29607, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1, e-mail: inbox@km.arbitr.gov.ua, тел.(0382)71-81-84
м. Хмельницький
"14" травня 2025 р. Справа № 926/3338/24
Господарський суд Хмельницької області у складі
судді Крамара С.І., при секретарі судового засідання Кучеревич М.А., розглянувши матеріали
за позовом Приватного підприємства "Алекс Промбуд", м. Чернівці
до Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, м. Хмельницький
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛК Машинері", м. Чернівці
про визнання недійсним та скасування рішення органу Антимонопольного комітету України
Представники сторін:
від позивача: Керницька О.В. - згідно ордеру серії ВХ №1091622 від 10.03.2025;
від відповідача: Логінова Т.Ю. - згідно Виписки з ЄДР.
В судовому засіданні, відповідно до ст. 240 ГПК України, проголошено вступну та резолютивну частини рішення.
Процесуальні дії по справі, стислий виклад позицій сторін.
24.12.2024 до Господарського суду Чернівецької області надійшла позовна заява Приватного підприємства "Алекс Промбуд", м.Чернівці до Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, м.Хмельницький про визнання недійсним та скасування пунктів 1, 3, 4, 6, 7, 9 рішення адміністративної колегії Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 14.06.2024 №72/51-р/к "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу", яке винесено у справі №72/70-21, в частині, що стосується Приватного підприємства "Алекс Промбуд".
Ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 25.12.2024 справу №926/3338/24 передано за територіальною підсудністю до Господарського суду Хмельницької області.
Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 29.01.2025 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі №926/3338/24 в порядку розгляду за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.
В підготовчому засіданні 01.04.2025 суд постановив ухвалу, із занесенням до протоколу судового засідання, якою, відповідно до ст.ст.50, 185 ГПК України, залучив третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛК Машинері" (код ЄДРПОУ 39172006; 58000, м.Чернівці, пр-т Незалежності, буд.106, офіс 217 Б), закрив підготовче провадження та призначив справу до судового розгляду по суті на 14.04.2025.
Позивач - Приватне підприємство "Алекс Промбуд", м.Чернівці наполягає на задоволенні позовних вимог. Посилається на те, що при прийнятті вищезазначеного рішення орган Антимонопольного комітету України неповно з'ясував обставини, які мають значення для справи, не довів обставини, які мають значення для справи і які визнано встановленими, а висновки, які викладено у рішенні, не відповідають обставинам справи. В основу прийнятого відділенням рішення покладено докази, що свідчать не про обмін між учасниками торгів будь-якою інформацією, а непрямі фактори, із сукупності яких відділення прийшло до висновку про те, що при участі у торгах учасники діяли узгоджено, в результаті чого спотворили результати таких торгів.
Вважає, що сукупність встановлених відділенням непрямих факторів узгодженості поведінки з точки зору їх достатності та взаємозв'язку не підтверджують та не можуть свідчити про наявність таких правовідносин між учасниками торгів, які свідчили б про їх взаємозв'язок, а мають імовірнісний характер та є свідченням здійснення учасниками торгів діяльності на одному ринку послуг, в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці. Рішення територіального відділення Антимонопольного комітету України у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу не може ґрунтуватися на висновках, що мають переважно імовірнісний характер, і на зроблених припущеннях, а мають бути засновані тільки на беззаперечно встановлених фактах.
Подання тендерних пропозицій учасниками процедур закупівель в кінці строку, встановленого замовником, є частим явищем та обумовлено складністю підготовки пропозиції відповідно до тендерної документації замовника закупівлі.
Як вбачається із проведеного за результатами торгів 1 та 3 аукціону, ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" змагалися між собою та понижали свої цінові пропозиції. Так, учасники торгів зменшували свої цінові пропозиції порівняно із первинними ціновими пропозиціями одне одного для забезпечення перемоги у торгах. Як наслідок, обставина синхронності дій у часі не може братися до уваги при обґрунтуванні узгодженості поведінки учасниками торгів.
Вважає, що вибір того чи іншого авторизованого електронного майданчика не може бути доказом узгоджених дій чи навіть обізнаності учасників про участь один одного в тих чи інших торгах, оскільки будь-який авторизований електронний майданчик забезпечує конфіденційність збереженої користувачем інформації, у кожного користувача є свій електронний кабінет, до якого ніхто інший не має доступу. Вибір того чи іншого електронного майданчика для доступу до системи "Прозоро" - це право кожного учасника закупівель, і визначається воно лише особистими вподобаннями, зручністю інтерфейсу та системою роботи майданчика. Вибір електронного майданчика жодним чином не створює умов для узгоджених дій користувачів того чи іншого майданчика і обміну між ними інформацією. Вибір авторизованого електронного майданчика здійснювався ПП "Алекс Промбуд" виключно по причині зручності обслуговування.
Перелік таких майданчиків міститься на офіційному веб-порталі ProZorro (https://prozorro.gov.ua/uk/majdanchiki-prozorro). Отже, кількість електронних майданчиків для реєстрації та підключення користувачів системи ProZorro є обмеженою (станом на даний час функціонують 12 майданчиків). В період часу 2016-2019 років майданчики "Держзакупівлі.Онлайн" та "Zakupki.prom.ua" були одними із найбільш популярних, ними користувалося більшість контрагентів підприємства. Тому, використання одного і того ж електронного майданчика не є належним доказом узгодженості поведінки учасниками торгів, оскільки відділенням не доведено, що такий вибір був здійснений сторонами на основі їх спільної домовленості.
ПП "Алекс Промбуд" при здійсненні господарської діяльності, в тому числі при підготовці до участі у торгах, в основному використовував офісні приміщення, які знаходяться за юридичною адресою підприємства - 58000, Україна, Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Головна, будинок, 200, офіс, 2/1. Представники ТОВ "ЛК Машинері" не мали доступу до приміщень, які використовувалися ПП "Алекс Промбуд" у господарській діяльності.
Використовувані підприємством ІР-адреси, про які йдеться у рішенні та з яких ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" завантажували тендерні пропозиції при участі у торгах (НОМЕР_2, НОМЕР_10, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_11, НОМЕР_12) не є статичними, оскільки змінювалася в певні періоди часу.
Динамічна IP-адреса не присвоюється абоненту індивідуально, а через неї може одночасно надаватись доступ до мережі Інтернет багатьом різним абонентам. Використання різними користувачами однієї ІР-адреси трапляється часто (зокрема, у випадку використання однієї мережі Wі-Fі або користування послугами одного Інтернет-провайдера). ІР-адрес присвоюється не конкретному комп'ютеру чи мобільному телефону, а маршрутизатору або серверу і під одним ІР-адресом можуть працювати декілька комп'ютерів розташовані на великій відстані один від одного.
Тому, використання однієї і тієї ж IP-адреси не є тотожним використанню одного і того ж комп'ютерного чи іншого обладнання, а свідчить лише про використання однієї точки доступу до мережі Інтернет.
Саме тому у спірному Рішенні відсутня інформація щодо того, які саме абоненти та за якими адресами підключались до інтернет-з'єднання у відповідні періоди за відповідними IP-адресами. Також, у Рішенні відсутні будь-які докази про те, що обладнання, яке під'єднувалося до мережі Інтернет за зазначеними IP-адресами, знаходилося в одному приміщенні чи за спільною адресою.
Працівники, про які йде мова у оскаржуваному Рішенні, є працівниками робітничих професій (майстри, електрики, дорожні робітники тощо) та не займають керівні чи інші посади у складі адміністративного апарату підприємства, не є працівниками, які уповноважені на прийняття рішень. ПП "Алекс Промбуд" не мав жодної інформації про те, що вказані працівники також працюють чи працювали на інших підприємствах-конкурентах підприємства. Тому, перехід шістьох працівників робітничих професій від одного підприємства до іншого, які здійснюють господарську діяльність на одному ринку в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці та є конкурентами, засновано виключно на нормах чинного трудового законодавства та праві на працю. Жоден із даних працівників не залучався до процесу підготовки та участі ПП "Алекс Промбуд" у досліджуваних торгах. Таким чином, висновок відділення про те, що факт наявності спільних працівників та перехід працівників між учасниками торгів свідчить про відсутність конкуренції між підприємствами, не доведений, ґрунтується на припущеннях та не підтверджений жодними доказами.
Відповідачем не підтверджено використання учасниками торгів одного програмного забезпечення, оскільки як вбачається із властивостей файлів "Canon" - це назва програми, де був створений файл. Як вбачається із рішення (пункти 124, 181) дата та час створення таких документів учасниками торгів є різними. Серед властивостей файлів відсутні інші збіги, такі як "Заголовок", "Автор", "Тема", "Ключові слова".
Зазначає, що учасниками торгів при участі у торгах 1 завантажено pdf-файли із різними властивостями (ПП "Алекс Промбуд" - версія pdf-файлів - 1,3 (Acrobat 4.x), ТОВ "ЛК Машинері" - версія pdf-файлів - 1,5 (Acrobat 6.x)). Таким чином, висновок Відділення про використання учасниками торгів одного і того ж комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення) має імовірнісний характер та зроблений на припущеннях.
Відповідно, висновок відділення про схожість в оформленні документів учасниками торгів не відповідає дійсності та є надуманим. Даний висновок вказано відділенням у оскаржуваному рішенні з метою штучного та необґрунтованого збільшення кількості непрямих факторів узгодженості поведінки учасниками торгів, які в сукупності можуть свідчити про спотворення результатів торгів.
ПП "Алекс Промбуд", так і ТОВ "ЛК Машинері", здійснюють господарську діяльність на одному ринку послуг (будівельна діяльність), в одній місцевості - на території міста Чернівці. Наявність господарських операцій між такими суб'єктами господарювання жодним чином не свідчить про вчинення ними будь-яких порушень законодавства, а вказує виключно на свободу договору та існування окремих видів зобов'язань, до того ж, враховуючи що така господарська операція за 4-річний період була одноразовою та не полягала у наданні певних фінансових привілей іншому підприємству. Тому, наявність однієї фінансово-господарської операції за 4-річний період здійснення діяльності на одному ринку не є належним доказом узгодженості поведінки Учасників торгів.
Використання техніки та механізмів у одних суб'єктів господарювання є звичайною господарською практикою, не забороненою законом. Це пов'язано із дефіцитом окремих видів будівельної техніки у відповідному регіоні. Відділення жодним чином не вказує яким чином Приватне підприємство "Алекс Промбуд", орендуючи техніку у відповідних суб'єктів господарювання, та сплачуючи за оренду такої техніки, отримувало інформацію щодо господарської та фінансової діяльності ТОВ "ЛК Машинері".
Водночас, оскільки відсутні документи, що підтверджують передачу ПП "Алекс Промбуд" інформації щодо господарської та фінансової діяльності ТОВ "ЛК Машинері" та навпаки; відсутні показання самих суб'єктів господарювання - ТОВ "Снятинбудіндустрія "НОВА" та ФОП Томаш Т.В., які підтверджують дані обставини, висновки відділення зроблені виключно на припущеннях та містять імовірнісний характер, що є недопустимим.
Вказує, що зазначені відділенням в обґрунтування узгодженості дій позивача та третьої особи докази не є істотними, вони вказують лише на наявність незначної кількості факторів, які свідчать про ведення позивачем та третьою особою господарської діяльності на одному ринку послуг, водночас зовсім не вказують, що між учасниками торгів імовірно відбувався обмін інформацією (шляхом телефонних розмов, оплату участі у торгах іншим учасником, ідентичність документів, знаходження учасників торгів за спільною адресою, участь у торгах з одного комп'ютерного обладнання тощо). Водночас, виявлені відділенням фактори, такі як наявність однієї фінансово-господарської операції між учасниками торгів, не суперечить приписам чинного законодавства, а синхронність дій при участі у торгах свідчить про простий збіг обставин у діях суб'єктів господарювання.
Відповідач - Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, м.Хмельницький проти позовних вимог заперечує. Посилається на те, що не погоджується з обставинами, які викладені в позовній заяві, вважає їх необґрунтованими та безпідставними.
Звертає увагу на те, що підприємство вчасно не скористалось своїм правом на оскарження оспорюваного Рішення Відділення, а закінчення присічного двохмісячного строку на оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України, визначеного частиною першою статті 60 Закону України "Про захист економічної конкуренції", виключає можливість перевірки доводів позивача (у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції) щодо законності та обґрунтованості рішення органу Антимонопольного комітету України. (Близька за змістом правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 27.08.2019 у справі №922/3685/18).
Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ "ЛК Машинері" до ПП "Алекс Промбуд" становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів тендерів (торгів).
Вказує, що встановлені відділенням факти у своїй сукупності, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) ТОВ "ЛК Машинері" та ПП "Алекс Промбуд" своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендерах), зокрема, про обмін між ними інформацією.
Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ТОВ "ЛК Машинері" та ПП "Алекс Промбуд" усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії.
У додаткових поясненнях зазначив, що позивач помилково ототожнює визначення "реєстрованого поштового відправлення" на яке посилається вище з рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення, які направляє відділення усім учасникам справи. Згідно з п.п.9 та 13 статті 2 вищезгаданих Правил, повідомлення про вручення поштового відправлення, поштового переказу - повідомлення, яким оператор поштового зв'язку доводить до відома відправника чи уповноваженої ним особи інформацію про дату вручення реєстрованого поштового відправлення, виплату коштів за поштовим переказом та прізвище одержувача; рекомендоване поштове відправлення - поштове відправлення, яке приймається для пересилання без оцінки відправником вартості його вкладення, відстежується в системі оператора поштового зв'язку на шляху пересилання відправлення та вручається одержувачу з підтвердженням вручення. Жодним чинним нормативно-правовим актом не передбачено яким листом (простим, рекомендованим чи рекомендованим з повідомленням) буде надіслано витяг з рішення Адміністративної колегії відділення. Достатнім доказом направлення рішення Адміністративної колегії відділення є трекінг номер наданий оператором поштового зв'язку та повідомлення про вручення /довідка від АТ "Укрпошта" ф20 (про причини повернення листа).
Керуючись статтею 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції", відділення оприлюднило інформацію про прийняте рішення відділення в газеті Кабінету Міністрів України "Урядовий кур'єр" від 16.07.2024 І 143 (7803).
Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛК Машинері", м.Чернівці пояснень по суті справи не подало, про дату, час та місце розгляду справи було належним чином повідомлено.
Судом враховується, що згідно статей 42, 46 Господарського процесуального кодексу України участь сторони у судовому засіданні є її правом. При цьому, норми вказаної статті зобов'язують сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.
Судом також враховано, що розумним, зокрема, вважається строк, що є об'єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту. З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків у цивільних справах є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи "Федіна проти України" від 02.09.2010р., "Смірнова проти України" від 08.11.2005, "Матіка проти Румунії" від 02.11.2006, "Літоселітіс проти Греції" від 05.02.2004).
Одночасно, застосовуючи відповідно до ч.1 ст.3 Господарського процесуального кодексу України, ст.17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" при розгляді справи ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд зазначає, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов'язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п.35 рішення від 07.07.1989 Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії" (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).
З огляду на наведене, зважаючи на належне повідомлення учасників справи про час та місце розгляду справи, вимоги розумності строку судового розгляду, суд приходить до висновку, що справа може бути розглянута за наявними у ній документами.
Розглядом матеріалів справи встановлено таке.
Рішенням адміністративної колегії Відділення від 14.06.2024 №72/51-р/к у справі №72/70-21 (далі - рішення), згідно з пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції", на ПП "Алекс Промбуд" накладено штрафні санкції у розмірі 204 000,00 гривень.
Як вбачається із даного рішення, Адміністративною колегією Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи №72/70-21 про порушення ТОВ "ЛК Машинері" та ПП "Алекс Промбуд" законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції" встановлено таке.
Протягом жовтня-листопада 2016 виконавчим комітетом Чернівецької міської ради проведено процедуру відкритих торгів - UА-2016-10-27-000399-а щодо закупівлі робіт: реконструкція будівлі під дошкільний навчальний заклад по вул.Вірменській,17 А у м.Чернівцях - ДК 021:2015:45000000-7 - Будівельні роботи ДК 016:2010:41.00.4 - Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонт) (далі - Торги 1 (UА -2016-10-27-000399-а)).
Протягом березня-травня 2018 Департаментом житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради проведено процедуру відкритих торгів - UА-2018-03-28-000052-b щодо закупівлі робіт: капітальний ремонт вул. Ю.Гагаріна (від мосту через р.Прут до залізничного вокзалу) (бруківка) в м.Чернівцях - ДК 021:2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (далі - Торги 2 (UА-2018-03-28-000052-b)).
Протягом березня-квітня 2019 Департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради проведено процедуру відкритих торгів - UА-2019-03-21-000089-а щодо закупівлі робіт: будівництво мереж водопостачання індивідуальних житлових будинків по вул.Марморозька, вул.Хрещатинська, вул.Путильська, вул.О.Романця, вул.С.Будного, пров.Марморозький, в м.Чернівці (коригування) - ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (далі - Торги 3 (UА-2019-03-21-000089-а)).
За результатами аналізу інформації та матеріалів, отриманих під час розгляду справи №72/70-21, встановлено, що ТОВ "ЛК Машинері" і ПП "Алекс Промбуд" узгоджували між собою умови участі в Торгах. Зазначене підтверджується таким.
ТОРГИ 1 (UА-2016-10-27-000399-а).
Із інформації, отриманої від ТОВ "Держзакупівлі.онлайн" (листи від 11.12.2020 №111220-6 (вх.№72-01/362кі від 18.12.2020), встановлено, що подання тендерних пропозицій до електронної системи закупівель Торги 1 (UА-2016-10-27-000399-а) відбулося в один і той же день та майже в один час, з різницею 18 хв.
Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів UА-2016-10-27-000399-а тендерні пропозиції можна було подавати до 10:00 год. 14.11.2016. ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" синхронно подали пропозиції 11.11.2016 за три дні до завершення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
За даними системи електронних закупівель "РrоZorro" та відповідно до інформації наданої ДП "Прозорро" (лист від 09.12.2020 №206/01/3134/03 (вх. №72-01/2164 від 11.12.2020)) встановлено, що ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" заходили в систему для участі в аукціоні Торги 1 (UА-2016-10-27-000399-а) практично в один час з різницею 3 хв., завчасно до початку аукціону.
Відповідно до інформації ТОВ "Держзакупівлі.онлайн" (лист від 11.12.2020 №111220-6 (вх. №72-01/362кі від 18.12.2020), ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" здійснили оплату товариству за участь у Торгах 1 (UА-2016-10-27-000399-а) в один і той же день та практично в один час.
Відповідно до інформації ДП "Прозорро" (лист від 09.12.2020 №206/01/3134/03 (вх. №72-01/2164 від 11.12.2020)), ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" початкову пропозицію для участі у Торгах 1 (UА-2016-10-27-0003 99-а) подавали з одного електронного майданчика ТОВ "Держзакупівлі. Онлайн".
Погоджену поведінку ТОВ "ЛК Машинері" і ПП "Алекс Промбуд" підтверджують дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн".
Інформація щодо завантаження тендерних пропозицій ТОВ "ЛК Машинері" та ПП "Алекс Промбуд" на Торги 1 (UА-2016-10-27-000399-а) відображена у листах ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн" від 11.12.2020 №111220-6 (вх.№72-01/362кі від 18.12.2020).
ДП "Прозорро" (лист від 09.12.2020 №206/01/3134/03 (вх. №72-01/2164 від 11.12.2020)) повідомило відділення, що ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" під час участі в аукціоні у Торгах 1 (UА-2016-10-27-000399-а) використовували одну і ту ж ІР-адресу.
Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням ДПС у Чернівецькій області (лист від 24.09.2021 №7763/5/24-13-12-01-08 (вх. №72-01/718кі від 30.09.2021)), ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" у період проведення торгів з 27.10.2016 по 29.11.2016 надсилали електронну податкову звітність та інші документи з однієї і тієї ж ІР-адреси.
Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (далі - АТ "Ощадбанк") (лист від 24.09.2021 №46/12-11/15856/10012-Бт (вх.№72-01/706кі від 27.09.2021)) повідомило, що ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" використовували одну і ту ж ІР-адресу для входу до електронного кабінету автоматизованої системи дистанційного обслуговування "Клієнт-Банк" для здійснення платежів в період проведення торгів з 15.11.2016 по 30.11.2016.
Згідно з інформацією Державної служби статистики України, наданої листом від 27.09.2021 №11.1-08/474-21 (вх. №72-01/753кі від 18.10.2021), на адресу приймального шлюзу Держстату від ТОВ "ЛК Машинері" протягом 2016-2020 років статистична звітність надходила з ІР-адрес: 91.222.170.10,91.220.151.228. Від ПП "Алекс Промбуд" протягом 2016-2020 років надходило "Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису" з ІР-адрес: НОМЕР_1 .
Відповідно до інформації Державної служби статистики України (лист від 01.03.2021 №11.1-08/72-21 (вх. №72-01/274кі від 13.04.2021), Головного управління ДПС у Чернівецькій області (лист від 24.09.2021 №7763/5/24-13-12-01-08 (вх. №72-01/718кі від 30.09.2021) при подачі звітів та документів ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" використовували наступні електронні адреси: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ "ЛК Машинері"), ІНФОРМАЦІЯ_2 (ПП "Алекс Промбуд").
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРНЕТ" (далі - ТОВ "УКРНЕТ") листом від 29.09.2021 №559/01/01-08 (вх. №72-01/720кі від 01.10.2021) повідомило, що протягом 2016-2020 років доступ до електронних адрес: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювались з одних і тих же ІР адрес: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Листом від 05.12.2022 №248/01/01-08 ТОВ "УКРНЕТ" повідомило відділення, що ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" при реєстрації електронних адрес: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 використовували одну і ту ж ІР-адресу: НОМЕР_6 .
Відповідно до інформації, розміщеної на сайті https://аррs.db.rіре.net провайдером ІР-адрес: НОМЕР_2, 91.220.151.228, НОМЕР_3, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_15, НОМЕР_16 є Товариство з обмеженою відповідальністю "МТКНЕТ" (далі - ТОВ "МТКНЕТ"). Тобто, ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" використовують у своїй господарській діяльності одну й ту ж саму ІР-адресу, незважаючи на те, що вони позиціонують себе конкурентами під час участі у торгах.
Листом від 29.09.2021 №559/01/01-08 (вх. № 72-01/720кі від 01.10.2021) ТОВ "УКРНЕТ" повідомило, що:
- Логін: ІНФОРМАЦІЯ_1, дата створення: 2016-03-31 о 12:04:30, ім'я користувача: ІНФОРМАЦІЯ_5; поточні контакти: НОМЕР_13, ІНФОРМАЦІЯ_4; дані при реєстрації: номер тел.: НОМЕР_7, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3.
- Логін: ІНФОРМАЦІЯ_2, дата створення: 2016-04-15 о 15:30:21, ім'я користувача: АЛЕКС ПРОМБУД ПП; поточні контакти: НОМЕР_7, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3.: дані при реєстрації: номер тел.: НОМЕР_7, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3.
Здійснивши аналіз інформації, отриманої від ТОВ "Закупки.Пром.УА" (лист від 02.06.2021 №590/06 (вх. №72-01/1546 від 07.06.2021) виявлено, що при реєстрації на сайті електронного майданчика, а саме: (zakupki.prom.ua) ТОВ "ЛК Машинері" вказало телефонний номер: НОМЕР_7.
Листом від 24.09.2021 №7763/5/24-13-12-01-08 (вх. №72-01/718кі від 30.09.2021) Головне управління ДПС у Чернівецькій області надало облікову картку платника податків (РНОКПП) фізичної особи.
Здійснивши аналіз інформації, яка була зазначено в обліковій картці платника податків (РНОКПП) фізичної особи виявлено, що телефонний номер: НОМЕР_7 є контактним номером телефону керівника ТОВ "ЛК Машинері" ОСОБА_1 .
Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 23.01.2024 №339241548654, від 26.01.2024 №414786411666 з 27.10.2016 по 30.04.2019, телефонний номер: НОМЕР_7 вказаний як контактний номер телефону ТОВ "ЛК Машинері".
Листом від 28.08.2023 №02/КІ-Б/216 (вх. №72-01/281кі від 31.08.2023) ПрАТ "ВФ України" повідомило відділення, що контактний номер телефону: НОМЕР_7 з 26.06.2015 по 31.08.2023 було присвоєно абоненту: ОСОБА_10.
Відповідно до Опитувальника клієнта-юридичної особи-резидента наданого АТ "ОЩАДБАНК" листом від 24.09.2021 №46/12-11/1/5856/10012-БТ, ОСОБА_2 є особою, яка має право розпоряджатися рахунками та майном ТОВ "ЛК Машинері".
За результатами аналізу інформації, отриманої від Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (лист від 29.01.2024 №206/199.097-13 (вх. №72-01/46кі кі від 02.06.2023) встановлено, що чоловіком ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7.
Згідно з листів (11.11.2016,06.04.2018,04.04.2019), які надавались ТОВ "ЛК Машинері" у тендерних пропозиціях для участі у торгах ОСОБА_3 є працівником ТОВ "ЛК Машинері" і перебуває на посаді головного інженера.
Таким чином, ОСОБА_4 є особою яка пов'язана з ТОВ "ЛК Машинері".
Отже, зазначення відповідачами при реєстрації електронної адреси одного і того ж номера телефону, який використовується ТОВ "ЛК Машинері" у господарській діяльності та однієї і тієї ж електронної адреси, що формує обізнаність кожного з них про здійснення господарської діяльності один одного, дозволяє здійснювати обмін інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, зокрема інформацією щодо участі в торгах.
Відповідно до інформації, отриманої від Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (лист від 21.09.2021 №2400-2104-5/33209, вх. №72-01/703 кі від 24.09.2021) та довідок про наявність працівників, які надані Відповідачами у тендерних пропозиціях встановлено, що у ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері"в в період Торгів 1 (UА-2016-10-27-0003 99-а) та після проведення Торгів 1 (UА-2016-10-27-0003 99-а) з 2016 по 2020 роки працювали одні і ті ж фізичні особи.
Працівник ОСОБА_5 (тракторист-машиніст) спочатку працював на ТОВ "ЛК Машинері", а потім майже одночасно (липень 2018 року) змінив місце роботи на ПП "Алекс Промбуд".
Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 23.01.2024 №345524151555, від 26.01.2024 №414786411666 з 28.03.2018 по 30.04.2019, Танчук Володимир Іванович був представником ТОВ "ЛК Машинері".
Трудові відносини, які виникають між працівниками та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк відповідно до вимог внутрішнього трудового розпорядку.
У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконання роботи.
Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
Отже, факт наявності спільних працівників у ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" та перехід працівників від ТОВ "ЛК Машинері" до ПП "Алекс Промбуд" свідчить про відсутність конкуренції між цим підприємствами, оскільки в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуації щодо наявності спільних працівників.
За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ "ОЩАДБАНК" листом від 24.09.2021 №46/12-11/1/5856/10012-БТ (вх. №72-01/706кі від 27.09.2021)) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" з 01.01.2016 по 31.12.2020, встановлено, що між ТОВ "ЛК Машинері" до ПП "Алекс Промбуд" існували спільні господарські відносини у вигляді взаємних розрахунків.
Таким чином, наведена інформація свідчить про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою спільними господарськими відносинами.
Отже, ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" були пов'язані між собою господарськими відносинами, що свідчить про наявність між ними тісної співпраці, що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між цими товариствами під час підготовки та участі у торгах.
ТОРГИ 2 (UА-2018-03-28-000052-b)
Із інформації, отриманої від ТОВ "Закупки.Пром.УА" (листи від 02.06.2021 №590/06 (вх. №72-01/1546 від 07.06.2021), встановлено, що подання тендерних пропозицій до електронної системи закупівель Торги 2 (UА-2018-03-28-000052-b) відбулося в один і той же день та майже в один час, з різницею 9 хв.
Відповідно до Оголошення про проведення відкритих торгів UА-2018-03-28-000052-b тендерні пропозиції можна було подавати до 10:00 год. 13.04.2018. ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" синхронно подали пропозиції 12.04.2018 за один день до завершення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
За даними системи електронних закупівель "РrоZоrrо" та відповідно до інформації наданої ДП "Прозорро" (лист від 09.12.2020 №206/01/3134/03 (вх.№72-01/2164 від 11.12.2020)) встановлено, що ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" заходили в систему для участі в аукціоні Торги №2 (UА-2018-03-28-000052-b) практично в один час з різницею 2 хв, завчасно до початку аукціону.
З метою участі у Торгах 2 (UА-2018-03-28-000052-b) відповідачами було надано банківські гарантії, видані публічним акціонерним товариством - АТ "Банк інвестицій та заощаджень":
- ТОВ "ЛК Машинері" надало електронну банківську гарантію: від 11 квітня 2018 №5210/18-ТГ;
- ПП "Алекс Промбуд" надало електронну банківську гарантію: від 11 квітня 2018 №5203/18-ТГ.
Згідно інформації, отриманої від - АТ "Банк інвестицій та заощаджень" (лист від 12.12.2022 № 05-1/02/2733 (вх. №72-01/1711 від 19.12.2022)), встановлено, що ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" звернулися із відповідними заявами стосовно одержання Банківської гарантії синхронно.
Оплату комісійної винагороди за банківську гарантію відповідачами також здійснено в один і той же день 11.04.2018, що засвідчує Виписка по особовому рахунку ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" за період з 11.04.2018 по 11.04.2018.
Отже, погоджену поведінку ТОВ "ЛК Машинері" і ПП "Алекс Промбуд" підтверджує синхронність дій у часі щодо подання тендерних пропозиції, майже одночасним, з різницею 2 хв. заходженням в систему: "РrоZоrrо" для участі в аукціоні та одночасним отриманням Банківських гарантій.
Доступ до системи РrоZorro здійснюється через авторизований електронний майданчик на якому учасник реєструється із зазначенням адреси діючої електронної скриньки. Після реєстрації учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь в процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозиції. Відповідно до інформації ДП "ПРОЗОРРО" (лист від 09.12.2020 №206/01/3134/03 (вх. №74-01/2164 від 11.12.2020)), ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" початкову пропозицію для участі у Торгах 2 (UА-2018-03-28-000052-b) подавали з електронних майданчиків - Zakupki.prom.ua, оператором якого є ТОВ "Закупки.Пром.УА".
Інформація щодо завантаження тендерних пропозицій ТОВ "ЛК Машинері" та ПП "Алекс Промбуд" на Торги 2 (UА-2018-03-28-000052-b) відображена у листі ТОВ "Закупки.Пром.УА" від 02.06.2021 №590/06 (вх. №72-01/1546 від 07.06.2021)
Згідно з інформацією, наданою Головного управління ДПС у Чернівецькій області (лист від 24.09.2021 №7763/5/24-13-12-01-08 (вх.№72-01/718 кі від 30.09.2021)), ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" в період проведення торгів з 26.03.2018 по 20.04.2018 надсилали електронну податкову звітність та інші документи з однієї і тієї ж ІР-адреси.
АТ "Ощадбанк" (лист від 24.09.2021 №46/12-11/15856/10012-Бт (вх.№72-01/706кі від 27.09.2021)) повідомило, що ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" використовували одну і ту ж ІР-адресу для входу до електронного кабінету автоматизованої системи дистанційного обслуговування "Клієнт-Банк" для здійснення платежів в період проведення торгів з 26.03.2018 по 18.04.2018.
Згідно з інформацією Державної служби статистики України, наданої листом від 27.09.2021 №11.1-08/474-21 (вх. №72-01/753 кі від 18.10.2021), на адресу приймального шлюзу Держстату від ТОВ "ЛК Машинері" протягом 2016-2020 років статистична звітність надходила з ІР-адрес: 91.222.170.10,91.220.151.228. Від ПП "Алекс Промбуд" протягом 2016-2020 років надходило "Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису" з ІР-адрес: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Відповідно до інформації Державної служби статистики України (лист від 01.03.2021 №11.1-08/72-21 (вх. №72-01/274 кі від 13.04.2021), Головного управління ДПС у Чернівецькій області (лист від 24.09.2021 №7763/5/24-13-12-01-08 (вх. №72-01/718 кі від 30.09.2021) при подачі звітів та документів ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" використовували наступні електронні адреси: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ "ЛК Машинері"), ІНФОРМАЦІЯ_2 (ПП "Алекс Промбуд").
Згідно листа ТОВ "Закупки.Пром.УА" від 02.06.2021 №590/06 (вх. №72-01/1546 від 07.06.2021), ТОВ "ЛК Машинері" вказало при реєстрації на електронному майданчику Zakupki.prom.ua електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1.
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРНЕТ" листом від 29.09.2021 №559/01/01-08 (вх. №72-01/720 кі від 01.10.2021) повідомило, що протягом 2016-2020 років доступ до електронних адрес: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювався з одних і тих же ІР адрес: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Також, листом від 05.12.2022 №248/01/01-08 ТОВ "УКРНЕТ" повідомило Відділення, що ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" при реєстрації електронних адрес: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2: використовували одну і ту ж ІР-адресу: НОМЕР_6 .
Відповідно до інформації, розміщеної на сайті https://аррs.db.гіре.пеt/ провайдером ІР-адрес: НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_14, НОМЕР_11, НОМЕР_15. НОМЕР_16 є Товариство з обмеженою відповідальністю "МТКНЕТ" (далі - ТОВ "МТКНЕТ").
Листом від 11.02.2024 №7 (вх. №72-01/358 від 12.02.2024) ТОВ "МТКНЕТ" повідомило Відділення, що не надавало послуги Відповідачам та не мало з цим компаніями укладених договорів. Також, ТОВ "МТКНЕТ" протягом 2016-2020 років не надавало телекомунікаційні послуги, зокрема, доступу до іynернету за адресами: проспект Незалежності, 106, офіс 217 Б, м.Чернівці, 58000; вул. Головна, 200, корпус Б, офіс 2/1, м. Чернівці, 58000.
Тобто, ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" використовують у своїй господарській діяльності одну й ту ж саму ІР-адресу, незважаючи на те, що вони позиціонують себе конкурентами під час участі у Торгах.
Листом від 29.09.2021 №559/01/01-08 (вх. № 72-01/720 кі від 01.10.2021) ТОВ "УКРНЕТ" повідомило, що:
- Логін: ІНФОРМАЦІЯ_1, дата створення: 2016-03-31 о 12:04:30, ім'я користувача: ІНФОРМАЦІЯ_5; поточні контакти: НОМЕР_13, ІНФОРМАЦІЯ_4; дані при реєстрації: номер тел.: НОМЕР_7, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3.
- Логін: ІНФОРМАЦІЯ_2, дата створення: 2016-04-15 о 15:30:21, ім'я користувача: АЛЕКС ПРОМБУД ПП; поточні контакти: НОМЕР_7, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3.: дані при реєстрації: номер тел.: НОМЕР_7, е-таіі: ІНФОРМАЦІЯ_3..
Здійснивши аналіз інформації, отриманої від ТОВ "Закупки.Пром.УА" (лист від 02.06.2021 №590/06 (вх. №72-01/1546 від 07.06.2021) виявлено, що при реєстрації на сайті електронного майданчика, а саме: (Zakupki.prom.ua) ТОВ "ЛК Машинері" вказало телефонний номер: НОМЕР_7.
Листом від 24.09.2021 № 7763/5/24-13-12-01-08 (вх. №72-01/718 кі від 30.09.2021) Головне управління ДПС у Чернівецькій області надало облікову картку платника податків (РНОКПП) фізичної особи.
Здійснивши аналіз інформації, яка була зазначена в обліковій картці платника податків (РНОКПП) фізичної особи, виявлено, що телефонний номер НОМЕР_7 є контактним номером телефону керівника ТОВ "ЛК Машинері" ОСОБА_1 .
Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 23.01.2024 №339241548654, від 26.01.2024 №414786411666 з 27.10.2016 по 30.04.2019, телефонний номер НОМЕР_7 вказаний як контактний номер телефону ТОВ "ЛК Машинері".
Листом від 28.08.2023 №02/КІ-Б/216 (вх. №72-01/281кі від 31.08.2023) ПрАТ "ВФ України" повідомило Відділення, що контактний номер телефону: НОМЕР_7 з 26.06.2015 по 31.08.2023 було присвоєно абоненту: ОСОБА_10.
Відповідно до Опитувальника клієнта-юридичної особи-резидента наданого АТ "ОЩАДБАНК" листом від 24.09.2021 №46/12-11/1/5856/10012-БТ, ОСОБА_2 є особою, яка має право розпоряджатися рахунками та майном ТОВ "ЛК Машинері".
За результатами аналізу інформації, отриманої від Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (лист від 29.01.2024 №206/199.097-13 (вх. №72-01/46кі від 02.06.2023) встановлено, що чоловіком ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7.
Згідно з листів (11.11.2016, 06.04.2018, 04.04.2019), які надавались ТОВ "ЛК Машинері" у тендерних пропозиціях для участі у Торгах ОСОБА_3 є працівником ТОВ "ЛК Машинері" і перебуває на посаді головного інженера.
Таким чином, ОСОБА_4 є особою яка пов'язана з ТОВ "ЛК Машинері".
Отже, зазначення Відповідачами при реєстрації електронної адреси одного і того ж номера телефону, який використовується ТОВ "ЛК Машинері" у господарській діяльності та однієї і тієї ж електронної адреси, що формує обізнаність кожного з них про здійснення господарської діяльності одне одного, дозволяє здійснювати обмін інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, зокрема інформацією щодо участі в торгах.
Відповідно до інформації, отриманої від Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (лист від 21.09.2021 №2400-2104-5/33209, вх. №72-01/703 кі від 24.09.2021) та довідок про наявність працівників, які наданні суб'єктами господарювання у тендерних пропозиціях встановлено, що у ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" в період Торгів 2 (UА-2018-03-28-000052-b) та після проведення Торгів 2 (UА-2018-03-28-000052-b) з 2016 року по 2020 рік працювали одні і ті ж фізичні особи.
Працівник ОСОБА_5 (тракторист-машиніст) спочатку працював на ТОВ "ЛК Машинері", а потім майже одночасно (липень 2018 року) змінив місце роботи на ПП "Алекс Промбуд".
У період проведення Торгів 2 (UА-2018-03-28-000052-b) ТОВ "ЛК Машинері" та ПП "Алекс Промбуд" в поданій тендерній пропозиції в підтвердження наявності працівників, надали інформацію про одних і тих же працівників, а саме: ОСОБА_6 (дорожній робітник), ОСОБА_7 (монтажник зовнішніх трубопроводів). Виходячи з вищезазначеного незалежно від результатів торгів аналогічні роботи виконували б одні і ті ж самі працівники.
Також, згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 23.01.2024 №345524151555, від 26.01.2024 №414786411666 з 28.03.2018 по 30.04.2019 Танчук Володимир Іванович був представником ТОВ "ЛК Машинері".
Трудові відносини, які виникають між працівниками та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк відповідно до вимог внутрішнього трудового розпорядку.
У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконання роботи.
Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
Факт наявності спільних працівників у ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері", перехід працівників від ТОВ "ЛК Машинері" до ПП "Алекс Промбуд" свідчить про відсутність конкуренції між цими підприємствами, оскільки в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуації щодо наявності спільних працівників.
За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених відповідачами файлів (документів) під час участі у Торгах 2 (UА-2018-03-28-000052-b) до електронної системи закупівлі РгоZогго на предмет наявності спільних ознак відділенням встановлено, що файли ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" створенні з використанням одного програмного забезпечення.
Отже, подання ТОВ "ЛК Машинері" та ПП "Алекс Промбуд" у складі тендерних пропозицій у Торгах 2 (UА-2018-03-28-000052-b) електронних файлів з однаковими параметрами: дата створення, Додаток, версія свідчить про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створені з використанням одного комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення) та про спільну підготовку Відповідачами своїх тендерних пропозицій.
Відповідно до пункту 3.1 частини III Додатку 3 до Тендерної документації Замовника, для підтвердження відсутності відповідності тендерної пропозиції кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам, Відповідачам необхідно було надати інформацію в довільній формі за підписом учасника (уповноваженого представника) про кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучити до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20% від вартості договору про закупівлю (вказати повне найменування та місце знаходження всіх субпідрядників). У разі, якщо Учасник не планує залучати до виконання робіт субпідрядні організації в обсязі не менше ніж 20% від вартості договору про закупівлю - Учасник зазначає про це письмово.
За результатами порівняння документів, наданих Відповідачами на виконання цих вимог, відділення встановило, що довідки є однаковими за змістом та оформленням, зокрема:
а) в обох випадках документ містить однаковий текст (крім назви Учасників);
b) однакова назва документа: "ІНФОРМАЦІЯ";
с) однакові особливості оформлення, а саме: однакові відступи абзаців, одні і ті ж текстові елементи виділені жирним шрифтом тощо.
Вказані однакові особливості оформлення вказаних довідок свідчать про те, що ці документи готувалися однією особою та/або про обмін інформацією між цими суб'єктами господарювання при підготовці тендерних пропозицій.
За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ "ОЩАДБАНК" листом від 24.09.2021 №46/12-11/1/5856/10012-БТ (вх.№72-01/706кі від 27.09.2021)) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" з 01.01.2016 по 31.12.2020, встановлено, що між ТОВ "ЛК Машинері" до ПП "Алекс Промбуд" існували спільні господарські відносини, у вигляді взаємних розрахунків. Таким чином, наведена інформація свідчить про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою спільними господарськими відносинами.
Отже, те що ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" були пов'язані між собою господарськими відносинами свідчить про наявність між ними тісної співпраці, що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між цими товариствами під час підготовки та участі у торгах.
Відповідно до пункту 1 частини III Додатку 3 до Тендерної документації Замовника, для підтвердження відсутності відповідності тендерної пропозиції кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам, Відповідачам необхідно було надати документи про підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази. У разі використання орендованої техніки та механізмів надаються копії документів про право оренди.
За результатами аналізу документів, завантажених Відповідачами під час участі у Торгах 2 (UА-2018-03-28-000052-b) до електронної системи закупівлі Prozorro Відділенням встановлено, що ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" уклали договори оренди техніки та механізмів з наступними суб'єктами господарювання.
Згідно з відомостями, що містилися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 31.01.2024 №27665865844, від 31.01.2024 №389837846462 з 27.10.2016 по 21.03.2019, засновником ТОВ "Снятинбудіндустрія "НОВА" (ідентифікаційний код юридичної особи - 33926268) (далі -ТОВ "Снятинбудіндустрія "НОВА") була ОСОБА_8 , з часткою статутного капіталу 99,01 відсотка.
За результатами аналізу інформації, отриманої АТ "ОЩАДБАНК" листом від 24.09.2021 №46/12-11/1/5856/10012-БТ (вх.№72-01/706кі від 27.09.2021)) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері", встановлено, що між ТОВ "Снятинбудіндустрія "НОВА" та ФОП Томаш Т.В., після проведення торгів 24.08.2018-27.12.2018 існували спільні господарські відносини, у вигляді взаємних розрахунків.
Тобто ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" мали тісні господарські відносини з ФОП Томаш Т.В., ТОВ "Снятинбудіндустрія "НОВА" та з метою участі в торгах орендували у зазначених суб'єктів господарювання техніку та механізми, що вказує на їх обізнаність з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного та обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності, в тому числі і щодо участі в торгах.
ТОРГИ 3 (UА-2019-03-21-000089-а)
Із інформації, отриманої від ТОВ "Закупки.Пром.УА" (лист від 02.06.2021 №590/06 (вх. №72-01/1546 від 07.06.2021), встановлено, що подання тендерних пропозицій до електронної системи закупівель Торги З (UА-2019-03-21-000089-а) відбулося в один і той же день.
Слід відмітити, що відповідно до Оголошення про проведення відкритих торгів UА-2016-10-27-000399-а тендерні пропозиції можна було подавати до 10:00 год. 08.04.2019. ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" синхронно подали пропозиції 05.04.2019 за три дні до завершення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
За даними системи електронних закупівель "РrоZоrrо" та відповідно до інформації наданої ДП "Прозорро" (лист від 09.12.2020 № 206/01/3134/03 (вх. № 72-01/2164 від 11.12.2020)) встановлено, що ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" заходили в систему для участі в аукціоні Торгах 3 (UА-2019-03-21-000089-а) практично в один час з різницею 2 хв., завчасно до початку аукціону.
Відповідно до інформації АТ "ОЩАДБАНК" (лист від 24.09.2021 №46/12-11/1/5856/10012-БТ (вх. №74-01/706 кі від 27.09.2021)), ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" здійснили оплату ТОВ "Закупки.Пром.УА" за участь у Торгах 3 (UА-2019-03-21-000089-а) в один і той же день та практично в один час.
З метою участі у Торгах З (UА-2019-03-21-000089-а) Відповідачами було надано Банківські гарантії, видані публічним акціонерним Товариством (далі - АТ "Банк інвестицій та заощаджень"): ТОВ "ЛК Машинері" надало електронну банківську гарантію: від 04 квітня 2019 №6009/19-ТГ; ПП "Алекс Промбуд" надало електронну банківську гарантію: від 04 квітня 2019 №6018/19-ТГ.
Із інформації, яка отримана від - АТ "Банк інвестицій та заощаджень" (лист від 12.12.2022 №05-1/02/2733 (вх. №72-01/1711 від 19.12.2022)) встановлено, що ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" звернулися із відповідними заявами стосовно одержання Банківської гарантії в один і той же день.
Oплата комісійної винагороди за банківську гарантію Відповідачами здійснена в один і той же день 04.04.2019, що засвідчує Виписка по особовому рахунку ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" за період з 04.04.2019 по 04.04.2019.
Отже, погоджену поведінку ТОВ "ЛК Машинері" і ПП "Алекс Промбуд" підтверджує синхронність дій у часі щодо подання тендерних пропозиції, здійснення оплати за участь у торгах, майже одночасним, з різницею 2 хв. заходженням в систему: "РrоZоrrо" для участі в аукціоні та одночасним отриманням Банківських гарантії.
Відповідно до інформації ДП "ПРОЗОРРО" (лист від 09.12.2020 № 206/01/3134/03 (вх. №74-01/2164 від 11.12.2020)), ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" початкову пропозицію для участі у Торгах З (UА-2019-03-21-000089-а) подавали з електронних майданчиків - Zakupki.prom.ua, оператором якого є ТОВ "Закупки.Пром.УА".
Ha сайті публічних закупівлях "РrоZоrrо" розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі РrоZоrrо більше 10 електронних майданчиків. Який майданчик вибрати в РгоZогго, вирішує сам користувач, спираючись на свої потреби та зручність інтерфейсу веб-сайту конкретного сервісу. Відрізняються вони несуттєво і функціонують приблизно однаково, постачаючи стандартні послуги для забезпечення процедури проведення конкурсу постачальників згідно з вимогами законодавства.
Отже, погоджену поведінку ТОВ "ЛК Машинері" і ПП "Алекс Промбуд" підтверджують дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика.
ДП "Прозорро" (лист від 09.12.2020 № 206/01/3134/03 (вх. №74-01/2164 від 11.12.2020)) повідомило Відділення, що ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" процедури закупівлі під час участі в аукціоні використовували одну і ту ж ІР-адресу.
Крім цього, згідно з інформацією, наданою Головним управлінням ДПС у Чернівецькій області (лист від 24.09.2021 №7763/5/24-13-12-01-08 (вх. №72-01/718 кі від 30.09.2021)), ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" у період проведення торгів з 21.03.2019 по 08.04.2019, надсилали електронну податкову звітність та інші документи з однієї і тієї ж ІР-адреси.
АТ "ОЩАДБАНК" (лист від 24.09.2021 №46/12-11/15856/10012-Бт (вх.№72-01/706кі від 27.09.2021)) повідомив, що вхід до електронного кабінету автоматизованої системи дистанційного обслуговування "Клієнт-Банк" для здійснення платежів в період проведення торгів з 02.04.2019 по 12.04.2019 ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" використовували з одні і ті ж ІР-адрес.
Згідно з інформацією Державної служби статистики України, наданої листом від 27.09.2021 №11.1-08/474-21 (вх. №72-01/753 кі від 18.10.2021), на адресу приймального шлюзу Держстату від ТОВ "ЛК Машинері" протягом 2016-2020 років статистична звітність надходила з ІР-адрес: НОМЕР_1 . Від ПП "Алекс Промбуд" протягом 2016-2020 років надходило "Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису" з ІР-адрес: НОМЕР_1 .
Відповідно до інформації Державної служби статистики України (лист від 01.03.2021 №11.1-08/72-21 (вх. №72-01/274 кі від 13.04.2021), Головного управління ДПС у Чернівецькій області (лист від 24.09.2021 №7763/5/24-13-12-01-08 (вх. №72-01/718 кі від 30.09.2021) при подачі звітів та документів ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" використовували наступні електронні адреси: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ "ЛК Машинері"), ІНФОРМАЦІЯ_2 (ПП "Алекс Промбуд").
Згідно листа ТОВ "Закупки.Пром.УА" від 02.06.2021 №590/06 (вх. №72-01/1546 від 07.06.2021), ТОВ "ЛК Машинері" вказало при реєстрації на електронному майданчику Zakupki.prom.ua електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1.
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРНЕТ" (далі - ТОВ "УКРНЕТ") листом від 29.09.2021 №559/01/01-08 (вх. № 72-01/720 кі від 01.10.2021) повідомило, що протягом 2016-2020 років доступ до електронних адрес: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювався з одних і тих же ІР адрес: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Також, листом від 05.12.2022 №248/01/01-08 ТОВ "УКРНЕТ" повідомило відділення, що ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" при реєстрації електронних адрес: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 використовували одну і ту ж ІР-адресу: НОМЕР_6 .
Відповідно до інформації, розміщеної на сайті https://аррs.db.гіре.пеt/ провайдером ІР-адрес: НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_14, НОМЕР_11, НОМЕР_15. НОМЕР_16 є товариство з обмеженою відповідальністю "МТКНЕТ" (далі - ТОВ "МТКНЕТ").
Листом від 11.02.2024 №7 (вх. №72-01/358 від 12.02.2024) ТОВ "МТКНЕТ" повідомило Відділення, що не надавало послуги Відповідачам та не мало з цим компаніями укладених договорів. Також, ТОВ "МТКНЕТ" протягом 2016-2020 років не надавало телекомунікаційні послуги, зокрема, доступу до інтернету за адресами: проспект Незалежності, 106, офіс 217 Б, м.Чернівці, 58000; вул. Головна, 200, корпус Б, офіс 2/1, м.Чернівці, 58000.
Тобто, ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" використовують у своїй господарській діяльності одну й ту ж саму ІР-адресу, незважаючи на те, що вони позиціонують себе конкурентами під час участі у Торгах.
Отже, викладені вище факти свідчать про спільне здійснення відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в торгах.
Листом від 29.09.2021 №559/01/01-08 (вх. № 72-01/720 кі від 01.10.2021) ТОВ "УКРНЕТ" повідомило, що:
- Логін: ІНФОРМАЦІЯ_1, дата створення: 2016-03-31 о 12:04:30, ім'я користувача: ІНФОРМАЦІЯ_5; поточні контакти: НОМЕР_13, ІНФОРМАЦІЯ_4; дані при реєстрації: номер тел.: НОМЕР_7, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3.
- Логін: ІНФОРМАЦІЯ_2, дата створення: 2016-04-15 о 15:30:21, ім'я користувача: АЛЕКС ПРОМБУД ПП; поточні контакти: НОМЕР_7, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3.: дані при реєстрації: номер тел.: НОМЕР_7, е-таіі: ІНФОРМАЦІЯ_3..
Здійснивши аналіз інформації, отриманої від ТОВ "Закупки.Пром.УА" (лист від 02.06.2021 №590/06 (вх. №72-01/1546 від 07.06.2021) виявлено, що при реєстрації на сайті електронного майданчика, а саме: (Zakupki.prom.ua) ТОВ "ЛК Машинері" вказало телефонний номер: НОМЕР_7.
Листом від 24.09.2021 № 7763/5/24-13-12-01-08 (вх. №72-01/718 кі від 30.09.2021) Головне управління ДПС у Чернівецькій області надало облікову картку платника податків (РНОКПП) фізичної особи.
Здійснивши аналіз інформації, яка була зазначена в обліковій картці платника податків (РНОКПП) фізичної особи виявлено, що телефонний номер: НОМЕР_7 є контактним номером телефону керівника ТОВ "ЛК Машинері" ОСОБА_1 .
Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 23.01.2024 №339241548654, від 26.01.2024 №414786411666 з 27.10.2016 по 30.04.2019, телефонний номер: НОМЕР_7 вказаний як контактний номер телефону ТОВ "ЛК Машинері".
Листом від 28.08.2023 №02/КІ-Б/216 (вх. №72-01/28 Ікі від 31.08.2023) ПрАТ "ВФ України" повідомило Відділення, що контактний номер телефону: НОМЕР_7 з 26.06.2015 по 31.08.2023 було присвоєно абоненту: ОСОБА_10.
Відповідно до Опитувальника клієнта-юридичної особи-резидента наданого АТ "ОЩАДБАНК" листом від 24.09.2021 №46/12-11/1/5856/10012-БТ, ОСОБА_2 є особою, яка має право розпоряджатися рахунками та майном ТОВ "ЛК Машинері".
За результатами аналізу інформації, отриманої від Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (лист від 29.01.2024 №206/199.097-13 (вх. №72-01/46кі від 02.06.2023) встановлено, що чоловіком ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7.
Згідно з листів (11.11.2016, 06.04.2018, 04.04.2019), які надавались ТОВ "ЛК Машинері" у тендерних пропозиціях для участі у Торгах ОСОБА_3 є працівником ТОВ "ЛК Машинері" і перебуває на посаді головного інженера.
Таким чином, ОСОБА_4 є особою яка пов'язана з ТОВ "ЛК Машинері".
Отже, зазначення Відповідачами при реєстрації електронної адреси одного і того ж номера телефону, який використовується ТОВ "ЛК Машинері" у господарській діяльності та однієї і тієї ж електронної адреси, що формує обізнаність кожного з них про здійснення господарської діяльності одне одного дозволяє здійснювати обмін інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, зокрема інформацією щодо участі в торгах.
Відповідно до інформації, отриманої від Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (лист від 21.09.2021 №2400-2104-5/33209, вх. №72-01/703 кі від 24.09.2021) та довідок про наявність працівників, які наданні Відповідачами у тендерних пропозиціях встановлено, що у ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері"в в період Торгів З (UА-2019-03-21-000089-а) та після проведення Торгів 3 (UА-2019-03-21-000089-а) з 2016 року по 2020 рік працювали одні і ті ж фізичні особи.
Працівник ОСОБА_5 (тракторист-машиніст) спочатку працював на ТОВ "ЛК Машинері", а потім майже одночасно (липні 2018 року) змінив місце роботи на ПП "Алекс Промбуд".
У період проведення Торгів 3 (ТіА-2019-03-21 -000089-а) ТОВ "ЛК Машинері" та ПП "Алекс Промбуд" в поданій тендерній пропозиції у підтвердження наявності працівників, надали інформацію про одного і того ж працівника, а саме: ОСОБА_6 (дорожній робітник). Виходячи з вищенаведеного незалежно від результатів торгів роботи виконував би один і той самий працівник.
Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 23.01.2024 №345524151555, від 26.01.2024 №414786411666 з 28.03.2018 по 30.04.2019, Танчук Володимир Іванович був представником ТОВ "ЛК Машинері".
Отже, факт наявності спільних працівників у ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері", перехід працівників від ТОВ "ЛК Машинері" до ПП "Алекс Промбуд" свідчить про відсутність конкуренції між цим підприємствами, оскільки в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуації щодо наявності спільних працівників.
За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених відповідачами файлів (документів) під час участі у Торгах 3 (UА-2019-03-21-000089-а) до електронної системи закупівлі РгоZогго на предмет наявності спільних ознак відділенням встановлено, що файли ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" створенні з використанням одного програмного забезпечення.
Отже, подання ТОВ "ЛК Машинері" та ПП "Алекс Промбуд" у складі тендерних пропозицій у Торгах 3 (UА-2019-03-21-000089-а) електронних файлів з однаковими параметрами: дата створення, дата зміни, додаток, виробник, версія свідчить про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створені з використанням одного комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення) та про спільну підготовку відповідачами своїх тендерних пропозицій.
Відповідно до пункту 3.1 частини III Додатку 3 до Тендерної документації Замовника, для підтвердження відсутності відповідності тендерної пропозиції кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам, Відповідачам необхідно було надати скан-копія виписки з протоколу засновників, або копія наказу про призначення, або довіреність, або доручення або інші документи, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі (якщо така(ий) визначена учасником) щодо підпису документів тендерної пропозиції.
За результатами порівняння документів, наданих відповідачами на виконання цих вимог, відділення встановило, що відповідачами в обох випадках були надані накази, які є однаковими за змістом та оформленням, зокрема: в обох випадках документ містить однаковий текст (крім назви ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері"); однакова назва документа: "Наказ "Про призначення уповноваженої особи""; однакові особливості оформлення, а саме: однакові відступ, одні і ті ж текстові елементи виділені жирним шрифтом тощо.
Відповідно до пункту 3.9 частини III Додатку 3 до Тендерної документації замовника, для підтвердження відсутності відповідності тендерної пропозиції кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам, відповідачам необхідно було надати лист-згода в довільній формі за підписом учасника (уповноваженого представника) на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних.
За результатами порівняння документів, наданих відповідачами на виконання цих вимог, відділення встановило, що листи є однаковими за змістом та оформленням, зокрема:
а) в обох випадках документ містить однаковий текст (крім назви ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері");
b) однакова назва документа: "Лист-згода";
с) однакові особливості оформлення, а саме: однаковий відступ між назвою документа та основним текстом листа, одні і ті ж текстові елементи виділені жирним шрифтом тощо.
Вказані однакові особливості оформлення вказаних документів свідчать про те, що ці накази, листа готувалися однією особою та/або про обмін інформацією між цими суб'єктами господарювання при підготовці тендерних пропозицій.
За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ "ОЩАДБАНК" листом від 24.09.2021 №46/12-11/1/5856/10012-БТ (вх.№72-01/706кі від 27.09.2021)) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" з 01.01.2016 по 31.12.2020, встановлено, що між ТОВ "ЛК Машинері" до ПП "Алекс Промбуд" існували спільні господарські відносини, у вигляді взаємних розрахунків.
Таким чином, наведена інформація свідчить про те, що зазначені суб'єкти господарювання пов'язанні між собою спільними господарськими відносинами.
Отже, ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" були пов'язані між собою господарськими відносинами, свідчить про наявність між ними тісної співпраці, що, у свою чергу, створювало умови для обміну інформацією між цими товариствами під час підготовки та участі у торгах.
Відповідно до пункту 1 частини III Додатку 3 до Тендерної документації замовника, для підтвердження відсутності відповідності тендерної пропозиції кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам, відповідачам необхідно було надати документи про підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази. У разі використання орендованої техніки та механізмів надаються копії документів про право оренди.
За результатами аналізу документів, завантажених відповідачами під час участі у Торгах 3 (UА-2019-03-21-000089-а) до електронної системи закупівлі Prozorro Відділенням встановлено, що ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" уклали договори оренди техніки та механізмів з наступними суб'єктами господарювання.
Листом від 25.09.2023 №11537/5/09-19-24-11-5 (вх.№72-01/324кі від 29.09.2023) Головне управління ДПС у Івано-Франківській області надало Відділенню довіреність на представлення інтересів ФОП Шлемка В.І. у державних установах, організаціях тощо.
Згідно з Довіреності від 27.09.2016 №РИФ 709173 ФОП Шлемко В.І. уповноважив представляти свої інтереси ОСОБА_2.
Також згідно з відомостями, що містилися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 30.01.2024 №100584497616, від 30.01.2024 №370906113759 з 27.10.2016 по 21.03.2019, телефонний номер: НОМЕР_7 вказаний як контактний номер телефону ФОП Шлемко В.І.
Відповідно до інформації, отриманої від Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (лист від 15.09.2023 №2400-2104-5/38254, вх. №72-01/339 кі від 10.10.2023) Відділенням встановлено, що протягом періоду з 01.012016 по 31.12.2020 ОСОБА_9 перебував у трудових відносинах із ПП "Технобуд-Сервіс" (ідентифікаційний код юридичної особи - 40252058).
Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.02.2024 №289298089446, №528283929684 з 01.012016 по 31.12.2020 засновниками та директором ПП "Технобуд-Сервіс" є: ОСОБА_1 .
Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 23.01.2024 №339241548654, №25129040804 з 27.10.2016 по 21.03.2019, засновниками та директором ТОВ "ЛК Машинері" є: ОСОБА_1 .
Таким чином, ПП "Технобуд-Сервіс" та ТОВ "ЛК Машинері" пов'язані між собою відносинами контролю.
Тобто, ПП "Алекс Промбуд" з метою участі в торгах орендувало техніку та механізми у ФОП Шлемком В.І. , який пов'язаний через третіх осіб з ТОВ "ЛК Машинері".
Hаведені докази свідчать про те, що ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" пов'язані між собою через третіх осіб, що створює умови для домовленості про результати процедур закупівлі з метою забезпечення позитивного результату під час торгів.
Рекомендованим листом від 17.06.2024 року №72-02/1348е (0600931997359) на адресу відповідача було направлено копію зазначеного рішення відділення. Зазначений лист повернувся до відділення у зв'язку "з закінченням терміну зберігання".
Відповідно до статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції", Відділення оприлюднило інформацію про прийняте рішення відділення в газеті Кабінету Міністрів України "Урядовий кур'єр" від 16.07.2024 №143 (7803).
Аналізуючи докази, оцінюючи їх в сукупності, судом приймається до уваги таке.
У відповідності до ратифікованої Законом України від 17.07.2007 року Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (п.1 ст.6) кожен має право на справедливий та публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру.
Відповідно до частини першої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у разі, якщо вручити рішення, розпорядження, немає можливості, зокрема, внаслідок відсутності посадових осіб чи уповноважених представників суб'єкта господарювання, органу адміністративно-господарського управління та контролю за відповідною юридичною адресою рішення, розпорядження органів Антимонопольного комітету України вважається таким, що вручене відповідачу, через десять днів з дня оприлюднення інформації про прийняте рішення, розпорядження в офіційному друкованому органі (газета Верховної Ради України "Голос України", газета Кабінету Міністрів України "Урядовий кур'єр", "Офіційний вісник України", друковані видання відповідної обласної ради за останнім відомим місцем проживання чи місцем реєстрації, юридичної адреси відповідача).
Відповідно до статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції", відповідач оприлюднив інформацію про прийняте рішення відділення в газеті Кабінету Міністрів України "Урядовий кур'єр" від 16.07.2024 №143 (7803).
Отже, датою вручення рішення відповідача позивачу вважається 26.07.2024 року.
Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня його одержання.
Відповідно до частини першої статті 60 Закону України "Про захист економічної конкуренції" рішення органів Антимонопольного комітету України може бути оскаржене до Господарського суду в двомісячний строк з дня його одержання.
Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції", протягом п'яти днів з дня сплати штрафів, необхідно надіслати до відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.
Згідно з частиною 2 ст. 62 Закону України "Про захист економічної конкуренції" перебіг строку, який обчислюється роками, місяцями або днями, починається наступного дня після календарної дати або настання події, якими визначено його початок: строк який обчислюється місяцями закінчується у відповідне число останнього місяця строку. У разі коли останній день припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.
Строк, протягом якого позивач міг оскаржити рішення розпочався 27.07.2024 і закінчився 27.09.2024. Отже, своїм правом на оскарження протягом двомісячного строку він не скористався.
Відповідно до сформованої сталої правової позиції Верховного Суду України, вирішуючи спори, пов'язані із зобов'язанням виконати рішення Комітету, або про стягнення коштів (штрафу, пені) на підставі такого рішення, для того, щоб дійти висновку про обов'язковість виконання рішення Комітету, господарському суду потрібно досліджувати це рішення на предмет відповідності вимогам законодавства, якщо така відповідність заперечується іншою стороною у справі. Однак, господарським судом не можуть братися до уваги доводи особи, стосовно якої прийнято рішення (заявника, відповідача, третьої особи в розумінні ст.39 Закону України "Про захист економічної конкуренції"), з приводу незаконності та/або необґрунтованості цього рішення, якщо такі доводи заявлено після закінчення строків, встановлених ч.2 ст.47 та ч. 1 ст. 60 Закону України "Про захист економічної конкуренції", оскільки дане підприємство не скористалося своїм правом на оскарження відповідного акту державного органу, а перебіг зазначеного строку виключає можливість перевірки законності та обґрунтованості рішення органу Комітету.
Строки оскарження рішень органів Комітету є присічними та відновленню не підлягають. Пропуск встановленого частиною першою статті 60 Закону України "Про захист економічної конкуренції" двомісячного присічного строку є самостійною та достатньою підставою для відмови в позові про визнання недійсним рішення органу Комітету. Зазначений правовий висновок викладено в постановах Верховного Суду від 13.02.2018 у справі №922/4646/16, 20.09.2018 у справі №922/4227/17, 27.06.2020 у справі №905/1605/19, 12.02.2019 у справі №915/352/18, 08.07.2019 у справі №915/756/18, від 27.08.2019 у справі №922/3685/18, від 23.04.2019 у справі №910/6538/18.
Позивач вчасно не скористався своїм правом на оскарження оспорюваного Рішення відділення, а закінчення присічного двохмісячного строку на оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України, визначеного частиною першою статті 60 Закону України "Про захист економічної конкуренції", виключає можливість перевірки доводів відповідача (у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції) щодо законності та обґрунтованості рішення органу Антимонопольного комітету України. Близька за змістом правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 27.08.2019 у справі №922/3685/18.
Судом береться до уваги, що жодним чинним нормативно-правовим актом не передбачено яким листом (простим, рекомендованим чи рекомендованим з повідомленням) буде надіслано витяг з рішення Адміністративної колегії відділення. Достатнім доказом направлення рішення Адміністративної колегії відділення є трекінг номер наданий оператором поштового зв'язку та повідомлення про вручення /довідка від АТ "Укрпошта" ф20 (про причини повернення листа). В даному випадку таким належним доказом є трекінг листа від АТ "Укрпошта" №0600931997359 та довідка ф20 про причини повернення листа (за закінченням терміну зберігання).
Щодо обставин встановленого порушення антимонопольного законодавства судом враховується таке.
Згідно зі статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" конкуренція - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товару на ринку.
Відповідно до статті 5 Закону України "Про захист економічної конкуренції" узгодженими діями є укладання суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднанням рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентами поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
Конкурентна процедура закупівлі (тендер), відповідно до пункту 13 частини першої статті 1 Закону України "Про публічні закупівлі", визначаються, як здійснення конкурентного відбору учасників за процедурами закупівлі відкритих торгів, торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу.
Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішення щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів, як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення конкурсу (поділ лотів, тощо).
Крім того, держава, суспільство та замовник загалом зацікавлені у тому, щоб укласти контракт на закупівлю товарів або послуг з фірмою, яка запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає меті проведення конкурсних процедур закупівлі та принципу ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єктів господарювання.
Узгоджені дії, які суперечать вищезазначеним цілям і перешкоджають їх досягненню, належать до порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Це стосується, зокрема, узгодження тендерних пропозицій, що подаються учасниками торгів.
Отже, погоджена поведінка учасників торгів усуває змагальність (конкуренцію) між ними і, як наслідок, призводить до спотворення конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише при справжніх умовах змагальності.
Судом встановлено, що Рішенням адміністративної колегії Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 14 червня 2024 року №72/51-р/к у справі №72/70-21 визнано дії ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення наступних результатів торгів. Зокрема:
При проведенні ТОРГІВ 1 (UA-2016-10-27-000399-a): синхронність дій ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" у часі; надання суб'єктами господарювання тендерних пропозицій з одного і того ж електронного майданчика; спільне використання суб'єктами господарювання однієї і тієї ж ІР-адреси; спільна реєстрація електронних поштових скриньок; наявність спільних працівників та перехід працівника від одного із підприємств до іншого; наявність господарських відносин між учасниками.
При проведенні ТОРГІВ 2 (UA-2018-03-28-000052-b): синхронність дій позивача та третьої особи у часі; надання суб'єктами господарювання тендерних пропозицій з одного і того ж електронного майданчика; спільне використання учасниками одних і тих же ІР-адрес; спільна реєстрація підприємствами електронних поштових скриньок; наявність спільних працівників та перехід працівника від одного із суб'єктів господарювання до іншого; спільні властивості файлів; схожість в оформлені документів; наявність господарських відносин між ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері"; пов'язаність підприємств через третю особу.
При проведенні ТОРГІВ 3 (UA-2019-03-21-000089-a): синхронність дій суб'єктів господарювання у часі; надання відповідачами тендерних пропозицій з одного і того ж електронного майданчика; спільне використання позивачем та третьою особою одних і тих же ІР-адрес; спільна реєстрація ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" електронних поштових скриньок; наявність спільних працівників та перехід працівника від одного із підприємства до іншого; спільні властивості файлів; схожість в оформлені документів; наявність господарських відносин між підприємствами; пов'язаність ПП "Алекс Промбуд" та ТОВ "ЛК Машинері" через третю особу.
Отже, судом встановлено, що поведінка ТОВ "ЛК Машинері" до ПП "Алекс Промбуд" становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів тендерів (торгів).
Суд вважає, що наявні у матеріалах справи та встановлені судом фактичні обставини у своїй сукупності, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) ТОВ "ЛК Машинері" до ПП "Алекс Промбуд" своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендерах), зокрема, про обмін між ними інформацією.
З огляду на вищезазначене, ТОВ "ЛК Машинері" до ПП "Алекс Промбуд" під час підготовки документів для участі у торгах, діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України "Про публічні закупівлі".
Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції ТОВ "ЛК Машинері" до ПП "Алекс Промбуд" тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії.
Таким чином, встановленими у справі обставинами у їх сукупності та взаємозв'язку доведено, що ТОВ "ЛК Машинері" до ПП "Алекс Промбуд" вчинили порушення, передбачені пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.
Доводи позивача судом не приймаються до уваги. Ними не спростовуються встановлені судом фактичні обставини, якими підтверджується вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини від 10.02.2010р. у справі "Серявін та інші проти України" Суд повторює, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча п.1 ст.6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (див. рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" від 09.12.1994р., серія A, №303-A, п.29).
Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч.1 ст.86 ГПК України).
Згідно з ч.1 ст.14 ГПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.
Відповідно до ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом (ч. ч. 1, 3 ст. 13, ст. 74 ГПК України).
З огляду на викладене, позовні вимоги не підлягають задоволенню.
Таким чином, у позові Приватного підприємства "Алекс Промбуд", м. Чернівці до Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, м.Хмельницький про визнання недійсним та скасування пунктів 1, 3, 4, 6, 7, 9 рішення адміністративної колегії Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 14.06.2024 №72/51-р/к "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу", яке винесено у справі №72/70-21, в частині, що стосується Приватного підприємства "Алекс Промбуд" належить відмовити.
Розподіл судових витрат між сторонами.
Відповідно до ст.129 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати по оплаті судового збору покладаються на позивача.
Керуючись ст. ст. 2, 4, 73, 74, 86, 123, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд
У позові відмовити.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
Порядок подання апеляційної скарги визначений ст.257 та пп.17.5 п.17 Розділу ХІ «Перехідні положення" ГПК України.
Повний рішення складено 20.05.2025.
Суддя С.І. Крамар