Справа № 686/13991/25
Провадження № 1-кс/686/5151/25
19 травня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання заявника ОСОБА_3 про надання слідчому СУ ГУНП у Хмельницькій області або прокурору дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -
19 травня 2025 року ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, про надання слідчому СУ ГУНП у Хмельницькій області або прокурору дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_4 та фізичної особи ОСОБА_4 ; банківських установ, що обслуговують рахунки вказаних суб'єктів.
В обґрунтування даного клопотання заявник зазначив, що у провадженні Хмельницького міськрайонного суду перебуває його скарга на бездіяльність посадових осіб Слідчого управління ГУНП у Хмельницькій області щодо невнесення відомостей до ЄРДР за його заявою від 10.03.2025. року. У зв'язку з необхідністю забезпечення об'єктивного та повного досудового розслідування, а також недопущення знищення або приховування доказів, вважаю за необхідне надати слідчому або прокурору тимчасовий доступ до речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин можливих злочинів.
В зв'язку з вищевикладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_4 та фізичної особи ОСОБА_4 ; банківських установ, що обслуговують рахунки вказаних суб'єктів. 1. Фінансово-бухгалтерська документація ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020-2025 рр.: звіти, баланси, платіжні доручення, податкові звіти, кошториси, акти виконаних робіт; звіти ревізійної комісії та акти перевірок; договори з підрядниками. 2. Банківські документи: виписки з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (зокрема НОМЕР_2 відкритий в ХМЕЛЬНИЦЬКА ФIЛIЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "); виписки з рахунків ФОП ОСОБА_4 ; виписки з рахунків ОСОБА_4 . 3. Протоколи загальних зборів співвласників за 2020-2025 рр.: з реєстраційними листами, бюлетенями, листами письмового опитування, додатками; підтвердження повідомлення співвласників про збори (розписки, поштові квитанції, електронні докази тощо). 4. Документи правління та ревізійної комісії: протоколи засідань, акти, розпорядження, службові записки; рішення правління щодо внесків, тарифів, договорів, приймання/передачі майна, зміни керівництва. 5. Договори ОСББ із постачальниками комунальних та інженерних послуг: договори на світло, газ, воду, тепло, вивезення сміття, техобслуговування; акти, рахунки, контактні дані підрядників. 6. Документи щодо приймання-передачі майна: акти передачі від забудовника; акти приймання-передачі справ між головами ОСББ; акти інвентаризації, технічні паспорти, дефектні акти. 7. Актуальний список співвласників та інформація про правовий статус кожного: частки у спільному майні; відомості про голосування; відомості про заборгованості та нарахування внесків. 8. Документи, що підтверджують повноваження на представництво ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в суді проти власників ОСОБА_3 та ОСОБА_5 ; ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_6 - підтвердження наявності рішення правління ОСББ та відповідних рішень загальних зборів. 9. Письмові пояснення посадових осіб ОСББ щодо: причин неповідомлення про подання позову; причин ігнорування електронних звернень на email ОСББ. 10. Доступ до поштової скриньки квартири АДРЕСА_1 : акти, пояснення, документи про надання/ненадання ключів; підтвердження надсилання судової кореспонденції саме на цю адресу та підтвердження її отримання. 11. Доступ до електронної пошти ОСББ: облікові дані та вхід/вихід кореспонденції з адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 . 12. Контактні дані (повні ПІБ, адреси проживання, номери телефонів, email, за наявності) таких осіб: усіх осіб, які обіймали посаду голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2020 по 2025 рік; усіх осіб, які входили до складу правління ОСББ протягом зазначеного періоду; усіх членів ревізійної комісії, включно з головою ревізійної комісії; усіх бухгалтерів, які надавали послуги ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2020 по 2025 рік - із зазначенням повного ПІБ та контактних даних (телефон, email, адреса), а щодо діючого бухгалтера - також вказати місце фактичного здійснення бухгалтерської діяльності та години роботи, протягом яких він виконує обов'язки, з метою забезпечення можливості перевірки слідчим або прокурором на місці.
Витребувані документи є необхідними для: встановлення фактів можливого привласнення майна, фальсифікації документів, шахрайства, перевищення повноважень; перевірки легітимності рішень загальних зборів співвласників і правління ОСББ; виявлення можливої змови та конфлікту інтересів між керівниками ОСББ, ФОП ОСОБА_4 і підрядними організаціями; аналізу технічного стану об'єкта, законності витрат та підстав для їх покриття за рахунок співвласників; встановлення, чи мало місце рейдерське захоплення управління ОСББ із грубим порушенням процедури, передбаченої законом та Статутом ОСББ, зокрема через фальсифіковані або фіктивні збори.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК сторонами кримінального провадження є, зокрема, з боку обвинувачення - слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених КПК. Такими випадками є: 1) відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді, коли потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення в суді (ст. 340 КПК); 2) зміна прокурором обвинувачення і поставлення питання про застосування закону України про кримінальну відповідальність за менш тяжке кримінальне правопорушення, чи про зменшення обсягу обвинувачення, коли потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення у раніше пред'явленому обсязі (ст. 338 КПК).
У випадках, передбачених ст. 338 і ст. 340 КПК, потерпілий є стороною кримінального провадження і користується всіма правами сторони обвинувачення лише під час судового розгляду.
В усіх інших випадках потерпілий не є стороною кримінального провадження і займає самостійну позицію як учасник кримінального провадження.
Вичерпний перелік прав і обов'язків потерпілого передбачено статтями 56 і 57 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 56 КПК України потерпілий має право, зокрема, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження; подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду; заявляти відводи та клопотання; а також користуватися іншими правами, передбаченими КПК України.
З огляду на наведене, потерпілий не має права звертатися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки під час досудового розслідування він не є стороною кримінального провадження, а слідчий суддя відповідно не має права надавати такий дозвіл.
Водночас потерпілий має право ініціювати питання про тимчасовий доступ до речей і документів перед слідчим або прокурором шляхом подання відповідного клопотання в порядку, передбаченому ст. 220 КПК.
Наведене відповідає висновку Верховного Суду, висловленому у постанові від 02.04.2020 за результатом розгляду справи № 161/19398/17.
З урахуванням викладеного, клопотання про тимчасовий доступ до документів подане не належним суб'єктом ініціювання, а тому відсутні підстави для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя -
В задоволенні клопотання заявника ОСОБА_3 про надання слідчому СУ ГУНП у Хмельницькій області або прокурору дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1