Справа № 442/3737/25
Провадження № 1-кс/442/654/2025
20 травня 2025 року місто Дрогобич Львівської області
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2025 за № 12025141110000524, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , побанківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 07.04.2025 по 08.04.2025, зокрема інформації, щодо: власника банківського рахунку; копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку; документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 07.04.2025 по 08.04.2025, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період; фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 07.04.2025 по 08.04.2025, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
Клопотання мотивоване тим, що 07.04.2025 у період часу з 17:58:49 по 21:37:56, невстановлена особа, шляхом обману та проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, скориставшись входом за посиланням, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 68408 грн., з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з рахунком НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , переказавши їх на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , чим заподіяла потерпілому.
Слідчий вказує, що для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливостю вилучення копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді, а тому просить задоволити клопотання.
У судове засідання слідчий не з'явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.
Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів.
Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.
У зв'язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.04.2025 вбачається, в його користуванні є банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . 07.04.2025, близько 17 год. 00 хв., у «ТікТок» потерпілий увійшов на « ОСОБА_6 », який проводив незнайомий йому чоловік років 25-ти, його нік, він не запам'ятав, який усіх учасникам даного «Стріму» розповів, що суть даної трансляції полягаю у тому, що можна подвоювати та заробляти грошові кошти, скидуючи їх йому. Тобто: кожна сума грошових коштів, яку ОСОБА_5 скину зі своєї банківської карти йому, він подвоїть і поверне потерпілому на карту. Вислухавши це, в період часу з 17:58:49 по 21:37:56, ОСОБА_5 почав скидати грошові кошти на його банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на загальну суму близько 9000 грн. Таких платежів було близько трьох і жодного разу, потерпілому грошові кошти на карту не поверталися. Коли ОСОБА_5 написав даному чоловіку у «Telegram» чому суми переказів не подвоюються і йому не повертаються, він відповів, що необхідно закрити чек і переказати йому ще 7000 гривень. Так-як на карті ОСОБА_5 є встановлений ліміт, він не зміг переказати дану суму і повідомив про це чоловіку, на що він запропонував допомогу у вирішенні даного питання і сказав, що до нього зателефонують з банку і він має продиктувати їм код, який прийти у смс повідомленні. О 21:03, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення з кодом: НОМЕР_4 і коли після цього до потерпілого зателефонували з мобільного номеру, який не зберігся у вхідних дзвінках, з незрозумілої причини, ОСОБА_5 продиктував вказаний код, після чого з його карти було знято грошові кошти у сумі близько 60000 грн. Загальна сума, яку було знято невідомим чоловіком з карти потерпілого становить 68408 грн.
Відомості за вказаним фактом 09.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141110000524,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити рух коштів по банківських картах, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №12025141110000524.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 та слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , побанківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 07.04.2025 по 08.04.2025, зокрема інформації, щодо:
- власника банківського рахунку;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 07.04.2025 по 08.04.2025, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період.
-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 07.04.2025 по 08.04.2025, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_15