Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/779/2025 Справа № 641/3583/25
21 травня 2025 року слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226180000140 від 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого вона посилається на те, що 15.05.2025 до ВП №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 07.05.2025 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 15 000 грн., а саме ОСОБА_5 за послуги з працевлаштування. На даний час грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальний збиток на суму 15 000 грн..
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 06.05.2025 йому зателефонував невідомий, який запропонував роботу охоронцем на м'ясокомбінаті. ОСОБА_5 зацікавила дана пропозиція та він з невідомим домовилися зустрітися. 07.05.2025, приблизно о 14:00, ОСОБА_5 зустрівся з двома чоловіком поблизу «Комунального ринку». Останні повідомили, щоб влаштуватися на вказану роботу ОСОБА_5 потрібно оформити кредит в сумі 15 000 грн. Після чого потерпілий зайшов у відділення № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та отримав кредитну картку на суму 15 000 грн. Оформивши кредит у банку, в розмірі 15 000 грн, ОСОБА_5 вийшов з відділення, де його зустріли чоловіки, один з яких попросив потерпілого пін-код картки, усі данні та кредитний договір. Потерпілий повідомив свої данні банківської картки та віддав кредитний договір. 08.05.2025 приблизно о 16:00 потерпілий перевірив баланс на картці, через банкомат та побачив, що вказані кредитні грошові кошти, відсутні.
Також, потерпілий ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження випуску по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій зазначено транзакції: видача коштів через банкомат АТМКНА02 КН8 АТМКНА02 КНАRKIV UA; карта *7992; комісія 239.40 UAH;_31631941258_ 04 (6000 грн.) та видача коштів через банкомат АТМКНА02 КН8 АТМКНА02 КНАRKIV UA карта *7992; комісія 319.20 UAH;_31631833420_04 (8000 грн.).
Дізнавач вважає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
Клопотання клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226180000140 від 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив'язаний до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 за період з 00.00 05.05.2025 по 21.05.2025, номер банківської карти на яку зараховані грошові кошти, розшифровка дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, прив'язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а саме за допомогою яких здійснювалась видача коштів через банкомат АТМКНА02 КН8 АТМКНА02 КНАRKIV UA; карта *7992; комісія 239.40 UAH;_31631941258_ 04 (6000 грн.) та видача коштів через банкомат АТМКНА02 КН8 АТМКНА02 КНАRKIV UA карта *7992; комісія 319.20 UAH;_31631833420_04 (8000 грн.), пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1