Справа № 301/1264/25
1-кс/301/113/25
"19" травня 2025 р. м. Іршава
Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчої СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Іршава клопотання слідчої СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024071100000506 від 28 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідча СВВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді Іршавського районного суду Закарпатської області з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, де вказує, що у провадженні СВВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області, перебувають матеріали кримінального провадження № 12024071100000506 від 28 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Так, 27.11.2024 року біля 16:23 год. невідома особа під приводом купівлі речі «Дитячий пуховик Поло на 6 років для дівчинки» на майданчику ІНФОРМАЦІЯ_1 (ID оголошення ID869166332), яке виставила для продажу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_1 , отримала доступ до додтаку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належного ОСОБА_5 , яка надала невідомій номер карткового рахунку, пароль до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та CVC код до неї, оформляючи ІНФОРМАЦІЯ_1 доставку в месенджері “Viber» на сторінці користувача зареєстрованого під номером телефону НОМЕР_2 , де в ході переписки з невідомим, виконуючи його вказівки надані в переписці, перейшла за посиланням, яке не зберегла, де ввела реквізити власної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , після чого невідомою особою в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відкрито віртуальну картку № НОМЕР_3 з якої відбулося списання коштів чотирьма платежами на загальну суму 99360,00 грн., з деталями операції NPCASE001.KYIV, один з яких на суму 19 000,00 грн. списано на банківську картку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з деталями платежу «Поповнення кейсу «Replenishment2» оплата карткою, номер операції 122108241007, номер чеку: 3441381066.
28.11.2024 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024071100000506 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК Ураїни.
Як відомо, Тов “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » готове надати інформацію щодо персональних даних клієнтів виключно на підставі ухвали слідчого судді.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановленню особи, що вчинила шахрайські дії, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить конфіденційну інформацію, в тому числі, таку що містить комерційну таємницю щодо переказів коштів, які відбулися 27.11.2024 на банківську картку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з деталями платежу «Поповнення кейсу «Replenishment2» оплата карткою, номер операції 122108241007, номер чеку: 3441381066, яка відкрита в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх пістав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, на даний час отримати вказану інформацію інсшим способом неможливо.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні інформації тимчасового доступу до інформації та документів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка відкрита в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 », платіжні накладні, персональні дані особи на рахунок якої надійшли кошти, номери телефонів, місцезнаходження, фото та відео фіксації здійснення вказаних операцій, що зберігається в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні просила вимоги викладені в клопотанні задовольнити.
Заслухавши слідчу ОСОБА_3 , ознайомившись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та доданими до нього матеріалами, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, п.1 ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчою ОСОБА_3 надано належні та допустимі докази, які дали змогу слідчій судді переконатись в тому, що інформація, до якої остання просить надати доступ дійсно може перебувати у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої просить надати доступ слідча, дасть можливість для об'єктивного, повного та всебічного провадження досудового розслідування, відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, зазначені документи не можливо на даний час отримати іншим шляхом, окрім як тимчасового доступу до речей і документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України,-
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки з метою запобігання можливого знищення) старшому слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ТУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ТУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Заакрпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_15 до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації в письмовому та електронному варіанті :
-інформації та документів щодо переказів коштів, які відбулися на банківську картку № НОМЕР_4 відкриту в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 27.11.2024 по 27.12.2024;
-копію чеку 3441381066, з деталями платежу «Поповнення кейсу «Replenishment2» оплата карткою банківської картки № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер операції 122108241007;
-завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » ;
- заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, при чому зазначивши номер банківської картки;
-інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.11.2024 по 27.12.2024;
-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з банківської картки № НОМЕР_5 відкритої в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період часу 27.11.2024 по 27.12.2024, із зазначенням адреси видачі готівки, інформації про перелік ІР, МАС адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу банківської картки № НОМЕР_5 відкритої в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 27.11.2024 по 27.12.2024;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу банківської картки № НОМЕР_5 відкритої в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 27.11.2024 по 27.12.2024;
-інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР, МАС адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_5 , інформації про перелік пристроїв та обонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч.1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 20.05.2025 року о 08 год. 50 хв.
Слідча суддя: ОСОБА_1