Справа №175/1752/22
Провадження №1-кс/175/73/25
Ухвала
Іменем України
20 травня 2025 року с. Слобожанське
Дніпровський районний суд Дніпропетровської області у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
із секретарем - ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №12022041440000326 від 29.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, про здійснення спеціального досудового розслідування, -
встановив:
До Дніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №12022041440000326 від 29.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, про здійснення спеціального досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, під процесуальним керівництвом Слобожанської окружної прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12022041440000326 від 29.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, про здійснення спеціального досудового розслідування.
Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні спеціального досудового розслідування.
Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.
Захисник ОСОБА_4 заперечувала проти клопотання слідчого, вважаючи його необґрунтованим.
Суд, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні, згідно з вимогами ст. ст. 27, 162, 222 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи у групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з лютого 2018 року по 09 вересня 2019 року, шляхом використання завідомо підробленого документу, заволоділи чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, а саме земельними ділянками, з кадастровим номером - 1221455400:01:012:0446 площею 0,15 га та земельну ділянку з кадастровим номером - 1221455400:01:012:0445 площею 0,225 га, що розташовані по
АДРЕСА_1 , після чого вчинили правочин з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмивання) майна.
24.01.2022, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019040440001168, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України.
24.02.2022 підозрювана зникла зі свого місця мешкання. У зв?язку з тим, що місцезнаходження ОСОБА_6 не відомо та вона переховується від органу досудового розслідування, ОСОБА_6 оголошено в розшук, а досудове розслідування зупинено.
22.06.2022, в порядку ст.135 КПК України, за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_6 , при спробі викликати її для участі в окремих слідчих та процесуальних діях, на 23, 24 та 27 червня 2022 року встановлено, що ОСОБА_6 за місцем мешкання відсутня. Повістки були вручені брату підозрюваної, який повідомив, що остання перебуває в Польщі з 05.03.2022. На виклики слідчого підозрювана 23, 24 та 27 червня 2022 року не з?явилась.
24.06.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні
№12019040440001168 відновлено у зв?язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій.
24.06.2022 вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.
Так, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12019040440001168 від 30.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.4 ст. 358, ч.4 ст.190, ч.1 ст. 209 КК України, підозрювалось дві особи, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ч. 3 ст. 217 КПК України у разі необхідності матеріали досудового розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень.
У зв?язку з чим, 29.06.2022 прокурором прийнято рішення про виділення з матеріалів досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.08.2019 за №12019040440001168, в окреме провадження за №12022041440000326 матеріали досудового розслідування за фактом вчинення підозрюваною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.
Також, здійснювався неодноразовий виїзд за місцем фактичного мешкання підозрюваної ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході яких встановлено відсутність підозрюваної ОСОБА_6 за місцем мешкання.
30.06.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 29.06.2022 року за №12022041440000326, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, - зупинено, а ОСОБА_6 оголошено в розшук.
Після зупинення досудового розслідування проведено слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваної, в результаті яких встановлено, що під час моніторингу соціальних мереж близьких родичів підозрюваної знайдено сторінку у мережі «Instagram» доньки ОСОБА_9 -
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , аккаунт
«Klezhneva_julia». Моніторингом її сторінки встановлено, що ОСОБА_6 , разом зі своєю донькою перебуває у Польщі.
Враховуючи те, що підозрювана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до теперішнього часу переховується від органу досудового розслідування, прокуратури та суду за межами України і не з?являється без поважних причин на виклики, виникла необхідність в оголошенні її в міжнародний розшук.
06.09.2022 постановою слідчого, за погодженням прокурора, підозрювану
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено в міжнародний розшук у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.06.2022 за №12022041440000326.
В ході досудового розслідування встановлено наявність підстав, вказаних у ч. 1 ст. 225 та ч. 1 ст. 232 КПК України, а саме: неможливості безпосередньої участі ОСОБА_6 у проведенні досудового розслідування у зв?язку з перебуванням останньої на постійному проживанні у Республіці Польща, що підтверджується документами про отримання свідоцтва №6137/КВ/19-2408 ін від 26.03.2022, про ідентифікацію громадянки ОСОБА_11 , виданого у Варшаві, Республіка Польща, а також повідомлення про надання номеру PESEL від 23-01-2024, виданий громадянці
ОСОБА_12 - це ідентифікаційний номер, який використовується в Польщі для ідентифікації осіб в різних аспектах їхнього життя. Цей номер складається з 11 цифр і включає інформацію про рік народження, стать і інші параметри, необхідні для юридичної ідентифікації. PESEL є обов?язковим для отримання різних видів послуг та використовується в офіційних документах, таких як
паспорти та ID-карти.
Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 умисно переховується за межами України від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Завдання кримінального провадження, визначені ст. 2 КПК України, не можуть бути виконані у інший спосіб, окрім як через здійснення спеціального досудового розслідування.
Слідчий вправі здійснювати дії з розшуку підозрюваних осіб як в системі організації Інтерпол так і поза нею. Так, за змістом статті 2
Статуту Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу, вказана організація здійснює взаємодію всіх органів кримінальної поліції. Тобто, наявність або відсутність у вказаній організації відомостей про розшук певної особи, ще не свідчить, що особа не перебуває в міжнародному розшуку, оскільки компетентні органи країни мають можливість звертатись напряму до інших країн відповідно до міжнародних угод.
Міжнародна організація кримінальної поліції - Інтерпол лише дає змогу ефективно супроводжувати процес міжнародного розшуку та здійснювати криміналістичне, інформаційне, аналітичне, організаційне, методичне забезпечення такої діяльності. Відсутність інформації в організації Інтерпол про розшук певної особи не свідчить про відсутність її міжнародного розшуку, оскільки наявність/відсутність такої інформації не є обов?язковою умовою міжнародного розшуку особи.
Крім того кримінальний процесуальний кодекс України жодним чином не обумовлює здійснення спеціального досудового розслідування доведеністю факту перебування особи у міжнародному розшуку, але визначає необхідність оголошення такого розшуку (ч. 2 ст. 297-1 КПК України), що здійснено органом досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з?являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного. Зі змісту даної норми закону, випливає, що такий розшук може бути державним, міждержавним, міжнародним. Особа оголошується в міжнародний розшук після або одночасно з оголошенням в державний розшук. За наявності підтвердження відомостей про виїзд розшукуваної особи з України міжнародний розшук оголошується негайно. Міжнародний розшук не замінює собою міждержавний розшук в межах певного кола держав і може здійснюватися паралельно з ним.
Отже, чинний КПК України не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа перебуває у будь-якому із видів розшуку, однак регламентує, що про оголошення розшуку (державного, міждержавного, міжнародного) має бути винесена органом досудового розслідування відповідна постанова (ч. 2 ст. 281 КПК України), що в даному випадку і було здійснено органом досудового розслідування шляхом винесення постанов спочатку про оголошення ОСОБА_6 в державний, а згодом і в міжнародний
розшуки.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими КПК України. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтею 209 КК України стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину
передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.
Враховуючи, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні зазначеного злочину, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і оголошена в міжнародний розшук, з метою
виконання завдань кримінального судочинства, орган досудового розслідування вважає, що для притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у вказаному кримінальному провадженні слід провести спеціальне досудове розслідування.
Згідно ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 297-3 КПК України клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею не пізніше десяти днів з дня його надходження до суду за участю особи, яка
подала клопотання, та захисника.
Таким чином, враховуючи, що ОСОБА_6 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення вказаного правопорушення, оголошена у міжнародний розшук, то чинним КПК дозволяється здійснення спеціального досудового розслідування стосовно останньої у даному кримінальному провадженні.
Завдання кримінального провадження, визначені ст. 2 КПК України, не можуть бути виконані у інший спосіб, окрім як через здійснення спеціального досудового розслідування.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими КПК України. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтею 209 КК України стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Враховуючи, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні зазначеного злочину, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і оголошена в міжнародний розшук, з метою виконання завдань кримінального судочинства, орган досудового розслідування вважає, що для притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у вказаному кримінальному провадженні слід провести спеціальне досудове розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 297-3 КПК України клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею не пізніше десяти днів з дня його надходження до суду за участю особи, яка подала клопотання, та захисника.
Таким чином, враховуючи, що ОСОБА_6 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення вказаного правопорушення, оголошена у міжнародний розшук, то чинним КПК дозволяється здійснення спеціального досудового розслідування стосовно останньої у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 297-2 КПК України відсутня необхідність у допиті свідків під час розгляду даного клопотання.
В силу с.297-4-4 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.
За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає мотиви задоволення або відмови у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування.
Копія ухвали надсилається прокурору, слідчому та захиснику
Органом досудового розслідування проведенні слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх суттєвих обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, погодженого прокурором, про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041440000326 від 29.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 27, 162, 222, 233-235 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №12022041440000326 від 29.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, про здійснення спеціального досудового розслідування - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12022041440000326 від 29.06.2022 року, стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Більци, Молдова, громадянки України, маючої середню освіту, офіційно не працевлаштовану, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1