Справа № 544/1242/25
пров. № 1-кс/544/172/2025
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 травня 2025 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 08.05.2025 до ВП №1 Лубенського РВП звернулась ОСОБА_7 , про те, що 21.04.2025, близько 17:15 вона, маючи намір закрити картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , перейшла в мережі Інтернет за невстановленим посиланням, після чого отримала телефонний дзвінок, від невідомої особи, яка представилась оператором банку, та виконувала вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за командами «оператора», після чого з її картки відбувся грошовий переказ на суму 10 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Дані відомості 09.05.2025 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025170580000192 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілої громадянку ОСОБА_8 яка пояснила, що являюсь клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у користуванні має банківську картку під номером НОМЕР_1 . 21.04.2025 року близько 17 год. 15 хв. вона вирішила закрити вищезазначену банківську картку оскільки потреба у її використанні відпала. Оскільки вона не знала як це робиться вона зі свого мобільного телефону зайшла до мережі «Інтернет» та у пошуку ввела «як закрити банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відразу побачила посилання яке саме сказати не може та їй було запропоновано перейти до нього, що вона і зробила натиснувши на екрані «перейти». Відразу до неї на мобільний телефон НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа, по голосу це був чоловік, який представився оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номер який телефонував вона сказати не можу так як він зник. Вона пояснила, що хоче закрити банківську картку, їй відповіли, що допоможуть, та чоловік почав говорити, що їй потрібно для цього зробити. Вона виконувала все, що він говорив, а саме натискала підтверджуючі цифри виконання операцій при цьому він сказав, що потрібно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона і зробила. Потім невідомий сказав, що її банківська картка закрита. Сподіваючись, що все гаразд ОСОБА_8 вийшла з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та більше туди не заходила. 07.05.2025 на її мобільний телефон № НОМЕР_3 надійшло CMC-повідомлення з текстом «Світлано, платіж за кредитом «До завтра» було списано в рахунок коштів, тому ми стягнули комісію 200 грн. Згідно з договором, вам треба якнайшвидше сплатити 900 грн.». Що це за кредит ОСОБА_8 не знала так як його не брала. Тому зателефонувала за номером НОМЕР_4 на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де дізналась, що її банківська картка не закрита, так як вона вважала, а взятий кредит в розмірі 10000 грн. та перерахований на банківська картку з номером НОМЕР_2 , що було вказана у квитанції 21.04.2025 о 17 год. 31 хв.
Оскільки ІНФОРМАЦІЯ_2 - роздрібний продукт AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то картка № НОМЕР_1 фактично відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому і знаходиться інформація по вказаному рахунку.
Встановлення особи, яка викрала кошти ОСОБА_9 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею га доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому в АДРЕСА_2 .
Старший слідчий у судове засідання не з'явилася, просила слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що 08.05.2025 до ВП №1 Лубенського РВП звернулась ОСОБА_7 , про те, що 21.04.2025, близько 17:15 вона, маючи намір закрити картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , перейшла в мережі Інтернет за невстановленим посиланням, після чого отримала телефонний дзвінок, від невідомої особи, яка представилась оператором банку, та виконувала вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за командами «оператора», після чого з її картки відбувся грошовий переказ на суму 10 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Дані відомості 09.05.2025 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025170580000192 за ч.4 ст.190 КК України. Оскільки monobank - роздрібний продукт AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то картка № НОМЕР_1 фактично відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому і знаходиться інформація по вказаному рахунку. Встановлення особи, яка викрала кошти ОСОБА_9 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею га доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому в АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший слідчий є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні старшим слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025170580000192 від 09.05.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса АДРЕСА_3 .
За таких обставин клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшої слідчої відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим, що входять до складу групи слідчих в кримінальному провадженні, а саме: начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:
-про особу чи осіб, на яких зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період чаеу із 15.04.2025 по 09.05.2025;
-про історію використання ІР-адрес при підключенні до Інтернет банкінгу, дані геолокації входу в Інтернет банкінг, по банківській картці № НОМЕР_1 , повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, за період часу із 15.04.2025 по 09.05.2025;
-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 15.04.2025 по 09.05.2025;
-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали до 20 липня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1