Справа № 215/3767/25
1-кс/215/450/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 травня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025042070000030 від 17.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
14.05.2025 старший слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42025042070000030 від 17.03.2025, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по банківським рахункам: НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: виписок щодо руху коштів по вказаному рахунку в період часу з 00:00 годин 01.01.2021 по дату винесення ухвали із зазначенням відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи та юридичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи та юридичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу, інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з датами, часом з'єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за вказаний період з можливістю вилучення вищевказаної інформації; НОМЕР_1 , який належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: виписок щодо руху коштів по вказаному рахунку в період часу з 00:00 годин 01.01.2021 по дату винесення ухвали із зазначенням відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи та юридичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи та юридичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу, інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з датами, часом з'єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за вказаний період з можливістю вилучення вищевказаної інформації; НОМЕР_4 , який належить регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: виписок щодо руху коштів по вказаному рахунку в період часу з 00:00 годин 01.01.2021 по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи та юридичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи та юридичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу, інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з датами, часом з'єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за вказаний період, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.
Клопотання обґрунтовує тим, 17.03.2025 до Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області з управління СБУ у Дніпропетровській області надійшли матеріали щодо вчинення кримінального правопорушення у сфері транспортної галузі, отримано відомості щодо можливої розтрати посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державних коштів в умовах воєнного стану, що призвело до нанесення збитків державі у великих розмірах.
Вказує, що за наявними даними, у період з листопада 2021 року по грудень 2024 року генеральним підрядником - Структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) проводився капітальний ремонт залізобетонного автодорожнього шляхопроводу на 56км + 689м перегону Саксагань - Рокувата, який знаходиться на балансі структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПЧ-11). Замовником вказаних робіт виступила Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а проектно-кошторисна документація виготовлялась Дніпровським відділенням філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клас наслідків об'єкта - СС3.
Згідно з експертним звітом Дніпровської філії Інституту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 1694/е/20 від 16.12.2020, вартість будівельних робіт становила 28,493 млн.грн. Станом на 28.05.2024 року будівельні роботи виконано на загальну суму 31,0 млн.грн., при цьому роботи ще не були завершені. Згідно з експертним звітом зазначеного Інституту № 409/е/24 від 19.08.2024, вартість будівництва даного об'єкта було штучно збільшено практично вдвічі та склала 64,5 млн.грн.
Встановлено, що відповідно до рахунків-фактур Структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з травня 2017 по березень 2018 отримав від філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20 попередньо напружених прогонових балок автодорожнього шляхопроводу Л-20 м на суму 3,275 млн.грн., а у період з грудня 2019 по квітень 2020 - блоки ПТБ, ТТБ та перехідні плити на суму 2,476 млн.грн., однак в актах виконаних робіт 2024 року вартість вказаних прогонових балок безпідставно збільшена на 0,7 млн.грн., а інших залізобетонних виробів (блоки та перехідні плити) на 1,042 млн.грн.
Крім того, після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України та оголошення воєнного стану 24.02.2022, всі ремонтні роботи даного шляхопроводу були призупинені. Однак, в подальшому, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були складені акти виконаних робіт за лютий 2022 року - на суму 2,3 млн.грн. (в т.ч. улаштування деформаційного шва на суму 0,5 млн.грн., що не відповідає дійсності), за березень 2022 року - на суму 0,83 млн.грн. та травень 2022 року - на суму 0,17 млн.грн.
За попередніми підрахунками, в актах виконаних робіт вартість будівельних робіт та матеріалів завищена на суму близько 3,0 млн.грн..
Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її філії користуються наступними платіжними реквізитами: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) IBAN НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_6 , іпн. НОМЕР_7 ; Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_6 , іпн. НОМЕР_7 ; Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про рух грошових коштів по банківських рахунках за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.
Старший слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання для розгляду клопотання не з'явився, повідомлявся належним чином.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним в задоволенні клопотання відмовити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 19.05.2025 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.
Слідчий суддя: