20.05.2025 Справа №607/9775/25 Провадження №1-кс/607/2788/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 вернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 12024211040000636 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце розгляду клопотання, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 07.03.2024 на адресу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 ( НОМЕР_1 ) про те, що невідома особа, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 після чого було здійснено переказ грошових коштів на невідомий банківський рахунок, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 49 736, 89 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211040000636 від 07.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.03.2024 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який відкрито на потерпілого ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти в сумі 47500 гривень на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , оскільки саме на цю банківську картку відбулося списання грошових коштів потерпілого, для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , в період часу з 05.03.2024 по 05.05.2024;
- документів, які містять інформацію банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , а саме відомості про осіб, на ім'я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;
- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 05.03.2024 по 05.05.2024;
- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 в період часу з 05.03.2024 по 05.05.2024;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 за період часу з 05.03.2024 по 05.05.2024;
- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 в період часу з 05.03.2024 по 05.05.2024;
- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 в період часу з 05.03.2024 по 05.05.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_5 , за період часу з 05.03.2024 по 05.05.2024.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Тернополі.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1