Справа № 210/2017/25
Провадження № 1-кс/210/900/25
іменем України
20 травня 2025 року
Слідча суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні № 12024041710000108 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, -
До слідчої судді 14 травня 2025 року надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні № 12024041710000108 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у тому, що він діючи з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території Дніпропетровської області створив стійке ієрархічне злочинне об'єднання з метою систематичного скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин неможливо, ОСОБА_5 , володіючи якостями лідерів та організаторів, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом створив стійке, ієрархічне об'єднання у формі злочинної організації, залучивши: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших невстановлених осіб.
У результаті проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що в період часу не пізніше з 22.08.2023 для отримання прибутку шляхом зайняття незаконною діяльністю, пов'язаною із незаконним збутом психотропної речовини «метамфетамін», на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області діяло ієрархічне об'єднання у формі злочинної організації у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших невстановлених осіб, за що останні отримують грошові кошти які розподіляють між усіма учасниками групи.
Так, при проведені слідчих дій (обшуків, огляду мобільних телефонів, речових доказів тощо) та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що члени злочинної організації, згідно розподілу ролей у складі злочинної організації, при здійсненні незаконного збуту психотропних речовин - метамфетаміну на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області використовували банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , на які перераховувались кошти отримані від незаконного збуту психотропної речовини - метамфетаміну.
З метою швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, доведення вини осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці (розрахунковому рахунку), дані особи на яку оформлені банківські карти: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Вказана інформація перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
В судове засіданні прокурор та слідчий не з'явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Пунктами 4 та 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; .
Відповідно до статті 60 закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; тощо.
Слідчим у клопотанні доведено, що документи, доступ до яких він просить надати доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , мають суттєве значення для встановлення обставин та події кримінального правопорушення, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою підтвердження причетності підозрюваних до вчинення злочину, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів та/або електронних носіїв, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 .
Тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення всіх обставин незаконного збуту психотропних речовин, способів та каналів такого збуту, а також виявлення інших осіб, які можливо причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Окрім того, запитувана інформація має значення для доведення події злочину (часу, місця способи вчинення протиправних дій) та за своїм змістом можє бути використана як належний та допустимий доказ для підтвердження фактів здійснення розрахунків у безготівковій формі, зняття готівки для розподілу між учасниками злочинного угрупування, обсягів збуту, а також можливих співучасників скоєння кримінального правопорушення.
Оскільки виключно банки є розпорядником інформвції щодо клієнта та розрахункових операцій, що відбуваються за рахунком держателя пластикової картки, враховуючи що органом досудового розслідувано доведено використаннякарткових рахунків, зазначених у клопотанні, для здійснення операцій щодо збуту психотропних речовин "метамфітамін", слідча суддя робить висновок, що документи та речі, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебувати у володінні банківської установи.
Слідчою суддею встановлено, що такий ступінь втручання в права та свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів із наданням дозволу на їх вилучення, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , перебувають зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні № 12024041710000108 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ- НОМЕР_13 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до охоронюваної законом таємниці, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (DVD-диск):
відомостей щодо повних анкетних даних осіб, які звернулися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для оформлення наступних карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;
відомостей щодо оформлення всіх карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_14 , місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;
відомостей щодо руху коштів по наступним картковим рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та картковим рахункам відкритих на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_14 ), в період часу з 01.08.2023 по 31.10.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайнбанкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та банківських карток відкритих на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_14 ), в період часу з 01.08.2023 по 31.10.2024;
інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та банківських карток відкритих на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_14 ), в період часу з 01.08.2023 по 31.10.2024 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період часу з 01.08.2023 по 31.10.2024 з банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та банківських карток відкритих на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_14 ) (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;
аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та відкритих на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_14 ) під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 01.08.2023 по 31.10.2024;
інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП по картковим рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та картковим рахункам відкритих на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_14 ) за період часу з 01.08.2023 по 31.10.2024;
інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковим рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та картковим рахункам відкритих на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_14 ) за період часу з 01.08.2023 по 31.10.2024.
Право тимчасового доступу надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні.
Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 19 липня 2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1