"21" травня 2025 р. Справа № 363/2671/25
21 травня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12025111150000336 від 19.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12025111150000336 від 19.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у якому просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; т.в.о. слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО НОМЕР_2 ), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год 01 хв до 23 год 59 хв 19.04.2025, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв до 23 год 59 хв 19.04.2025.
Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що 19.04.2025 до чергової частини Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.04.2025 о 06 години 13 хвилині на його мобільний телефон в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківської картки НОМЕР_4 надійшло повідомлення про списання грошових коштів з написом «Google» у сумі 41607, 66 грн, (сорок одна тисяча шістсот сім гривень шістдесят шість копійок), однак ОСОБА_7 на будь-які посилання не переходив, купівлі не здійснював та власні банківські дані не розголошував, що свідчить про те, що, невідомі особи несанкціонованим шляхом зняли належні останньому грошові кошти. В якості потерпілого допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 18 квітня 2025 о 06 годині 13 хвилині останньому почали надходити повідомлення на застосунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з його банківської карти НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_1 ) проводиться списання грошових коштів. Зайшовши до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній побачив, що в нього були списані грошові кошти з рахунку у сумі 416,49 грн та 41607,66 грн. Час транзакцій: 1) 18.04.2025 06:13:25 сума 10 USD (416,49 грн.), деталі операції - Google; 2) 18.04.2025 06:13:25 сума 999 USD (41607,66 грн.), деталі операції - Google. Після чого, ОСОБА_7 відразу через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокував власну банківську картку та відразу зателефонував на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб повідомити про несанкціоноване списання грошових коштів, після чого представник банку заблокував повністю банківську картку № НОМЕР_4 . В подальшому, 18.04.2025 о 06:14:28 год ОСОБА_7 надійшло повідомлення про скасування транзакції на суму 10 USD (416,49 грн), деталі операції - Скасування Google. Також, ОСОБА_7 зазначив, що під час зняття коштів з його банківського рахунку він перебував за місцем проживання, на підозрілі сайти не заходив, підозрілих смс-повідомлень із посиланням не отримував, нікому даних банківської карти або інші конфіденційні данні не передавав, підозрілих телефонних дзвінків не отримував. Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку: № НОМЕР_1 , який зареєстрований за банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД СДРПОУ НОМЕР_3 ). На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. В клопотанні просять проводити розгляд без їх участі. Клопотання підтримують в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12025111150000336 від 19.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; т.в.о. слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, (електронних документів), на тимчасовий доступ до документів (електронних документів) по картковому рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО НОМЕР_2 ), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год 01 хв до 23 год 59 хв 19.04.2025, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 01 хв до 23 год 59 хв 19.04.2025,
з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії даної ухвали встановити до 21.06.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1