Справа № 544/1247/25
пров. № 1-кс/544/175/2025
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 травня 2025 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у ніч на 05.05.2025, особа чоловічої статі на ім'я ОСОБА_7 , перебуваючи в будинку ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , після спільного вживання алкогольних напоїв, викрав у останнього мобільний телефон марки «Хіаоmі Redmi А1» та банківську картку, відкриту на ім'я потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якої у подальшому, в період часу з 02:43 по 02:50 05.05.2025, було знято готівку в банкоматі по вул. Соборна м. Пирятин на загальну суму 8000 грн.
Відповідно до банківської виписки від 19.05.2025, на ім'я потерпілого ОСОБА_8 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський картковий рахунок (IBAN): НОМЕР_1 , з якого було викрадено грошові кошти.
З метою отримання інформації щодо руху коштів по банківськомe рахунку потерпілого, виникла необхідність в отриманні доступe до вищевказаного рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_8 , з метою підтвердження факту викрадення коштів з рахунку та встановлення особи, яка використала банківську картку потерпілого та причетна до скоєння злочину в період часу, що передує крадіжці до здійснення блокування потерпілим своєї банківської картки, тобто з 03.05.2025 по 13.05.2025.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Cлідчий СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з'явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що у ніч на 05.05.2025, особа чоловічої статі на ім'я ОСОБА_7 , перебуваючи в будинку ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , після спільного вживання алкогольних напоїв, викрав у останнього мобільний телефон марки «Хіаоmі Redmi А1» та банківську картку, відкриту на ім'я потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якої у подальшому, в період часу з 02:43 по 02:50 05.05.2025, було знято готівку в банкоматі по вул. Соборна м. Пирятин на загальну суму 8000 грн. Відповідно до банківської виписки від 19.05.2025, на ім'я потерпілого ОСОБА_8 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський картковий рахунок (IBAN): НОМЕР_1 , з якого було викрадено грошові кошти. З метою отримання інформації щодо руху коштів по банківськомe рахунку потерпілого, виникла необхідність в отриманні доступe до вищевказаного рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_8 , з метою підтвердження факту викрадення коштів з рахунку та встановлення особи, яка використала банківську картку потерпілого та причетна до скоєння злочину в період часу, що передує крадіжці до здійснення блокування потерпілим своєї банківської картки, тобто з 03.05.2025 пс 13.05.2025. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні слідчий СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025170580000205 від 17.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 .
За таких обставин клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №12025170580000205 від 17.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів (у тому числі електронних), з можливістю їх вилучення або виготовлення копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію:
-про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок з міжнародним номером (ІВАN): НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява про відкриття рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімок особи, на якe відкрито рахунок, документи які заповнювалися особою при відкритті рахунку. номер мобільного телефону, закріплений по даному рахунку);
- про рух грошових коштів по банківському рахунку з міжнародним номером (ІВАN): НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, з яких (на який) відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежів за період часу із 00:00 год. 03.05.2025 по 00:00 год. 14.05.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів із банківського рахунку з міжнародним номером (ІВАN): НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 00:00 год. 03.05.2025 по 00:00 год. 14.05.2025;
- фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти банківського рахунку з міжнародним номером (ІВАN): НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 00:00 год. 03.05.2025 по 00:00 год. 14.05.2025, у разі їх зняття через банкомата.
Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів доручити членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали до 21 червня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1