Справа № 645/872/25
Провадження № 1-кс/645/590/25
21 травня 2025 року м. Харків
Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226220000040 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12025226220000040 від 01.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 31.02.2025 року до ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що вона 31.01.2025 року перерахувала грошові кошти на загальну суму у розмірі 67371,50 грн. з власних рахунків: 1) НОМЕР_1 у розмірі 20000,00 грн (+50,00 грн. комісія); 2) з рахунку НОМЕР_2 у сумі 19550,00 грн (+50,00 грн комісія); 3) з рахунку НОМЕР_1 у сумі 20000,00 грн; 4) з рахунку НОМЕР_1 на суму 14 371,50 грн; 5) з рахунку НОМЕР_1 у сумі 10000,00 грн; 6) з рахунку НОМЕР_1 у розмірі 1053,27 грн; 7) з рахунку НОМЕР_1 у розмірі 1882,00 грн; 8) з рахунку НОМЕР_1 у розмірі 3450,00 грн. Відомості за даним фактом 01.02.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226220000040 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 31.01.2025 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала грошові кошти на загальну суму у розмірі 67371,50 грн з власних рахунків: 1) з рахунку НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_3 суму в розмірі 20000,00 грн +50,00 грн комісія; 2) з рахунку НОМЕР_2 перерахувала кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 у сумі 19550,00 грн (+50,00 грн комісія); 3) з рахунку НОМЕР_1 перерахувала кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_7 , в сумі 20000,00 грн; 4) з рахунку НОМЕР_1 перерахувала кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 (картка без зазначення ім'я) на суму 14371,50 грн; 5) з рахунку НОМЕР_1 перерахувала кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_7 , в сумі 10000,00 грн; 6) з рахунку НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 суму у розмірі 1053, 27 грн; 7) з рахунку НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_2 суму у розмірі 1882,00 грн; 8) з рахунку НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_7 суму у розмірі 3450,00 грн. Окрім цього, 01.05.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 15 квітня 2025 (справа №645/872/25) було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за картками невідомих осіб, на які потерпіла ОСОБА_5 переказала грошові кошти. Згідно з отриманою інформацією було встановлено, що: 31.01.2025 року грошові кошти на суму 19550,00 грн були перераховані з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 відкриту на ім'я ОСОБА_9 ; 31.01.2025 року грошові кошти трьома платежами на суми : 20000,00 грн, 10000,00 грн, 3450,00 грн було перераховано з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_5 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 відкриту на ім'я ОСОБА_10 .
Враховуючи викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні Враховуючи викладене в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: даних щодо банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; даних про рух грошових коштів з 31.01.2025 року по банківським карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на які було переведено грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням карти відправника; даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 з 31.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 31.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених карток з 31.01.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по вказаним карткам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлялась своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду невідомі.
Дізнавач та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з'явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі.
Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12025226220000040 від 01.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині періоду надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з 31.01.2025 року до дати постановлення ухвали - 21.05.2025 року, оскільки дізнавачем не наведено достатніх доводів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 21.05.2025 року відповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №12025226220000040 від 01.02.2025 року.
Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226220000040 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати органу дізнання в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_11 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
даних щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
даних про рух грошових коштів з 31.01.2025 року до 21.05.2025 року по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 на які було переведено грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням карти відправника;
даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківським АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 з 31.01.2025 року до 21.05.2025 року;
переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 31.01.2025 року до 21.05.2025 року;
надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених карток з 31.01.2025 року до 31.01.2025 року до 21.05.2025 року;
інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .
Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 21.07.2025 року включно.
Роз'яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1