Справа № 462/3387/25
провадження 1-кс/462/844/25
19 травня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12025141390000499 від 21.04.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
Суть клопотання, що вирішується.
Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 15.05.2025 року (вх. № 10510) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 12025141390000499 від 21.04.2025 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступдо документів, які становлять банківську таємницю, слідчій ВП № 1 ЛРУП № 2 у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:
- інформації про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 07.04.2025 та по дату виконання ухвали слідчого судді;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській картці НОМЕР_2 ;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 07.04.2025 та по дату виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12025141390000499 від 21.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. Окрім цього зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.
Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.
Слідчий у судове засідання не з'явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Дослідивши подані документи, всебічно і повно з'ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.
Встановлені судом обставини.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №12025141390000499 від 21.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 20 квітня 2025 року звернулася гр. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_2 , до ВП №1ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява про те, що в період з 09.04.2025 року по 10.04.2025 рік невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом заробітку за персгляд коротких відео на онлайн-платформі «ТікТок», заволоділа грошовими коштами в сумі 170 000 грн. 00 коп., які вона самостійно перерахувала на різні банківські картки.
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_25 , яка повідомила, що 07 квітня 2025 року близько 09 год. 00 хв., вона перебувала за адресою АДРЕСА_2 та їй на телеграм надійшло повідомлення від невідомої мені особи. В даному повідомленні було їй запропоновано підробіток, а саме переглядати відео в додатку «Тікток». На дану пропозицію потерпіла погодилась. В періодичності 1 год., дана невідома їй особа скидувала відео з додатку «Тікток», дані відео вона переглядала цілий день та в кінці дня їй надійшло на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 454 грн. 00 коп. На наступний день близько 09 год. 00 хв., потерпілій знову надійшло повідомлення в додатку «Телеграм» від цієї ж самої невідомої особи, яка повідомила, що в потерпілої бонус у розмірі 80 грн. 00 коп. та заробітна плата за 07.04.2025 року у розмірі 120 грн. 00 коп., дані кошти остання отримала на карту НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_25 , отримала завдання та його виконувала. Після роботи в додатку «Тікток», потерпіла отримала повідомлення від невідомої особи в додатку «Телеграм», а саме потрібно було скинути гроші на банківський рахунок, який на даний момент мені не відомий у розмірі 1 250 грн. 00 коп. та 650 грн. 00 коп. Дану проплату вона здійснила з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та через деякий час їй надійшли кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у розмірі 1 950 грн. 00 коп. тобто прибуток у розмірі 150 грн. 00 коп.
09 квітня 2025 року 09 год. 00 хв., ОСОБА_25 , знову перебувала за адресою роботи, а саме адресою АДРЕСА_2 їй знову надійшло повідомлення в додатку «Телеграм» від цієї ж самої невідомої особи, яка знову скинула завдання в додатку «Тікток», яке вона і виконала. Після виконання даного завдання, невідома мені особа скинула їй невідомий банківський рахунок на ім'я « ОСОБА_26 » та потрібно було здійснити оплатиту у розмірі 3 000 грн. 00 коп. Дану вказівку потерпіла виконала та невідома їй особа скинула посилання на невідому особу на ім'я « ОСОБА_27 » із ніком в додатку «Телеграм» ОСОБА_28 . За даним посиланням ОСОБА_25 перейшла та дана невідома особа на ім'я « ОСОБА_27 » скинула посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким потерпіла перейшла та зареєструвалась. Після цього їй через даний сайт потрібно було придбати фільм, назву якого потерпіла не пам'ятаю, що і зробила. Виконавши завдання особа на ім'я « ОСОБА_27 » скинула наступне завдання, яке необхідно було оплатити , а саме скинути грошові кошти у розмірі 8 500 грн. 00 коп. на банківський рахунок НОМЕР_4 , що ОСОБА_25 і зробила. Після виконання завдання особа на ім'я « ОСОБА_27 » повідомила, що є ще 3 завдання, яке необхідно проплатити у розмірі 25 500 грн. 00 коп. на банківську карту НОМЕР_5 . Дані дії ОСОБА_25 зробила. За дані кошти у розмірі 37 000 грн. 00 коп., які попередньо надсилала частинами потерпіла повинна була купити фільм із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Даний фільм остання купила, але від невідомої особи на ім'я « ОСОБА_27 » надійшло повідомлення в додатку «Телеграм», що дану покупку потерпіла здійснила неправильно. Дана особа повідомила, що потерпілої рахунок за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 заблокований і для того щоб повернути вкладені грошові кошти у загальному розмірі 37 000 грн. 00 коп. потрібно скинути грошові кошти двома платежами у розмірі по 27 800 грн. 00 коп. на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_29 , що ОСОБА_25 і зробила. Після цього потерпілої рахунок на вище вказаному сайті розблокувався і їй потрібно було купити на даному сайті фільми: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що ОСОБА_25 і зробила. Усі проплати потерпіла здійснювала з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Все пройшло вдало та дана особа на ім'я « ОСОБА_27 » скинула посилання на невідому ОСОБА_25 особу, яка користується мобільним номером телефону в додатку «Телеграм» НОМЕР_6 , для того щоб вивести грошові кошти. Дана невідома потерпілій особа яка користується мобільним номером телефону в додатку «Телеграм» НОМЕР_6 надіслала схему із отримання коштів згідно з якою ОСОБА_25 і робила. Спочатку згідно із даною схемою потерпіла вивела на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 суму у розмірі 1 000 грн. 00 коп. Після цього потерпіла повинна була вивести грошові кошти у розмірі 5000 грн. 00 коп., однак в неї не вийшло, оскільки дана особа яка користується мобільним номером телефону в додатку «Телеграм» НОМЕР_6 повідомила, що ОСОБА_25 зробила помилку і останньої рахунок заморожено. Для того щоб відновити рахунок потерпілій потрібно було скинути грошові кошти у розмірі 79 830 грн. 00 коп., на банківський рахунок НОМЕР_7 трьома платежами, а саме по 25 000 грн. 00 коп., 25 000 грн. 00 коп. та 29 830 грн. 00 коп., що ОСОБА_25 вирішила і зробити. Перше потерпіла надіслала на банківський рахунок НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 26 000 грн. 00 коп. Після цього в неї почались проблеми із банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , а саме обмеження по банківській карті, ОСОБА_25 з даної карти більше не могла перекидувати грошові кошти. 10 квітня 2025 року потерпіла пішла та зняла грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у розмірі 41 000 грн. 00 коп. Дані грошові кошти ОСОБА_25 скинула на її карти: банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_8 , а саме 11 000 грн. 00 коп. та на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 у розмірі 30 000 грн. 00 коп. Після цього потерпіла грошові кошти у розмірі 29 830 грн. 00 коп. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 скинула на банківську карту НОМЕР_10 та 25 000 грн. 00 коп. остання скинула з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_8 на банківську карту НОМЕР_11 . Дані гроші були зараховані на вище вказані рахунки. Після цього ОСОБА_25 банківський рахунок на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 було заморожено та для того щоб відновити необхідно було скинути грошові кошти у розмірі 100 000грн. 00 коп., які потерпіла не мала.
Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Висновки суду.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по час фактичного виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12025141390000499 від 21.04.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчій ВП № 1 ЛРУП № 2 у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 на на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:
- інформації про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 07.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 19.05.2025 рік;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській картці НОМЕР_2 ;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 00 год. 00 хв. 07.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 19.05.2025 рік; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя/підпис/
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: