Справа № 183/3663/25
№ 1-кс/183/880/25
20 травня 2025 року м. Самар
Слідчий суддя Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Самарівської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2025 року за № 12015042350000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
19 травня 2025 року слідчий Слідчого відділу Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самарівської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2025 року за № 12015042350000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що Слідчим відділом Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2025 року за № 12015042350000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час моніторингу веб-сайту публічних закупівель на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " проведеним аналізом публічних закупівель об'єднаних територіальних громад та комунальних підприємств, було виявлено, що невстановлені особи в період військового стану, за рахунок коштів з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 , уклали договори на послуги з поточного ремонту автошляхів, та внесли в акти форми КБ-2В недостовірні відомості щодо об'ємів фактично виконаних підрядних робіт, чим спричинили збитки місцевому бюджету.
Згідно з ч.1 ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно з ч.2 ст.93 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
27.03.2025 року направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Самарівської міської ради, з метою отримання завірених належним чином копій документів, а саме:
- договір № 13/05/01 від 13.05.2024, щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Спаській, м. Новомосковська;
- договір № 21/05-2 від 21.05.2024, щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Гетьманська, м. Новомосковська;
- договір № 24/01-1 від 24.01.2025, щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. О. Мітягіна, м. Самар Дніпропетровської області;
- завірені належним чином копії вищевказаних договорів, додатків до них, додаткових угод за вказаними договорами, листування, щодо підписання та виконання умов договорів;
- договір на проектування, договір на проведення експертизи проекту; позитивний висновок експертизи, креслення стадії проектування РД (робоча документація: архітектурні рішення АР, креслення генерального плану ГП; кошторисна документація (КД); проект організації будівництва ПОБ; проект виконання робіт ПВР), договір на проведення авторського нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) головного архітектора проекту, договір на проведення технічного нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) інженера технічного нагляду; виконавча документація: (загальний журнал виконання робіт, акти прихованих робіт, виконавчі геодезичні зйомки, паспорти та сертифікати якості на матеріали (асфальт, підготовчі матеріали та інші), фінансові документи, наказ про затвердження кошторисної документації після експертизи, протокол погодження цін на матеріали та ресурси, акти виконаних робіт (КБ-2в) та довідка КБ-3, видаткові накладні на придбання матеріалів, платіжні документи, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, довідки, перелік наявності обладнання, машин та механізмів залучених для виконання будівельно-монтажних робіт, договори з субпідрядниками у разі оренди;
- документи, які стосуються фінансово-господарських відносин: договорів з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання Товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів;
- документи щодо придбання, постачання, ввезення на територію України товарів а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання Товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції.
Проте на даний час відповіді на вказаний запит не надійшло.
24 квітня 2025 року слідчим СВ Самарівського РВП проведено огляд ділянки місцевості по вул. О. Мітягіна, м. Самар, Дніпропетровської області. В ході огляду встановлено, що дорожнє покриття на вказаній ділянки місцевості є частково зношеним, більша частина дорожнього покриття по вказаній вулиці має ознаки старого асфальтного покриття, а саме: нерівна поверхня, тріщини та вибоїни, що свідчать про тривалий термін експлуатації, відсутність свіжого шару асфальтного покриття. Також в ході огляду встановлено, що на окремих ділянках проїзної частини по вказаній вулиці взагалі відсутнє асфальтне покриття, що свідчить про відсутність видимих ознак проведення ремонту асфальтного покриття на вказаній вулиці.
24 квітня 2025 року слідчим СВ Самарівського РВП проведено огляд ділянки місцевості по вул. Спаська у м. Самар, Дніпропетровської області. В ході огляду встановлено, що дорожнє покриття на вказаній ділянки місцевості має довжину, приблизно 3,5 км. На більшій частині дороги, від повороту з вул. Сучкова до вул. Спаська та в напрямку від вул. Спаська до вул. Ігоря Ємельяненко відсутні видимі ознаки ремонту дорожнього покриття. Від перетину вул. Спаської з вул. Ігоря Ємельяненко та до АГНКС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки ремонту дорожнього покриття, довжиною, приблизно 200 м.
Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів документів для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи.
Документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Самарівської міської ради самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи, отримати до яких тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані документи, та використати в подальшому як докази.
Враховуючи наведене, у клопотанні слідчий, посилаючись на приписи ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, просив суд:
- надати слідчим слідчого відділу Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Самарівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до:
1) оригіналів документів, а саме:
- договору № 13/05/01 від 13.05.2024, щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Спаській, м. Новомосковська;
- договору № 21/05-2 від 21.05.2024, щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Гетьманська, м. Новомосковська;
- договору № 24/01-1 від 24.01.2025, щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. О. Мітягіна, м. Самар Дніпропетровської області;
- завірені належним чином копії вищевказаних договорів, додатків до них, додаткових угод за вказаними договорами, листування, щодо підписання та виконання умов договорів;
- договір на проектування, договір на проведення експертизи проекту; позитивний висновок експертизи, креслення стадії проектування РД (робоча документація: архітектурні рішення АР, креслення генерального плану ГП; кошторисна документація (КД); проект організації будівництва ПОБ; проект виконання робіт ПВР), договір на проведення авторського нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) головного архітектора проекту, договір на проведення технічного нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) інженера технічного нагляду; виконавча документація: (загальний журнал виконання робіт, акти прихованих робіт, виконавчі геодезичні зйомки, паспорти та сертифікати якості на матеріали (асфальт, підготовчі матеріали та інші), фінансові документи, наказ про затвердження кошторисної документації після експертизи, протокол погодження цін на матеріали та ресурси, акти виконаних робіт (КБ-2в) та довідка КБ-3, видаткові накладні на придбання матеріалів, платіжні документи, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, довідки, перелік наявності обладнання, машин та механізмів залучених для виконання будівельно-монтажних робіт, договори з субпідрядниками у разі оренди;
- документів, які стосуються фінансово-господарських відносин: договорів з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання Товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів;
- документів щодо придбання, постачання, ввезення на територію України товарів а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання Товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції;
2) завірених належним чином копій, а саме:
- наказу про призначення та посадових інструкції керівника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Новомосковської міської ради ОСОБА_10 ;
- трудового договору керівника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Новомосковської міської ради ОСОБА_10 ;
- статуту Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Новомосковської міської ради.
Сторони кримінального провадження та представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули , слідчий у своїй заяві просив суд розглядати клопотання за його відсутності.
Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, приходжу до нижченаведеного.
Встановлено, що Самарівським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2025 року за № 12015042350000236:
-правова кваліфікація кримінального правопорушення -ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України;
-короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: Під час моніторингу веб-сайту публічних закупівель на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " проведеним аналізом публічних закупівель об'єднаних територіальних громад та комунальних підприємств, було виявлено, що невстановлені особи в період військового стану, за рахунок коштів з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 , уклали договори на послуги з поточного ремонту автошляхів, та внесли в акти форми КБ-2В недостовірні відомості щодо об'ємів фактично виконаних підрядних робіт, чим спричинили збитки місцевому бюджету;
-орган досудового розслідування: Самарівський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Встановлено, що 27.03.2025 року органом досудового розслідування направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Самарівської міської ради, з метою отримання завірених належним чином копій документів, а саме:
- договору № 13/05/01 від 13.05.2024, щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Спаській, м. Новомосковська;
- договору № 21/05-2 від 21.05.2024, щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Гетьманська, м. Новомосковська;
- договору № 24/01-1 від 24.01.2025, щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. О. Мітягіна, м. Самар Дніпропетровської області;
- завірені належним чином копії вищевказаних договорів, додатків до них, додаткових угод за вказаними договорами, листування, щодо підписання та виконання умов договорів;
- договір на проектування, договір на проведення експертизи проекту; позитивний висновок експертизи, креслення стадії проектування РД (робоча документація: архітектурні рішення АР, креслення генерального плану ГП; кошторисна документація (КД); проект організації будівництва ПОБ; проект виконання робіт ПВР), договір на проведення авторського нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) головного архітектора проекту, договір на проведення технічного нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) інженера технічного нагляду; виконавча документація: (загальний журнал виконання робіт, акти прихованих робіт, виконавчі геодезичні зйомки, паспорти та сертифікати якості на матеріали (асфальт, підготовчі матеріали та інші), фінансові документи, наказ про затвердження кошторисної документації після експертизи, протокол погодження цін на матеріали та ресурси, акти виконаних робіт (КБ-2в) та довідка КБ-3, видаткові накладні на придбання матеріалів, платіжні документи, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, довідки, перелік наявності обладнання, машин та механізмів залучених для виконання будівельно-монтажних робіт, договори з субпідрядниками у разі оренди;
- документів, які стосуються фінансово-господарських відносин: договорів з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання Товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів;
- документів щодо придбання, постачання, ввезення на територію України товарів а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання Товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції.
Слідчий у клопотанні вказує на те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Самарівської міської ради не виконало вимогу та не надало завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У відповідності до ст. 131 КПК України, 1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. 2. Заходами забезпечення кримінального провадження є, крім іншого: тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна.
Згідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 159 КПК України,
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України визначено, що,
1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
2. У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі ст. 161 КПК України, 1. Речами і документами, до яких заборонено доступ, є:
1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги;
2) об'єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
У відповідності до норм ст. 162 КПК України,
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У відповідності до частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно вимог статті 164 КПК України,
1. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:
1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
2) дата постановлення ухвали;
3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;
4) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;
5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;
7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;
8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 165 КПК України,
1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
3. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
4. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання та необхідним надати доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Самарівської міської ради, з можливістю вилучення їх копій, які необхідні для використання їх як доказу у вказаному кримінальному провадженні, оскільки слідчий, як сторона кримінального провадження довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Водночас, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, зазанчених в клопотанні, які перебувають у володінні юридичної особи.
Так, у клопотанні слідчий посилається на те, що вилучення оригіналів документів необхідно для призначення почеркознавчої експертизи, в той же час в матеріалах клопотання відсутні докази про призначення відповідної експертизи.
Враховуючи, що органом досудового розслідування не наведено належних підстав та обгрунтувань щодо вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, приходжу до висновку, що на теперішній час відсутні підстави для їх вилучення.
У звязку з наведеним, клопотання підялає частковому задоволенню.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим та прокурорам у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
клопотання слідчого Слідчого відділу Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Самарівської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2025 року за № 12015042350000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих Самарівського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме:ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та групі прокурорів Самарівської окружної прокуратури, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Самарівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- договору № 13/05/01 від 13.05.2024, щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Спаській, м. Новомосковська;
- договору № 21/05-2 від 21.05.2024, щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Гетьманська, м. Новомосковська;
- договору № 24/01-1 від 24.01.2025, щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вул. О. Мітягіна, м. Самар Дніпропетровської області;
- завірені належним чином копії вищевказаних договорів, додатків до них, додаткових угод за вказаними договорами, листування, щодо підписання та виконання умов договорів;
- договір на проектування, договір на проведення експертизи проекту; позитивний висновок експертизи, креслення стадії проектування РД (робоча документація: архітектурні рішення АР, креслення генерального плану ГП; кошторисна документація (КД); проект організації будівництва ПОБ; проект виконання робіт ПВР), договір на проведення авторського нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) головного архітектора проекту, договір на проведення технічного нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) інженера технічного нагляду; виконавча документація: (загальний журнал виконання робіт, акти прихованих робіт, виконавчі геодезичні зйомки, паспорти та сертифікати якості на матеріали (асфальт, підготовчі матеріали та інші), фінансові документи, наказ про затвердження кошторисної документації після експертизи, протокол погодження цін на матеріали та ресурси, акти виконаних робіт (КБ-2в) та довідка КБ-3, видаткові накладні на придбання матеріалів, платіжні документи, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, довідки, перелік наявності обладнання, машин та механізмів залучених для виконання будівельно-монтажних робіт, договори з субпідрядниками у разі оренди;
- документів, які стосуються фінансово-господарських відносин: договорів з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання Товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів;
- документів щодо придбання, постачання, ввезення на територію України товарів а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання Товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції;
- наказу про призначення та посадових інструкції керівника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Новомосковської міської ради ОСОБА_10 ;
- трудового договору керівника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Новомосковської міської ради ОСОБА_10 ;
- статуту Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Новомосковської міської ради.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 20 липня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвалу складено та оголошено 20 травня 2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1