Справа № 466/4521/25
Провадження № 1-кс/466/1486/25
16 травня 2025 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №12025141380000569 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
14.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що 02.05.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНІ у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особа, яка шахрайським способом, шляхом зловживання довірою з використанням ЕОМ за допомогою фішингового посилання, заволоділа його грошовими коштам з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 у сумі 30000 грн. ЄО 13426. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив , що 01.05.2025 , зранку, до нього зателефонували з контактного номеру НОМЕР_2 , автовідповідач повідомив йому, що він є представником ІНФОРМАЦІЯ_3 та що для підтвердження особи йому потрібно натиснути цифру 1 на клавіатурі, що він і зробив. В подальшому йому зателефонували з контактного номеру НОМЕР_3 де оператор представився ім'ям ОСОБА_6 та те, що вона є працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила йому, що в нього заблоковані всі картки і для їх відновлення йому потрібні підійти у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб їх замінити. Коли він прийшов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він розказав працівникам свою ситуацію та те, що він не може зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Працівники повідомили йому що з його карти з номером IBAN: НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів двома транзакціями сумою в 10000 грн. та 20000 грн., після чого йому замінили усі його картки та відновили доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надали рекомендації звернутись у поліцію.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 29.04.2025 по час виконання ухвали.
Слідчий просить проводити розгляд без його участі та без участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснювався без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку .
У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №12025141380000569 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Матеріалами встановлено, 02.05.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНІ у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особа, яка шахрайським способом, шляхом зловживання довірою з використанням ЕОМ за допомогою фішингового посилання заволоділа грошовими коштам з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 у сумі 30000 грн. ЄО 13426.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОД ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а також із можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді, а саме: - копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 29.04.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 29.04.2025 по час виконання ухвали; - ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в телефону, який використовувався для входу в інтернет банкінг (мобільний банкінг), по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 29.04.2025 по час виконання ухвали; - координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 29.04.2025 по час виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 29.04.2025 по час виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 29.04.2025 по теперішній час, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю. -інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 29.04.2025 по час виконання ухвали; - інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 29.04.2025 по час виконання ухвали.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -
клопотання задовольнити. Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КоД ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а також із можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді, а саме: - копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_1 в період часу з 29.04.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 29.04.2025 по час виконання ухвали; - ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в телефону, який використовувався для входу в інтернет банкінг (мобільний банкінг), по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 29.04.2025 по час виконання ухвали; - координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 29.04.2025 по час виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 29.04.2025 по час виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 29.04.2025 по теперішній час, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю. -інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 29.04.2025 по час виконання ухвали; - інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 29.04.2025 по час виконання ухвали.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідча суддя ОСОБА_1