Справа № 359/5681/25
Провадження № 1-кс/359/1029/2025
Іменем України
15 травня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025111100000923 від 12 травня 2025 року за ознаками кримінального право-порушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
15 травня 2025 року слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025111100000923 від 12 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 травня 2025 року до ЧЧ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22 квітня 2024 року з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , невстановлені особи здійснили крадіжку грошових коштів в загальній сумі 5 731,86 тисяч гривень. Останній за будь-якими посиланнями не переходив та будь-яких відомостей, що до банківської карти нікому не надавав.
Відповідно до виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22 квітня 2024 року з банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 відбувались такі транзакції:
22 квітня 2024 року о 02 годині 43 хвилин з вищевказаного рахунку ОСОБА_4 (з кредитної картки) здійснено списання грошових коштів у сумі 387,25 гривень, деталі транзакції: ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ, АДРЕСА_1 .
22 квітня 2024 року о 03 годині 02 хвилин з вищевказаного рахунку ОСОБА_4 (з кредитної картки) здійснено списання грошових коштів у сумі 402,01 гривень, деталі транзакції: На свою карту НОМЕР_2 .
22 квітня 2024 року о 03 годині 27 хвилин з вищевказаного рахунку ОСОБА_4 (з кредитної картки) здійснено списання грошових коштів у сумі 333 гривень, деталі транзакції: На конверт *1127.
22 квітня 2024 року о 03 годині 28 хвилин з вищевказаного рахунку ОСОБА_4 (з кредитної картки) здійснено списання грошових коштів у сумі 222 гривень, деталі транзакції: На конверт *1127.
22 квітня 2024 року о 03 годині 41 хвилин з вищевказаного рахунку ОСОБА_4 (з кредитної картки) здійснено списання грошових коштів у сумі 304,63 гривень, деталі транзакції: Зарахування суми вкладу з «Скарбнички».
22 квітня 2024 року о 05 годині 32 хвилин з вищевказаного рахунку ОСОБА_4 (з кредитної картки) здійснено списання грошових коштів у сумі 405 гривень, деталі транзакції: На карту.
22 квітня 2024 року о 05 годині 51 хвилин з вищевказаного рахунку ОСОБА_4 (з кредитної картки) здійснено списання грошових коштів у сумі 3 714 гривень, деталі транзакції:FOR Miroshniche, ID платежу:2633503406.
22 квітня 2024 року о 06 годині 21 хвилин з вищевказаного рахунку ОСОБА_4 (з кредитної картки) здійснено списання грошових коштів у сумі 221,11 гривень, деталі транзакції:
ОСОБА_5 огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 з 22 квітня 2024 року по дату проведення вибірки, а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 22 квітня 2024 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуго-вування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 22.04.2025 по дату проведення вибірки; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 22 квітня 2024 року по час проведення вибірки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 22 квітня 2024 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 22 квітня 2024 року по дату проведення вибірки.
В судове засідання слідча не з'явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 12 травня 2025 року до ЧЧ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22 квітня 2024 року з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , невстановлені особи здійснили крадіжку грошових коштів в загальній сумі 5 731,86 тисяч гривень. Останній за будь-якими посиланнями не переходив та будь-яких відомостей, що до банківської карти нікому не надавав. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 185 КК України.
Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №12025111100000923 від 12 травня 2025 року.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встанов-лення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 .
У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.
Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 22 квітня 2024 року по дату проведення вибірки;
- копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 22 квітня 2024 року по дату проведення вибірки;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 22 квітня 2024 року по час проведення вибірки;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 22 квітня 2024 року по дату проведення вибірки;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 22 квітня 2024 року по дату проведення вибірки.
Посадовим особам КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.
Строк дії ухвали визначити до 14 липня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1