Справа № 344/7997/25
Провадження № 1-кс/344/3469/25
15 травня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12023090000000625, -
в клопотанні вказано, що Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023090000000625 від 28.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Встановлено, що в у приміщенні тимчасової споруди, для обслуговування першої пакувальної зони, яка розташована на проїжджій частині вул. Галицька у м. Івано-Франківську було встановлено POS-термінал (серійний номер V1E0484209) по договору еквайрингу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи те, що інформація про рух коштів (транзакцій) по указаному POS-терміналу, встановлення фактів укладення договору еквайрингу по зазначеному терміналу з ФОП ОСОБА_4 , а також встановлення факту відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останньою, має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме встановлення факту функціонування парковки у період завершення договору, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, стосуються ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з моменту відкриття рахунку по день видачі ухвали з можливістю вилучення їх копій та цифровому чи паперовому носіях.
Слідчий просив про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.
Відповідно до зазначеного суд, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація за період часу з моменту відкриття рахунку по 15.05.2025, а саме: - усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунку для ФОП ОСОБА_4 РНОПП НОМЕР_1 ; - довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками ФОП ОСОБА_4 ; - договорів у еквайрингу по POS-терміналу (серійний номер V1E0484209); - руху коштів (трансакцій) по POS-терміналу (серійний номер V1E0484209) у електронному вигляді з зазначенням рахунку з якого відбувається платіж, на який зараховується платіж, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); - інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківського рахунку підв'язаного до POS-терміналу (серійний номер V1E0484209) з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з'єднань.
Роз'яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 10 липня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1