Чортківський районний суд Тернопільської області
Копія:
20 травня 2025 року Справа № 608/1059/25
Номер провадження1-кс/608/366/2025
Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розлідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216110000091 від 23.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.361 КК України, -
Дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розлідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216110000091 від 23.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.361 КК України.
В клопотанні вказано, що У провадженні СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216110000091 від 23.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України .
Досудовим розслідуванням встановлено, 23.04.2025 року до Чортківського РУП надійшов рапорт працівників СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області про те, що в ході вивчення матеріалів ЄО за зверненням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зламала телеграм акаунт його товариша ОСОБА_6 та надсилала повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 5 000 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який здійснено переказ коштів 27.03.2025 року о 19.07 год. на суму 5 000 грн.
Враховуючи вищевказане, необхідно отримати інформацію по даному картковому рахунку № НОМЕР_1 а саме: - номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.00 год. 27 лютого 2025 року по 23.59 год. 27 квітня 2025 року, - номера рахунків на які було здійснено переказ коштів та місця здійснення даних операцій; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.
Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку: № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00.00 год. 27 лютого 2025 року по 23.59 год. 27 квітня 2025 року, що зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку.
Дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, просила клопотання розглядати без її участі та без участі працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання підтримує в повному обсязі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управлінння поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану ОСОБА_8 , дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області сержанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_16 , поліції на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 27 лютого 2025 року по 23.59 год. 27 квітня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 00.00 год. 27 лютого 2025 року по 23.59 год. 27 квітня 2025 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 27 лютого 2025 року по 23.59 год. 27 квітня 2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 27 лютого 2025 року по 23.59 год. 27 квітня 2025 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-надати - матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;
Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: (підпис)
Копія вірна:
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №12025216110000091 від 23.04.2025 року
Ухвала набрала законної сили " " ________________ року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали видано " " _________________ року.
Секретар: