Єдиний унікальний № 371/700/25
Номер провадження № 1-кс/371/176/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
"20" травня 2025 р. м. Миронівка
Миронівський районний суд Київської області
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12025111220000138 від 08.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України, -
Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12025111220000138 від 08.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 06.05.2025, у вечірній час, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в домоволодінні за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , спільно із невстановленою на даний час органом досудового розслідування особою, за допомогою мобільного телефону марки «IPhone X», який обладнаний сім-карткою оператора мобільного зв'язку НОМЕР_1 , з метою підробітку та отримання грошової винагороди, у месенджері «Telegram» знайшли групу з наданням підробітків. В цей же час, ОСОБА_5 спільно із невстановленою особою, зателефонував з вказаного мобільного телефону через месенджер «Telegram» до невстановленої на даний час органом досудового розслідування особи за номером телефону НОМЕР_2 та ніком « ОСОБА_6 ». Невстановлена органом досудового розслідування особа з ніком « ОСОБА_6 » запропонувала ОСОБА_5 за грошову винагороду в сумі 80 000 гривень, здійснити підпал адміністративної будівлі сільської ради, на що останній повідомив, що обдумає дану пропозицію.
Після цього, наступного дня, 07.05.2025, близько о 12 годині, в ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на пошкодження чужого майна загально небезпечним способом, з метою отримання прибутку. В цей же час, перебуваючи в домоволодінні за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , за допомогою мобільного телефону марки «IPhone X», який обладнаний сім карткою оператора мобільного зв'язку НОМЕР_1 , через месенджер «Telegram» зателефонував невстановленій органом досудового розслідування особі за номером телефону НОМЕР_2 та ніком « ОСОБА_6 », та повідомив про намір здійснити підпал приміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, ОСОБА_5 , спільно із невстановленою особою, реалізуючи свій раніше обумовлений з невстановленою особою злочинний умисел, спрямований на умисне пошкодження чужого майна, шляхом підпалу, з метою підготовки до вчинення кримінального правопорушення, 07.05.2025, отримав від невстановленої особи на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 500 грн. для придбання бензину. Цього ж дня, близько о 21 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 на скутері моделі YAMAHA-SA, шасі НОМЕР_4 білого кольору, без реєстраційного номеру, спільно із невстановленою особою прибули до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , де придбав 4 літри бензину у пластикові пляшки.
В подальшому ОСОБА_5 , спільно із невстановленою особою, близько о 22 годині 40 хвилин, 07.05.2025, взявши пластикові пляшки з бензином, на скутері моделі YAMAHA-SA, шасі НОМЕР_4 білого кольору, без реєстраційного номеру, прибув до приміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи заздалегідь підготовлене знаряддя злочину, а саме - пластикові пляшки з бензином та запальничку, вчинив дії, спрямовані на підпал вікна, розташованого зліва від вхідних дверей зазначеного приміщення, про те загоряння бензину не відбулося, з причин які не залежали від його волі.
Злякавшись, що його дії можуть бути помічені сторонніми особами, ОСОБА_5 покинув місце злочину, не довівши кримінальне правопорушення до кінця.
Окрім цього, ОСОБА_5 , близько о 23 годині 20 хвилин, 07.05.2025, після здійснення підпалу ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою мобільного телефону марки «IPhone X», який обладнаний сім карткою оператора мобільного зв'язку НОМЕР_1 , через месенджер «Telegram» зателефонував невстановленій органом досудового розслідування особі за номером телефону НОМЕР_2 та ніком « ОСОБА_6 », та повідомив, що за грошову винагороду в сумі 200 000 гривень, здійснить підпал транспортного засобу.
Реалізуючи свій раніше обумовлений з невстановленою особою злочинний умисел, спрямований на умисне пошкодження чужого майна, шляхом підпалу, з метою підготовки до вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 , взявши із собою пластикову пляшки з бензином, на скутері моделі YAMAHA-SA, шасі НОМЕР_4 білого кольору, без реєстраційного номеру, близько о 23 годині 40 хвилин, 07.05.2025, прибув до багатоповерхового будинку АДРЕСА_4 . ОСОБА_5 підшукав припаркований автомобіль марки «KIA CERATO», реєстраційний номер НОМЕР_5 , належний ОСОБА_7 , з метою його умисного пошкодження шляхом підпалу, та перебуваючи поряд з вказаним автомобілем, впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи заздалегідь підготовлене знаряддя злочину, а саме - пластикову пляшку з бензином та запальничку, здійснив підпал вищевказаного автомобіля, перед цим виливши бензин на кузов та переднє лобове скло. Після чого ОСОБА_5 покинув місце вчинення злочину.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження відібрано пояснення від малолітнього ОСОБА_8 , який пояснив, що 07.05.2025 та 08.05.2025 невідомі йому особи на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснювали грошові перекази.
Відомості про рух грошових коштів за банківською карткою (картковим рахунком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період з 07.05.2025, 08.05.2025 органу досудового розслідування необхідні для встановлення та місцезнаходження особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення.
Під час розслідування даної категорії злочинів, період часу тимчасового доступу за один день не надає позитивного результату, оскільки під час аналізу вилученої інформації встановити місце вчинення кримінального правопорушення (зняття коштів з банківського терміналу) не представляється за можливе, а тому необхідний дещо більший проміжок часу тимчасового доступу до картки зловмисника.
А тому, органу досудового розслідування необхідно отримати відомості про рух грошових коштів за банківською карткою (картковим рахунком) № НОМЕР_3 , який належний « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 07.05.2025 по 08.05.2025, дана інформація, яка буде отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливої обставини у кримінальному провадженні та необхідна для подальшого проведення аналітичної роботи, з метою встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.
В разі отримання позитивного результату, дану інформацію, яка буде отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде приєднано до матеріалів кримінального провадження та являтиметься прямим доказом злочинної діяльності.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав клопотання про розгляд зазначеного клопотання без його участі, участі прокурора та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Просив клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025111220000138 від 08.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у встановленні місцезнаходження особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, а саме надання відомостей про рух грошових коштів за банківською карткою (картковим рахунком) № НОМЕР_3 , який належний « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 07.05.2025 по 08.05.2025.
Дані документи (інформація) знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_6 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до:
1.Відомостей про рух грошових коштів за банківською карткою (картковим рахунком) № НОМЕР_3 , в період з 07.05.2025 по 08.05.2025, який належний « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_6 ), із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, відділень банків, IP адресів та адреси зняття грошових коштів.
2.Відомостей про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази (прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання) та IP адреси мобільних телефонів на момент вчинення кримінального правопорушення.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1