Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4153/25
Провадження № 1-кс/644/547/25
19.05.2025
Іменем України
19 травня 2025 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025226210000208 від 06.05.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_3 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції- ОСОБА_6 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану ОСОБА_8 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025226210000208 від 06.05.2025 терміном на два місяці з дня постановлення ухвали, тимчасовий доступ, строком на 60 діб до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім'я яких було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час отримання платіжної картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначених картках/рахунках в період з 28.04.2025 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім'я якої відкрито банківській рахунок НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до платіжних карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 28.04.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025226210000208 від 06.05.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_15
Допитана по кримінальному провадженню в якості потерпілої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 28.04.2025 вона знаходилась за місцем свого мешкання, та вирішила зайти в соціальну мережу «Instagram» через свій мобільний телефон марки Xiaomi, блакитного кольору, модель Redmi Note 10 Pro, IMEI НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 , з двома номерами мобільного оператору НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 , де знайшла оголошення в історіях про продаж мобільного телефону марки Apple iPhone 15 Pro Max на 512 GB з назвою сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з надписом Конфіскат з Європи. Надалі за посиланням перейшла в телеграм акаунтом ІНФОРМАЦІЯ_6 , написавши чи актуально оголошення, на що їй відповіли так, скинувши їй інформацію про даний пристрій. 30.04.2025 року зайшовши в месенджер «Telegram» за посиланням акаунтом ІНФОРМАЦІЯ_6 , для покупки мобільного телефону марки Apple iPhone 15 Pro Max на 512 GB, потерпіла написала менеджеру, що хоче замовити вказаний мобільний телефон. Після чого менеджер з акаунтом ІНФОРМАЦІЯ_6 скинув потерпілій ОСОБА_15 , смс з банківським рахунком НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_16 . Цього дня потерпіла ОСОБА_15 , зі своєї карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8 (є підтримка) перерахувала грошові кошти у розмірі 14000 гривень на банківській рахунок НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_16 .
Також, у ході досудового розслідування встановлено, що банківській рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)".
Таким чином, наданні відповідного тимчасового доступу буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі..
Дізнавач, прокруор подали на адресу суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, доводи клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.
Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.
Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 12025226210000208 від 06.05.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_15 з коротким викладом обставин: 30.04.2025 невстановлена особа використовуючи соціальну мережу «Інстаграм», під приводом передплати за товар, а саме мобільний телефон марки Apple iPhone 15 Pro Max, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 14000 грн., які остання переказала зі своєї платіжної картки на картковий рахунок НОМЕР_3 . Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_17 .
Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_15 надала покази з приводу шахрайських дій вчинених відносно неї.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025226210000208 від 06.05.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_3 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції- ОСОБА_6 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану ОСОБА_8 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025226210000208 від 06.05.2025, до охоронюваної законом таємниці - документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім'я яких було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час отримання платіжної картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначених картках/рахунках в період з 28.04.2025 по 19.05.2025 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім'я якої відкрито банківській рахунок НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до платіжних карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 28.04.2025 по 19.05.2025 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали до 19.07.2025 року.
Роз'яснити представникам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1