Справа № 201/5672/25
Провадження № 1-кс/201/2123/2025
19 травня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора - начальника Біловодського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
До суду надійшло клопотання прокурора внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025132580000016 від 13.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
В клопотанні прокурора зазначено, що Слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42025132580000016 від 13.01.2025 за фактом колабораційної діяльності громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, перебуваючи на території Біловодської територіальної громади Старобільського району Луганської області, у період збройної агресії рф, зайняв посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Луганської області, в тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме посаду так званого «начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 до 24.02.2022 року працював в ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В побуті користувався послугами банківських установ, зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Факт наявності рахунків, відкритих клієнтом ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено за результатами проведених оперативно-розшукових заходів співробітниками Марківського МРВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Під час розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Біловодськ Луганської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме до:
- документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім'я, по-батькові ОСОБА_4 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів (банківська справа);
- відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_4 , інших рахунків останньої, інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особистого кабінету ОСОБА_4 в мобільному додатку (місце використання, Ip - адреси, MAC - адреси, Інтернет - провайдер тощо) за період з 24.02.2022 по теперішній час;
- відомостей щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 ;
- чітких фотознімків ОСОБА_4 при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останньої з оператором банку.
Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , отримання документів, що підтверджують особу останнього, фотознімків, використання документів під час проведення експертиз та інше.
Встановлення або відсутність вищезазначених фактів, надасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, та надати їм належну правову оцінку.
Прокурор надала заяву про слухання справи без її участі.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.
Отже прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91, 93, 110, 131-132, 159-160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025132580000016 від 13.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України задовольнити, начальнику Біловодського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , начальнику Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_5 , прокурору Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_6 з подальшим виготовленням їх копій та забезпеченням можливості їх вилучення, що містять інформацію стосовно громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Біловодськ Луганської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості їх вилучення в установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих у м. Дніпро, а саме:
1)документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім'я, по-батькові ОСОБА_4 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів (банківська справа);
2)відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_4 , інших рахунків останньої, інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особистого кабінету ОСОБА_4 в мобільному додатку (місце використання, Ip - адреси, MAC - адреси, Інтернет - провайдер тощо) за період з 24.02.2022 по теперішній час
3)відомостей щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 ;
4)чітких фотознімків ОСОБА_4 при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останньої з оператором банку.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1