Справа № 396/821/25
Провадження № 1-кс/396/205/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.05.2025 року м. Новоукраїнка
Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 12025121080000130 від 22.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 12.04.2025 невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів у загальній сумі 6 532,50 грн, з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , за номером НОМЕР_1 емітованого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наступних обставин: 11.04.2025 на картковий рахунок ОСОБА_5 , надійшло зарахування коштів у сумі 4 000 грн від онуки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та у сумі 4 020,10 грн. від доньки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до банківської виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зарахування коштів відбулося о 20 год. 17 хв. та о 21 год. 48 хв. Наступного дня, 12.04.2025 відбулося несанкціоноване списання вказаних коштів, у дві транзакції, а саме, 12.04.2025 о 08 год. 42 хв. у сумі 3 517,50 грн (17,50 грн комісія) та о 08 год. 50 хв. у сумі 3 015 грн (15 грн комісія) на невстановлений рахунок невідомої особи. При цьому ОСОБА_5 не підтверджувала банківських операцій на списання коштів зі свого карткового рахунку, та телефонних дзвінків, смс-повідомлень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримувала. Дізнавшись про списання коштів (з застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_5 відвідала відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрозділ поліції. За результатами звернення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службою безпеки банку за згодою ОСОБА_5 , було заблоковано платіжну картку за № НОМЕР_1 , яка знаходяться у користуванні останньої, з метою унеможливлення подальших несанкціонованих транзакцій.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на суму 6 532,50 грн.
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановлено: 12.04.2025 о 08:42:49 год. переказ коштів у сумі 3 517,50 грн (17,50 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 12.04.2025 о 08:50:48 год. переказ коштів у сумі 3 015 грн (15 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв'язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_5 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (виписки по рахунку) в період часу з 01.04.2025 по 20.05.2025, прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.04.2025 по 20.05.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.04.2025 по 20.05.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.
Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим у кримінальному провадженні №12025121080000130 - старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 та начальнику слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали - до 21.06.2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1