Справа № 202/2786/25
Провадження № 1-кс/202/3597/2025
Іменем України
21 травня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12025042210000425 від 11.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 308 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 звернувся із заявою про те, що ОСОБА_6 під час перебування на метадоновій програмі у закладах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» шахрайським шляхом заволодів наркотичними речовинами мета дон.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, надано доручення, в порядку ст.40 КПК України, в ході виконання котрого допитано в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які пояснили, що особисто знайомі з ОСОБА_6 , який отримує метадоно вмісні препарати одночасно в двох закладах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »».
Також в ході виконання доручення слідчого, співробітниками УБН ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» не здійснюють належної перевірки пацієнтів, що призводить до незаконного обігу наркотичних засобів.
Перед включенням до програми лікування замісної підтримувальної терапії наркозалежні особи підписують договір на медичне обслуговування та здійснюють грошовий внесок на розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, що є однією з умов для подальшого отримання препаратів замісної підтримувальної терапії.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» має рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
Слідчий зазначає, що через вказані вище рахунки можливо здійснюється легалізація коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів, за допомогою працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ОСОБА_8 є засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має особові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
ОСОБА_9 виконує роль адміністратора медичного закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і має особовий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .
ОСОБА_10 є відповідальною за створення ряду суб'єктів господарювання з основним видом господарської діяльності - спеціалізована медична практика, має особовий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .
У клопотанні слідчим указано, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення механізму легалізації доходів від незаконного обігу наркотичних засобів необхідно встановити джерела походження коштів, котрі надходять на рахунки вищезазначених юридичних осіб за період з 25.03.2024 по 25.03.2025 роки. Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок (виписок) руху грошових коштів, котрі відображують надходження та списання грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі котрих проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з котрими проведені операції, а також копій первинних банківських документів, у тому числі видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів за період часу з 25.03.2024 по 25.03.2025 роки; документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вказаних банківських розрахункових рахунків, заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім?я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв?язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, котрий використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень; документів, що містять інформацію щодо ІР-адрес, котрі використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за вищевказаними банківськими розрахунковими рахунками з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, іmеі-номерів пристроїв, з котрих відбувалося з?єднання з системою, вказавши дату та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 25.03.2024 по 25.03.2025 роки.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не необґрунтовано обставини вчинення кримінального правопорушення, не доведено необхідності вилучення документів щодо розрахункових рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 , та яке значення вони мають для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 , відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1