Справа №333/2484/25
Пр.№1-кс/333/1443/25
24 квітня 2025 року м. Запоріжжя
Слідча суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №4 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12023082040000432 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та додані до нього матеріали, -
До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.
У провадженні СВ Відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12023082040000432 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2023 до СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від старшого уповноваженого СКП ВП №4 про те, що на території Комунарського району м. Запоріжжя невстановлені особи займаються незаконним гральним бізнесом.
В ході досудового розслідування, на виконання доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України, надійшла оперативна інформація про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в приміщення магазину продовольчих товарів з літерою Г виявлено, що невстановлені особи здійснюють незаконну господарську діяльність у сфері грального бізнесу, що виражається у функціонуванні грального закладу, де здійснюється обмежений доступ громадян до приміщення грального закладу та гральних автоматів, розмінюються гравцям гроші, а також здійснюється видача грошових виграшів переможцям азартних ігор, забезпечуючи своїми діями умови для грального бізнесу, виконуючи тим самим діяльність по наданню можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах.
05.04.2024 в період часу з 14 години 37 хвилин до 17 години 00 хвилин на підставі ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя в порядку ст. 223 КПК України було проведено обшук нежилого приміщення продовольчого магазину з літ. Г, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Оперативним шляхом встановлено, що громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , є власником банківського рахунку, відкритого в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), номер банківської картки: НОМЕР_2 .
На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також його можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 відкрита на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН: НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка містить банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме :
- інформації стосовно особи на яку видано картку № НОМЕР_2 відкрита в Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), документів на відкриття банківських карткових рахунків по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру)
- інформації стосовно руху грошових коштів по вищевказаній банківській картці № НОМЕР_2 та поточним рахункам за період часу з 00 год.00 хвилин 01.02.2024 по 00 год. 00 хвилин 01.06.2024;
- інформації щодо місць розташування платіжних терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), із зазначенням їх номерів та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній картці за період часу з 00 год.00 хвилин 01.02.2024 по 00 год. 00 хвилин 01.06.2024;
- надати інформацію про банківську картку чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по картці № НОМЕР_2 при здійсненні авторизації за допомогою платіжної банківської картки емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за вказаний період часу.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.
Вислухав пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя дійшла висновку про відмову в задоволенні його клопотання з наступних підстав.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У провадженні СВ Відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12023082040000432 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України.
В межах цього кримінального провадження органом досудового розслідування перевіряється причетність до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. ОСОБА_4 .
В клопотанні слідчий формально зазначив, що «..Оперативним шляхом встановлено, що громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , є власником банківського рахунку, відкритого в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), номер банківської картки: НОМЕР_2 …».
Жодного належного підтвердження, що ОСОБА_4 є власницею вищевказаного банківського рахунку, до клопотання не додано.
З огляду на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим не доведено, що заявлені в клопотання документи/інформація перебувають або можуть перебувати в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В зв'язку з необґрунтованість заявленого клопотання, заявлені слідчим вимоги підлягають залишенню без задоволення,
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідча суддя, -
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділу поліції №4 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12023082040000432 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: ОСОБА_1