Справа № 595/695/25
Провадження № 1-кс/595/183/2025
20 травня 2025 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №12025211130000105, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
У клопотанні, яке надійшло до суду 14 травня 2025 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , заступнику начальника-начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та містять у собі інформацію, про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу, на чиє ім'я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали; відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «FreeBank» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «FreeBank», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою «FreeBank» Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему «FreeBank» та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку «FreeBank» за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали; вказати абонентський номер, до якого був прив'язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №12025211130000105, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Слідча СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.
Представник АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться документи та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025211130000105 від 12.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2025 у відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулась ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 09.05.2025 невідома особа шахрайським способом під приводом купівлі товару на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із абонентського номера НОМЕР_3 , використовуючи електронно-комунікаційні технології, надіслала ОСОБА_14 у додаток «Вайбер» посилання за яким остання перейшла та ввела реквізити своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , після чого із даної картки відбулось списання грошових коштів у сумі 6000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 .
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 , така пояснила, що протягом тривалого часу користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та у її користуванні є банківська карточка для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Даною карточкою потерпіла користувалася у магазинах та банківських відділеннях.
09.05.2025 потерпіла ОСОБА_14 вирішила на платформі ІНФОРМАЦІЯ_5 розмістити оголошення стосовно продажу жіночої кофти. По спливу близько 15 хвилин до потерпілої на месенджер «Вайбер» написала невідома особа із н.т. НОМЕР_3 яка була підписана на ім'я ОСОБА_15 , та запитала чи не продала потерпіла вказану кофту. В той час в ході переписки невідома особа, запитала чи не бажає ОСОБА_14 скористатися ІНФОРМАЦІЯ_5 доставкою, на що потерпіла погодилася.
По спливу декількох хвилин невідома особа на ім'я ОСОБА_15 , надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 та сказала щоб потерпіла зайшла за даним посиланням з метою оформлення ІНФОРМАЦІЯ_5 доставки та згодом на картковий рахунок потерпілої прийдуть грошові кошти. Перейшовши за даним посилання ОСОБА_14 ввела реквізити свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та пін код даної банківської карточки. Згодом ОСОБА_14 побачила смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про переказ готівки на суму 6000 гривень на невідомий банківський рахунок. Оскільки потерпіла зрозуміла, що даного не вчиняла тому є загроза неправомірних дій, а також зателефонувала на гарячу лінію та їй стало відомо що акаунт у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заблокований.
12.05.2025 потерпіла звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що у м. Бучач де їй стало відомо, що із банківської картки № НОМЕР_4 09.05.2025 відбулася невідома транзакція без будь-якого відома та було перераховано грошові кошти у загальній сумі 6000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
За даними виписки, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_16 по картковому рахунку НОМЕР_5 , транзакції по Сard НОМЕР_6 , з вказаної картки 09 травня 2025 о 12.57 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 в загальній сумі 6000.00 грн.
За даними довідки №58 від 13.05.2025, виданої в.о. керуючого ТВБВ № НОМЕР_7 ОСОБА_17 , ОСОБА_14 має відкритий картковий рахунок: НОМЕР_5 з номером картки НОМЕР_4 . 09 травня 2025 року шахрайськими діями було здійснено переказ на суму 6000,00 грн з карти № НОМЕР_4 на карту іншого банку № НОМЕР_2 через систему мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що картковий номер № НОМЕР_2 належить банку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Щодо надання доступу до інформації, а саме: відомостей про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали; відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчим необґрунтоване та є передчасним.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , заступнику начальника-начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП відділу поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП відділу поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію, про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:
-відомості про особу, на чиє ім'я зареєстрований банківська карта № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали;
-відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;
-документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «FreeBank» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та проведення транзакції з зазначенням дати та часу входу в «FreeBank», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали;
-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;
-документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою «FreeBank» Лог-файлів з роз шифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему «FreeBank» та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали;
-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до рахунку;
-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали;
-інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку «FreeBank» за період часу з 09.05.2025 по дату винесення ухвали;
-вказати абонентський номер, до якого був прив'язаний рахунок, його зміни;
-параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські картки.
В решті вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1