речі та документи в частині заборони користування, просив передати у володіння та користування. Також, заперечив щодо арешту військово-облікового документу, виданого на прізвище ОСОБА_5 , вилученого під час обшуку в приміщенні ПП «Терноп-Топ», пояснивши, що вказаний документ є документом, що посвідчує особу та згідно закону особа зобов'язана його мати при собі, крім того, прокурор не довів, що даний документ відповідає вимогам ст. 98 КПК України та є речовим доказом, тому просив повернути даний документ власнику ОСОБА_5 .
Інші учасники кримінального провадження в судове засідання не з'явились, заяв і клопотань не подали.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора та представника власника майна, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчий суддя на підставі витягу з ЄРДР установив, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №12021211040000218 від 24.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.209 КК України.
Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом розтрати товарно-матеріальних цінностей службовими особами «Тернопільського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства» (далі - Тернопільське КЕПОП), шляхом зловживання ними службовим становищем, яке вчинено повторно.
Крім того, 30.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесеного відомості за №12025211040000824 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.209 за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Досудовим розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 частину коштів, які одержали злочинним шляхом протягом 2018-2024 років від ПП "ТЕРНО-ТОП" та ДКП «Тернопільське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» легалізували шляхом придбання автомобілів.
30.04.2025 року прокурором Тернопільської окружної прокуратури матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021211040000218 та №12025211040000824, об'єднано в одне провадження за №12021211040000218, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Зокрема, проведеними слідчими діями встановлено, що посадові особи Тернопільського КЕПОП, зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють розтрату бюджетних коштів, шляхом завищення фактичних цін на закупівельні матеріали, а саме шкіру тварин, товари для підошви, комплектуючі до протезних виробів, стопи, колінні вузли, гомілкові та несущі адаптери та інші матеріали, які необхідні для виготовлення протезних ортопедичних виробів.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що директор Тернопільського КЕПОП ОСОБА_7 , шляхом підроблення фінансово господарської документації, частину комплектуючих матеріалів до протезних виробів, які являються аналогічною продукцією, що виготовляє ПП «Терно-Топ», списує як непридатні та в подальшому реалізовує ПП «Терно-Топ» (ЄДРПОУ:37417787), що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Підгірна 21, керівником якого являється ОСОБА_8 , однак фактичне керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства здійснює ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка являється дружиною директора Тернопільського КЕПОП ОСОБА_7 .
Із висновку аналітичного дослідження від 13.03.2025 №9/19-00-08-11/14053827 проведеного сектором запобігання фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головним управлінням ДПС у Тернопільській області по «Тернопільського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства», вбачається, що основними покупцями продукції (протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, протези, тощо) у Державного комерційного підприємства «Тернопільське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» є обласні (районні, міські) відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, управління (відділи) соціального захисту населення, управління (відділи) соціальної політики, які згідно офіційного сайту https://spending.gov.ua від виконання публічних (тендерних) закупівель на розрахунковий рахунок Державного комерційного підприємства «Тернопільське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» оплатили: 2024 рік - 19 800 459,89 грн.; 2023 рік - 17 577 693,68 грн.; 2022 рік - 16 708 636,43 грн.; 2021 рік - 11 657 657,32 грн.; 2020 рік - 10 362 819,29 грн.; 2019 рік - 16 946 309,77 грн.; 2018 рік - 10 868 144,50 грн.
Основними покупцями продукції (протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, протези, тощо) у ПП «ТЕРНО-ТОП» (ЄДРПОУ 37417787) є також обласні (районні, міські) відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, управління (відділи) соціального захисту населення, управління (відділи) соціальної політики, які згідно офіційного сайту https://spending.gov.ua від виконання публічних (тендерних) закупівель на розрахунковий рахунок ПП «ТЕРНО-ТОП» оплатили: 2024 рік - 40 967 606,69 грн.; 2023 рік - 33 917 787,03 грн.; 2022 рік - 26 490 933,90 грн.; 2021 рік - 21 726 496,22 грн.; 2020 рік - 14 875 007,52 грн.; 2019 рік - 16 797 791,75 грн.; 2018 рік - 4 229 977,41 грн.
Відповідно до руху коштів по банківських рахунках одним із основних постачальників на Державному комерційному підприємстві «Тернопільське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» був ФОП ОСОБА_9 , якому протягом періоду з 13.06.2018 по 07.11.2023 років перераховано коштів в загальній сумі 24 411 995,13 грн. або 25% усіх видатків Тернопільського КЕПОП.
Згідно Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (форма 4ДФ) протягом 9 місяців 2024 року Державне комерційне підприємство «Тернопільське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» перерахувало на рахунки ФОП ОСОБА_10 - 5 371 947,06 грн.
ФОП ОСОБА_11 частину коштів в загальній сумі 1 365 580 грн., які отримав у 2024 році від Тернопільського експериментального протезно-ортопедичного підприємства» перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_12 як «Орендна плата згідно договору № 3112/01 від 02.01.2020 р.» та «Орендна плата згідно договору № 1-2022 від 01.07.2022 р.», які ФОП ОСОБА_13 перекинула на власний картковий рахунок.
Як встановлено в ході досудового розслідування, в цей час, а саме громадянин ОСОБА_5 протягом періоду 2018 - 2021 років (по 30.07.2021) був найманим працівником та отримував заробітну плату на ТОВ «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ОБРІЙ», а саме працював прибиральником виробничих приміщень, наказ про звільнення №17к від 29.07.2021 року.
Відповідно до руху коштів по банківських рахунках одним із основних постачальників на ПП «ТЕРНО-ТОП» була ФОП ОСОБА_13 , якій протягом 2018 - 2023 років перераховано коштів в загальній сумі 5 778 010,03 грн. або 5,5% усіх видатків коштів підприємства.
Згідно Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (форма 4ДФ) протягом 9 місяців 2024 року ПП «ТЕРНО-ТОП» перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_12 - 817 588,20 грн.
Протягом періоду з 13.06.2018 по 07.11.2023 років відповідно до руху коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_10 із 24 411 995,13 грн., що надійшли від Державного комерційного підприємства «Тернопільське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство" як «оплата за матеріали», ФОП ОСОБА_11 здійснив операції «перераховано власних коштів на картковий рахунок» на загальну суму 16 106 414,7 грн. та зняв готівкою на «господарські витрати» ще 5 775 150 грн.
Протягом 9 місяців 2024 року із суми 5 371 947,66 грн., які Державне комерційне підприємство "Тернопільське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство" перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_11 , останній 1365 580 грн. перерахував на рахунок, що належить ФОП ОСОБА_13 , які остання перекинула на власний картковий рахунок.
Протягом періоду з 03.01.2018 по 05.09.2023 років відповідно до руху коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_11 із 16 447 205,39 грн., що надійшли від ПП «ТЕРНО-ТОП» як «оплата за матеріали», ФОП ОСОБА_11 здійснив операції «перераховано власних коштів на картковий рахунок» на загальну суму 7 255 040,5 грн. та зняв готівкою на «господарські витрати» ще 8 814 582,6 грн.
Згідно Виписки руху коштів за рахунком клієнта ФОП ОСОБА_12 із отриманих від ПП «ТЕРНО-ТОП» протягом 07.11.2019 - 16.03.2022 року 837 500 грн. у якості оплати за матеріали/товар у день поступлення (чи наступний день) були зняті готівкою на «господарські витрати» 729 200 грн. та із отриманих від ПП «ТЕРНО-ТОП» протягом 06.03.2019 - 29.03.2023 року 3 193 490,39 грн. у якості оплати за матеріали / по договору оренди, були переведені як власні кошти на картковий рахунок 2 794 795 грн. та в подальшому зняті готівкою.
За результатами проведеного аналітичного дослідження матеріалів кримінального провадження та інших наданих матеріалів (інформації) неможливо підтвердити придбання товарів/матеріалів ФОП ОСОБА_14 , які протягом 2018 - 9 місяців 2024 року документально реалізовані на Державне комерційне підприємство «Тернопільське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство» на загальну суму 23 247 144,7 грн.
За результатами проведеного аналітичного дослідження матеріалів кримінального провадження та інших наданих матеріалів (інформації) неможливо підтвердити придбання товарів/матеріалів ФОП ОСОБА_14 , які протягом періоду з 03.01.2018 по 05.09.2023 років документально реалізовані на ПП «ТЕРНО-ТОП» на загальну суму 16 447 205,39 грн.,
За результатами проведеного аналітичного дослідження матеріалів кримінального провадження та інших наданих матеріалів (інформації) неможливо підтвердити придбання товарів/матеріалів ФОП ОСОБА_15 , які протягом 2018 - 2023 років документально реалізовані на ПП «ТЕРНО-ТОП» в загальній сумі 5 778 010,03 грн.
А саме частина коштів, отриманих ФОП ОСОБА_16 від ПП «ТЕРНО-ТОП» протягом 07.11.2019 - 16.03.2022 року у якості оплати за матеріали/товар, у день поступлення (чи наступні дні) були зняті готівкою на «господарські витрати» 729 200 грн., а також були переведені як власні кошти на картковий рахунок протягом 06.03.2019 - 29.03.2023 року в загальній сумі 2 794 795 грн. та в подальшому теж знято готівкою, та використані на власні потреби при купівлі товарів в торгівельній мережі.
Крім цього, частину коштів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_11 легалізував шляхом придбання автомобілів:
1) RENAULT, KANGOO, сірий, 2005 року випуску, днз ВО5549EI, дата реєстрації 12.11.2022 реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці, VIN VE 1KCOSAA34745006, зареєстрована вартість 39579,87 грн.;
2) VOLKSWAGEN, CADDY, сірий, 2011 року випуску, днз НОМЕР_4 , дата реєстрації 09.06.2021, реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці, VIN НОМЕР_5 , зареєстрована вартість 54000 грн. В подальшому 07.02.2025 здійснено перереєстрацію автомобіля VOLKSWAGEN, CADDY на нового власника по договору укладеному в ТСЦ, новий власник - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса АДРЕСА_1 .
Також, частину коштів, відповідно до аналітичного дослідження №12/19-00-08-11/2659012145 від 13.03.2025 одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_6 ймовірно легалізувала шляхом придбання легкових автомобілів, серед яких є БМВ, Х7, білий, 2020 року випуску, днз НОМЕР_6 , дата реєстрації 06.06.2023 перереєстрація ТЗ на нов.власн.по договору укладеному в ТСЦ, VIN НОМЕР_7 , зареєстрована вартість 1 695 812,45 грн.
07.05.2025 року на підставі Ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_18 (справа №607/8259/25, провадження №1-кс/607/2335/2025) від 23.04.2025 року старшим слідчим СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 проведено обшук автомобіля RENAULT, KANGOO, сірий, 2005 року випуску, днз НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_2 , в ході якого вилучено даний автомобіль, опечатано пломбами В 19760267, В 19760268, В 19760269, В 19760270, В 19760271, який поміщено на спеціальному майданчику для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів ГУНП в Тернопільській області, що за адресою: с.Байківці, Тернопільського р-ну, Тернопільської обл. Ключі від автомобіля вилучено до спецупакування №CRI1256996. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ СТТ №910817, видане 12.11.2022 року ТСЦ 6141 на RENAULT, KANGOO, сірий, 2005 року випуску, днз ВО5549EI, страховий поліс «INGO» №224839560 виданий 18.11.2024 року на автомобіль RENAULT, KANGOO, днз ВО5549EI на ім'я ОСОБА_5 вилучено до спецпакування №CRI1256994, експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» №59001257691719, дата оформлення 12.11.2024, відправник ОСОБА_20 , м. Тернопіль, відділення 17, одержувач ПП «Ортопедсервіс» ОСОБА_21 , с. Зарваниця, відділення №1 Вінницька область, вантаж тканина, експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» №59001277879753, дата оформлення 12.12.2024, відправник ОСОБА_20 , м. Тернопіль відділення 17, одержувач ПП «Ортопедсервіс» ОСОБА_21 с. Зарваниця, відділення №1 Вінницька область, вантаж тканина - вилучено до спецупакування №CRI1256995.
Крім того, 07.05.2025 на підставі Ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_22 від 23.04.2025 (справа №607/8269/25, провадження №1-кс/607/2339/2025) в ході проведення обшуку у приміщенні ПП «Терно-Топ» по вул. Київська, 2, м. Тернопіль, в кабінеті ОСОБА_23 на ПК SAMSUNG (профіль ternotop.office@gmail.com) виявлено інформацію в кількості 128 файлів, 8 папок загальним об'ємом 75,8 МВ, яку відкопійовано на носій Verbatim 1Tb. В шафі виявлено папку із документами: направлення №170, акт звірки, рахунок №5, договір про надання юридичних послуг ОСОБА_5 01.08.2008, копія свідоцтва №000291 ОСОБА_5 , повідомлення про взяття ФОП ОСОБА_24 , копія виписки повідомлення до договору від 08.05.2008, копія довіренності, копії про взяття на облік ФОП ОСОБА_5 , договір безоплатної позики від 07.02.2008, довідки взяття на облік ФОП ОСОБА_5 , накладні №301, копія про реєстрацію ФОП ОСОБА_5 , додаткова угода від 01.01.2012, довідка №04-22 від 18.03.2011, повідомлення, довіреності, Витяг на 1 арк, декларація на 1 арк, договір №13/03 від 13.10.2008, спеццифікації на 23 арк., договір №66 від 20.02.2013, договір №ПК-28П, договір 66 від 20.02.2013, договір АТ «Ощадбанк» на 6 арк, договір від 01.06.2016, договір №19, договір №425110 від 06.06.2016, додаткова угода, реєстраційна картка 1 Ф4, свідоцтво на 1 арк, довіреність від 26.08.2010, Витяг на 1 арк, які вилучено до спецпакування HYQ0150834. В шафі №3 виявлено папку в якій містяться документи: договори про співпрацю №0202/20 від 02.01.2020 між ПП Терно-Топ та Тернопільським КЕПОП, договори №0201/20 від 02.01.2020, договори з актами №СО-1 від 03.01.2020, договір №1118, договір поставки №ОП-2 від 04.01.2021, договір №СО-1 від 02.01.2022, договір про співпрацю №0111/02 від 01.11.2016, договір про співпрацю від 01.11.2016, 11 договорів де покупцем є ДКП ТЕПОП, платіжні інструкції, розрахунки, накладна від 09.05.2024, договори ДКП ТЕПОП, які вилучено до спецупакування №HYQ0150833. Виявлено диск CD-R на якому міститься напис ПП Овецький 3045201695, диск CD-R з написом Овецький печатки 3045201695, диск CD-R на якому є напис «печатка ОСОБА_5 », вилучено до спецпакування №PSP2458948. Виявлено папку зеленого кольору, в якій знаходяться документи договори, акти, платіжні інструкції, видаткові накладні господарської діяльності ДКП ТЕПОП, які вилучено до спецупакування №QHY0047471. В шафі виявлено: військово-обліковий документ ОСОБА_5 , довідка, копія виписки, лист рахунку, заява на 4 арк, пам'ятка на 1 арк., файл в якому містяться копії документів ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , копія витягу, копія довіреності ОСОБА_5 , копія виписки, копії документів ОСОБА_5 , довіреності вилучено до спецупакування №HYQ0150833. В кабінеті бухгалтерів виявлено документи: видаткові накладні постачальника ФОП ОСОБА_5 , видаткові накладні постачальника ОСОБА_6 , акти надання послуг ФОП ОСОБА_5 , акти здачі-прийняття робіт, вилучено до спецпакування №HYQ0150832. Виявлено та вилучено синю папку в якій містяться договори із додатками за період з 2020-2016 роки, папка із файлами в якій містяться договори із додактами ПП «Терно-Топ» вилучено до спецупакування №QHY0047472, чорнові записи вилучено до спецупакування №HYQ0150831, рахунки на оплату ПП «Терно-Топ» за 2024 рік вилучено до спецупакування №HYQ0150830, зошити із записами вилучено до спецупакування №HYQ0150829.
07.05.2025 року старшим слідчим СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області винесено постанову про визнання речовими доказами.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, слідчий суддя погоджується з позицією прокурора, що вилучене 07.05.2025 під час проведення обшуків майно, в тому числі автомобіль, належать до речових доказів відповідно до вимог ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є підстави для накладення на зазначене майно та автомобіль арешту, з метою забезпечення збереження речового доказу.
Крім того, слідчий суддя, з урахуванням долучених до матеріалів справи доказів, вважає за доцільне з урахуванням поданих прокурором уточнень до клопотання накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку автомобіля марки «RENAULT, KANGOO», 2005 року випуску, днз НОМЕР_1 , шляхом заборони відчуження та розпорядження цим майном, передавши дане арештоване майно на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_5 та зобов'язавши у разі необхідності проведення судових експертиз чи інших процесуальних дій, об'єктом яких є вищезазначене майно, негайно його надати для проведення вказаних процесуальних дій.
Проте, слідчий суддя не вважає необґрунтованими доводи прокурора, що грошові кошти можуть бути конфісковані з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна з урахуванням того, що матеріалами клопотання не підтверджено наявності у даному кримінальному провадженні обґрунтованої підозри будь-яким особам у вчиненні злочину, санкція якого передбачає конфіскацію майна, як виду покарання, тому слідчий суддя не вбачає правових підстав для арешту майна з вищеназваною метою.
Разом з тим, слідчий суддя не погоджується із доводами представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 з приводу того, що недоведення прокурором необхідності арешту військово-облікового документу, виданого на прізвище ОСОБА_5 та невідповідності його ознакам ст. 98 КПК України, оскільки даний документ був вилучений не у ОСОБА_5 , а під час обшуку в приміщенні ПП «Терноп-Топ», був визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає, що адвокатом ОСОБА_4 не подано достатньо доказів на підтвердження достовірності даного документу та належності цього документу ОСОБА_5 ..
Слідчий суддя також зазначає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Крім того, накладення арешту на вказане майно забезпечить запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Одночасно слідчий суддя роз'яснює, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора - задовольнити.
1. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно шляхом заборони його відчуження та розпорядження, а саме:
- автомобіль RENAULT, KANGOO, сірий, 2005 року випуску, днз НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та знаходиться на спеціальному майданчику для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів ГУНП в Тернопільській області, що за адресою: с.Байківці, Тернопільського p-ну, Тернопільської обл.;
- ключі від автомобіля RENAULT, KANGOO, сірий, 2005 року випуску, днз НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ;
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 , видане 12.11.2022 року ТСЦ 6141 на автомобіль RENAULT, KANGOO, сірий, 2005 року випуску, днз В05549ЕІ;
- страховий поліс «INGO» №224839560 виданий 18.11.2024 року на автомобіль RENAULT, KANGOO, днз НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , передавши вищезазначене майно на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зобов'язати ОСОБА_5 у разі необхідності проведення у кримінальному провадженні №12021211040000218 від 24.02.2021 судових експертиз чи інших процесуальних дій, об'єктами яких є вищевказане майно, негайно надати його для проведення вказаних процесуальних дій.
2. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме:
- диск CD-R на якому міститься напис ПП Овецький 3045201695, диск CD-R з написом Овецький печатки 3045201695, диск CD-R, на якому є напис «печатка ОСОБА_5 », що вилучено до спецпакування №PSP2458948;
- військово-обліковий документ ОСОБА_5 , довідка, копія виписки, лист рахунку, заява на 4 арк, пам'ятка на 1 арк., файл, в якому містяться копії документів ОСОБА_5 , заповіт ОСОБА_5 , копія витягу, копія довіреності ОСОБА_5 , копія виписки, копії документів ОСОБА_5 , довіреності, що вилучено до спецупакування №HYQ0150833.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у вказаному кримінальному провадженні.
Копію ухвали по арешт майна вручити або надіслати прокурору та власнику майна.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1