Справа № 344/7858/25
Провадження № 1-кп/344/981/25
20 травня 2025 року м. Івано-Франківськ
Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області у складі:
Головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретаря с/з ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про закриття кримінального провадження № 12021096010000829 від 05.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України,-
02.05.2025 року від Окружної прокуратури міста Івано-Франківська надійшло клопотання про закриття кримінального провадження № 12021096010000829 від 05.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України, у зв'язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.
Як на підстави для закриття кримінального провадження, прокурор посилається на наступні обставини.
04 листопада 2021 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали від Департаменту кіберполіції в Івано-Франківській області про те, що ОСОБА_4 під час замовлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 товару, а саме вуликів для бджіл, зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та під час розмови із даною особою ОСОБА_4 надіслала грошові кошти в сумі 1 000,00 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 , який сказала їй дана особа, після чого із карткового рахунку ОСОБА_4 викрали грошові кошти, чим заподіяно майнової шкоди.
Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій:
Допитати потерпілу ОСОБА_4 не представилось можливим у зв'язку із перебуванням її за межами території України, що підтверджено неодноразовими запитами до інформаційної бази "Абонентського пункту відомчої підсистеми системи МВС " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", а саме 05.12.2022 року, 21.06.2023 року, 18.12.2023 року, 08.02.2024 року, 26.03.2025 року.
В ході проведення досудового розслідування за клопотанням дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 14.02.2023 проведено тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Встановлено, що на момент вчинення крадіжки вище вказаний мобільний номер телефону зловмисника НОМЕР_1 працював в зоні дії базових станцій за адресою: Сумська область, м. Суми, однак точної адреси встановити неможливо.
За клопотанням дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 15.02.2023 проведено тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті НОМЕР_2 , на яку було перераховано 1000 гривень. За результатами аналізу зафіксовано зарахування 27.10.2021 о 14:07 год грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 1000 гривень на банківську карту НОМЕР_2 , яка емітована на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Подальший рух грошових коштів відбувався за допомогою української міжбанківської електронної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме покупки товарів: 28.10.2021 року о 18:29 год на суму 15 гривень, 28.10.2021 року о 18:30 год на суму 9 гривень, 28.10.2021 року о 18:31 год на суму 15 гривень.
За клопотанням дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 30.04.2024 проведено тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківських картках потерпілої. При огляді виписки по банківській карті № НОМЕР_3 встановлено, що 27.10.2021 року о 14 год 07 хв був здійснений переказ грошових коштів у розмірі 1005,03 грн на банківську карту, де одержувач вказаний ОСОБА_5 . 30.10.2021 року о 16 год 25 хв виявлено розрахування картою у розмірі 37990 грн та о 16 год 34 хв на суму 174 грн на АЗС Аvias_999, АДРЕСА_1 . При огляді виписки по банківській карті № НОМЕР_4 встановлено, що 30.10.2021 року о 16 год 33 хв виявлено розрахування картою у розмірі 377 грн на АЗС Аvias_999, Dnipro. При огляді виписки по банківській карті № НОМЕР_5 встановлено, що 30.10.2021 року о 16 год 36 хв виявлено розрахування картою у розмірі 29 грн на АЗС Аvias 999, Dnipro.
16.10.2024 року було надано доручення, щодо отримання інформації про подальший рух коштів потерпілої, а саме опрацювання транзакції 30.10.2021 року о 16 год 25 хв розрахування картою № НОМЕР_3 у розмірі 37990 грн та о 16 год 34 хв на суму 174 грн на АЗС ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_1 . Отримано відповідь про те, що за даною адресою відсутня будь-яка автозаправна станція.
28 квітня 2025 року було скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до ВП №4 Сумського РУП ГУНП в Сумській області, щодо проведення допиту ОСОБА_5 . Після цього було проведено допит свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою АДРЕСА_2 , який повідомив про те, що займався обміном криптовалюти за допомогою сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", та 27.10.2021 року здійснював одну із таких операцій. Також останній повідомив про те, що будь яких даних особи, яка купляла у нього usdt не збереглось, а також останньому було не відомо про те, що грошові кошти, які йому надійшли були отримані шахрайським способом.
В ході досудового розслідування впродовж 2021-2025 надавались доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Відповідно до отриманих відповідей відділу кримінальної поліції Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області встановлено, що в ході виконання доручень дізнавача проводилися заходи, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення, однак встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не представилося можливим.
Таким чином, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.
Прокурор в підготовчому судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити. Вказала, що в ході досудового розслідування вжито вичерпних заходів, передбачених ст.91 КПК України, із встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій та проведення інших процесуальних дій, не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, вважає за необхідне клопотання задовольнити з наступних підстав.
Згідно п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.
Відповідно до п.1-1 ч.2 ст.284 та абз.4 ч.4 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п.3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
З наведених вище норм слідує, що кримінальне провадження закривається на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України лише судом за клопотанням прокурора, яке він подає самостійно чи за ініціативи інших учасників кримінального провадження.
Згідно п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 5-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.
Згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.
Враховуючи, те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 185 КК України є кримінальним проступком, строк притягнення до кримінальної відповідальності за який, відповідно до п.2 ч.1 ст. 49 КК України, становить 3 роки, а з дня вчинення кримінального правопорушення (04.11.2021 року) минув зазначений строк, дане кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України.
Питання про речові докази вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.
Керуючись ст. 284 п. 3-1 ч. 1, ст. 284 п. 1-1 ч. 2, ст. 314 КПК України, ст. 49 КК України, суд, -
Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України - задовольнити.
Закрити кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12021096010000829 від 05.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України, у зв'язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальні правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Речові докази по справі:
- цифровий носій інформації CD-R диск з інформацією отриманою від
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по мобільному телефону НОМЕР_1 , який зберігається при матеріалах кримінального провадження (а.с.49-50) - залишити при матеріалах кримінального провадження;
- цифровий носій інформації CD-R диск з інформацією отриманою від
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті НОМЕР_2 , який зберігається при матеріалах кримінального провадження (а.с.68-69) - залишити при матеріалах кримінального провадження;
- цифровий носій інформації CD-R диск з інформацією отриманою від
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку ОСОБА_4 , який зберігається при матеріалах кримінального провадження (а.с.107-108) - залишити при матеріалах кримінального провадження.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвалу може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом семи днів з дня її оголошення.
Суддя ОСОБА_6