Справа № 202/13222/24
Провадження № 1-кс/202/3419/2025
16 травня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2024 року за
№ 42024041110000435, за ознаками злочинів передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.209, ч.1, ч.3, ч.4 ст.358, ч. 1 ст. 366 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Відповідно до наказу №1/23 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.08.2023, ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Відповідно до рішення №1 одноосібного засновника ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Товариство) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , встановлено, що Товариство діє на підставі модельного статуту у редакції, що відповідає такому цифровому коду, сформованому на порталі електронних сервісів за №01000000000000000000000999000000011111990000000000009901119999999990000.
Згідно п.36., п.36.1, п.36.1.1, п.36.1.1.1 та п.36.1.2 виконавчий орган Товариства є одноосібний виконавчий орган, який має таку назву директор, який може діяти від імені Товариства без довіреності.
Відповідно п.38 встановлено, що особа, яка діє як одноосібний виконавчий орган або займає посаду члена колегіального виконавчого органу Товариства, зобов'язана діяти добросовісно, розумно, в інтересах Товариства та належним чином виконувати свої обов'язки, визначені законодавством, Статутом або відповідним договором.
Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України є службовою особою.
Так, 13.09.2023 військовою частиною НОМЕР_2 в особі командира ОСОБА_6 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №92 від 13.09.2023 року на виконання «Поточного ремонту покрівлі сховища 3/36, розташованого в смт. Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області - «Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи»
Згідно з п.3.2. договору №92 від 13.09.2023 року ціна по виконанню робіт становить без ПДВ 4 500 000 грн. та відповідно до п.4.1. та п.4.2 вказаного договору розрахунки за цим договором здійснюються відповідно до підпункту 2 пункту 19 Порядку виконання повноважень ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) у національній валюті України гривні у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Виконавця, що вказаний у реквізитах цього договору та розрахунок за фактично надані Послуги здійснюється протягом 10 календарних днів здійснюється з моменту та на підставі підписаного Сторонами Акта здачі-приймання наданих Послуг.
Відповідно до п.2.3. виконавець гарантує якість наданих Послуг згідно з Специфікацією (Додаток 1 до договору) та п.2.5 передбачено, що виконавець відповідає за неналежну якість використаних ним під час надання Послуг матералів.
З метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном частиною грошових коштів державного бюджету, виділених військовою частиною НОМЕР_2 на виконання робіт по «Поточному ремонту покрівлі сховища 3/36, розташованого в смт. Черкаське Новомосковського району, Дніпропетровської області - «Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи», ОСОБА_5 , будучи службовою особою, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, знаходячись у невстановленому місці, не пізніше 01.05.2023 року, більш точний час не встановлено, вступив у попередню змову з невстановленою особою.
У подальшому, у грудні 2023 року, але не пізніше 13.09.2023 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою невстановленою особою, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном частиною грошових коштів державного бюджету, виділених військовою частиною НОМЕР_2 на виконання робіт по «Поточному ремонту покрівлі сховища 3/36, розташованого в смт. Черкаське Новомосковського району, Дніпропетровської області - «Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи», переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, знаходячись у невстановленому місці, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи згідно з актом форми КБ-2в № 1 «Послуги по поточному ремонту покрівлі №3/36 смт.Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області, код ДК 021:2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи за грудень 2023 року» у повному обсязі не виконані, надав усну вказівку невстановленій особі, яка була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 , внести недостовірні відомості до вищевказаного акту форми КБ-2В, а саме:
-п.8 «улаштування мауерлатів» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що об'єм виконаних робіт з улаштування мауерлатів, не можна вважати фактично виконаними, так як вказані роботи не виконувалися.
-п.10 «улаштування лат (решетування) складної конфігурації з прозорами» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично улаштування лат (решетування) складної конфігурації з прозорами, виконані на 11.25 100м2.
-п.11 «улаштування лат (контррешетування) з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично улаштування лат (контррешетування) з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі, виконані на 11.25 100м2.
-п.12 «улаштування гідробар'єру» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично улаштування гідробар'єру, виконані на 11.25 100м2.
-п.13 «знепилювання поверхонь, що підлягають захисту» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично «знепилювання поверхонь, що підлягають захисту», зовсім не виконані.
-п.16 «улаштування покриття з листової сталі покрівлі складної конфігурації» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично улаштування покриття з листової сталі покрівлі складної конфігураці, виконані на 11.25 100м2.
-п.32 «улаштування прокладного шару з плівки на горищі» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично улаштування прокладного шару з плівки на горищі, виконані на 100 10м2.
-п.35 «навантаження сміття вручну» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично навантаження сміття вручну, виконані в об'ємі 47,85 т.
-п.36 «перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 20 км» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 20 км, виконані в об'ємі 47,85 т.
У подальшому, не пізніше 18.12.2023 (більш точну дату слідством не встановлено), ОСОБА_5 , діючи умисно, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, за попередньою змовою з невстановленою особою, при невстановлених слідством обставинах подав вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт за ф.КБ-2в, що містив завідомо неправдиві відомості до в/ч НОМЕР_2 для перевірки та підпису, тобто видав завідомо неправдиві офіційні документи.
В подальшому, не пізніше 18.12.2023 (більш точну дату слідством не встановлено), командир в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_5 та наявності у вищевказаному акті ф.КБ-2в неправдивих відомостей, при невстановлених слідством обставинах, підписав зазначений акт форми № КБ-2в.
В результаті чого, на підставі платіжного доручення №100 від 23.12.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в/ч НОМЕР_2 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні грошові кошти у сумі 4 493 998 грн., в тому числі 462 060 грн. завищеної вартості виконаних робіт і матеріалів.
Тим самим, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, заволоділи чужим майном, а саме частиною грошових коштів державного бюджету, виділених військовою частиною НОМЕР_2 на виконання «Послуг по поточному ремонту покрівлі №3/36 смт.Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області, код ДК 021:2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи за грудень 2023 року» в сумі 462 060 грн., чим спричинили збитки державі, в особі військової частини НОМЕР_2 , на вказану суму.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 директором якого значиться ОСОБА_7 , у період часу з 18.07.2023 року по 17.08.2023 року, більш точний час не встановлено, шляхом використання завідомо підроблених документів, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, заволоділи державними коштами на загальну суму 190 017 грн, чим завдали збитки державі, в особі військової частини НОМЕР_2 , на зазначену суму за наступних обставин.
Так, 20.07.2023 військовою частиною НОМЕР_2 в особі командира ОСОБА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 , від імені якої діяв ОСОБА_5 , укладено договір №60 від 20.07.2023 року на виконання «Поточного ремонту покрівлі сховища 7/7, розташованого в смт. Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області - «Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи».
Згідно з п.3.2. договору №60 від 20.07.2023 року ціна по виконанню робіт становить без ПДВ 1 162 463 грн. та відповідно до п.4.1. та п.4.2 вказаного договору розрахунки за цим договором здійснюються відповідно до підпункту 2 пункту 19 Порядку виконання повноважень ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) у національній валюті України гривні у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Виконавця, що вказаний у реквізитах цього договору та розрахунок за фактично надані Послуги здійснюється протягом 10 календарних днів здійснюється з моменту та на підставі підписаного Сторонами Акта здачі-приймання наданих Послуг.
Відповідно до п.2.3. виконавець гарантує якість наданих Послуг згідно з Специфікацією (Додаток 1 до договору) та п.2.5 передбачено, що виконавець відповідає за неналежну якість використаних ним під час надання Послуг матералів.
З метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме частиною грошових коштів державного бюджету, виділених військовою частиною НОМЕР_2 на виконання робіт по «Поточному ремонту покрівлі сховища 7/7, розташованого в смт. Черкаське Новомосковського району, Дніпропетровської області - «Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи», ОСОБА_5 , діючи від імені директора ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив, умисно, знаходячись у невстановленому місці, не пізніше 20.07.2023, більш точний час не встановлено, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 перебуває за межами України, вступив у попередню змову з невстановленою особою, якій надав вказівку виконати підпис від імені ОСОБА_7 у договорі №60 від 20.07.2023.
Після цього, не пізніше 20.07.2023 (більш точну дату слідством не встановлено), командир в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_5 та наявності у вищевказаному договорі підробленого підпису ОСОБА_7 , при невстановлених слідством обставинах, підписав зазначений договір №60 від 20.07.2023.
У подальшому, у серпні 2023 року, але не пізніше 17.08.2023 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, шляхом використання завідомо підроблених документів, переслідуючи корисливий мотив на заволодіння частиною грошових коштів державного бюджету, виділених військовою частиною НОМЕР_2 на виконання робіт по «Поточному ремонту покрівлі сховища 7/7, розташованого в смт. Черкаське Новомосковського району, Дніпропетровської області - «Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи», знаходячись у невстановленому місці, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи згідно з актом форми КБ-2в № 1 «Послуги по поточному ремонту покрівлі №7/7 смт.Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області, код ДК 021:2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи за серпень 2023 року» у повному обсязі не виконані, надав усну вказівку невстановленій особі, яка була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 , внести недостовірні відомості до вищевказаного акту форми КБ-2В, а саме:
-п.1 «розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що об'єм виконаних робіт з розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів, виконані на 8,0001 100м2.
-п.2 «розбирання лат(решетування) із брусків з прозорами» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що об'єм виконаних робіт з розбирання лат(решетування) із брусків з прозорами, виконані на 8,0001 100м2.
-п.3 «розбирання крокв зі стоявками та підкосами з дошок» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що об'єм виконаних робіт з розбирання крокв зі стоявками та підкосами з дошок, виконані на 8,0001 100м2.
-п.4 «розбирання дерев'яних мауерлатів» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що об'єм виконаних робіт з розбирання дерев'яних мауерлатів, виконані на 8,0001 100м2.
-п.5 «розбирання фронтонів» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що об'єм виконаних робіт з розбирання фронтонів, виконані на 0,53 100м2.
-п.8 «улаштування лат (решетування) з прозорами із дошок і брусків під покрівлю» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично улаштування лат (решетування) з прозорами із дошок і брусків під покрівлю, виконані на 8,0001 100м2.
-п.9 «улаштування лат (контррешетування) з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично улаштування лат (контррешетування) з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі, виконані на 8,0001 100м2.
-п.10 «улаштування гідробар'єру» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично улаштування гідробар'єру, виконані на 8,801 100м2.
-п.11 «знепилювання поверхонь, що підлягають захисту» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично «знепилювання поверхонь, що підлягають захисту», зовсім не виконувались.
-п.14 «улаштування покриття з листової сталі» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично улаштування покриття з листової сталі, виконані на 8,001 100м2.
-п.15 «улаштування фронтонів» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично улаштування фронтонів, виконані на 0,53 100м2.
-п.20 «навантаження сміття вручну» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично навантаження сміття вручну, виконані в об'ємі 31 т.
-п.21 «перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 20 км» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 20 км, виконані в об'ємі 31 т.
У подальшому, не пізніше 17.08.2023 (більш точну дату слідством не встановлено), ОСОБА_5 , діючи умисно, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, при невстановлених слідством обставинах, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 знаходиться за межами України, вступив у попередню змову з невстановленою особою, якій надав вказівку виконати підпис від імені ОСОБА_7 у вказаному акті форми КБ-2в та після чого подав вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, що містив завідомо неправдиві відомості до в/ч НОМЕР_2 для перевірки та підпису, тобто видав завідомо неправдивий та підроблений документ.
Крім того, не пізніше 17.08.2023 (більш точну дату слідством не встановлено), командир в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_5 та наявності у вищевказаному акті ф.КБ-2в неправдивих відомостей та підробленого підпису ОСОБА_7 , при невстановлених слідством обставинах, підписав зазначений акт форми № КБ-2в.
В результаті чого платіжною інструкцією: №27 від 16.08.2023
( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в/ч НОМЕР_2 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетні грошові кошти у сумі 1 162 463 грн., в тому числі 190 017 грн. завищеної вартості виконаних робіт і матеріалів.
Тим самим, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме частиною грошових коштів державного бюджету, виділених військовою частиною НОМЕР_2 на виконання «Поточного ремонту покрівлі сховища №7/7 смт.Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області, код ДК 021:2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи за серпень 2023 року» в сумі 190 017 грн., чим спричинили збитки державі, в особі військовій частині НОМЕР_2 , на вказану суму.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директором якого значиться ОСОБА_7 , у період часу з 18.07.2023 по 16.08.2023, більш точний час не встановлено, використання завідомо підроблених документів, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, заволодів державними коштами на загальну суму 263 315 грн, чим завдали збитки державі, в особі військової частини НОМЕР_2 , на зазначену суму за наступних обставин.
Так, 18.07.2023 військовою частиною НОМЕР_2 в особі командира ОСОБА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №57 від 18.07.2023 року на виконання «Поточного ремонту покрівлі сховища 7/11, розташованого в смт. Черкаське Новомосковського району, Дніпропетровської області - «Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи».
Згідно з п.3.2. договору №57 від 18.07.2023 року ціна по виконанню робіт становить без ПДВ 1 162 435 грн. та відповідно до п.4.1. та п.4.2 вказаного договору розрахунки за цим договором здійснюються відповідно до підпункту 2 пункту 19 Порядку виконання повноважень ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) у національній валюті України гривні у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Виконавця, що вказаний у реквізитах цього договору та розрахунок за фактично надані Послуги здійснюється протягом 10 календарних днів здійснюється з моменту та на підставі підписаного Сторонами Акта здачі-приймання наданих Послуг.
Відповідно до п.2.3. виконавець гарантує якість наданих Послуг згідно з Специфікацією (Додаток 1 до договору) та п.2.5 передбачено, що виконавець відповідає за неналежну якість використаних ним під час надання Послуг матералів.
З метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме частиною грошових коштів державного бюджету, виділених військовою частиною НОМЕР_2 на виконання робіт по «Поточному ремонту покрівлі сховища 7/11, розташованого в смт. Черкаське Новомосковського району, Дніпропетровської області - «Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи», ОСОБА_5 , діючи від імені директора ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, знаходячись у невстановленому місці, не пізніше 18.07.2023, більш точний час не встановлено, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 знаходиться за межами України, вступив у попередню змову з невстановленою особою, якій надав вказівку виконати підпис від імені ОСОБА_7 у договорі №57 від 18.07.2023.
Після цього, не пізніше 18.07.2023 (більш точну дату слідством не встановлено), командир в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_5 та наявності у вищевказаному договорі підробленого підпису ОСОБА_7 , при невстановлених слідством обставинах, підписав зазначений договір №57 від 18.07.2023.
У подальшому, у серпні 2023 року, але не пізніше 15.08.2023 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, шляхом використання завідомо підроблених документів, переслідуючи корисливий мотив на заволодіння частиною грошових коштів державного бюджету, виділених військовою частиною НОМЕР_2 на виконання робіт по «Поточному ремонту покрівлі сховища 7/11, розташованого в смт. Черкаське Новомосковського району, Дніпропетровської області - «Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи», знаходячись у невстановленому місці, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи згідно з актом форми КБ-2в № 1 «Послуги по поточному ремонту покрівлі №7/11 смт.Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області, код ДК 021:2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи за серпень 2023 року» у повному обсязі не виконані, надав усну вказівку невстановленій особі, яка була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 , внести недостовірні відомості до вищевказаного акту форми КБ-2В, а саме:
-п.1 «розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що об'єм виконаних робіт з розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів, виконані на 8 100м2.
-п.2 «розбирання лат(решетування) із брусків з прозорами» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що об'єм виконаних робіт з розбирання лат(решетування) із брусків з прозорами, виконані на 8 100м2.
-п.3 «розбирання крокв зі стояками та підкосами з дошок» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що об'єм виконаних робіт з розбирання крокв зі стояками та підкосами з дошок, виконані на 8 100м2.
-п.5 «розбирання фронтонів» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що об'єм виконаних робіт з розбирання фронтонів, виконані на 0,53 100м2.
-п.6 «розбирання мауерлатів» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що об'єм виконаних робіт з розбирання мауерлатів, не виконані.
-п.7 «улаштування крокв» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що об'єм виконаних робіт з улаштування крокв, виконані на 11,07 100м2.
-п.8 «улаштування лат (решетування) з прозорами із дошок і брусків під покрівлю» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично улаштування лат (решетування) з прозорами із дошок і брусків під покрівлю, виконані на 8 100м2.
-п.9 «улаштування лат (контррешетування) з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично улаштування лат (контррешетування) з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі, виконані на 8 100м2.
-п.10 «улаштування гідробар'єру» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично улаштування гідробар'єру, виконані на 8,8 100м2.
-п.11 «знепилювання поверхонь, що підлягають захисту» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично «знепилювання поверхонь, що підлягають захисту», зовсім не виконувались.
-п.14 «улаштування покриття з листової сталі» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично улаштування покриття з листової сталі, виконані на 8 100м2.
-п.15 «улаштування фронтонів» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично улаштування фронтонів, виконані на 0,53 100м2.
-п.20 «навантаження сміття вручну» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично навантаження сміття вручну, виконані в об'ємі 24,48 т.
-п.21 «перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 20 км» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 20 км, виконані в об'ємі 24,48 т.
У подальшому, не пізніше 15.08.2023 (більш точну дату слідством не встановлено), ОСОБА_5 , діючи умисно, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, при невстановлених слідством обставинах, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 знаходиться за межами України, вступив у попередню змову з невстановленою особою, якій надав вказівку виконати підпис від імені ОСОБА_7 у вказаному акті форми КБ-2в та після чого подав вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, що містив завідомо неправдиві відомості до в/ч НОМЕР_2 для перевірки та підпису, тобто видав завідомо неправдивий та підроблений документ.
Крім того, не пізніше 15.08.2023 (більш точну дату слідством не встановлено), командир в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_5 та наявності у вищевказаному акті ф.КБ-2в неправдивих відомостей та підробленого підпису ОСОБА_7 , при невстановлених слідством обставинах, підписав зазначений акт форми № КБ-2в.
В результаті чого платіжною інструкцією: №26 від 16.08.2023
( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в/ч НОМЕР_2 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетні грошові кошти у сумі 1 162 435 грн., в тому числі 263 315 грн. завищеної вартості виконаних робіт і матеріалів.
Тим самим, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме частиною грошових коштів державного бюджету, виділених військовою частиною НОМЕР_2 на виконання «Поточного ремонту покрівлі сховища №7/11 смт.Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області, код ДК 021:2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи за серпень 2023 року» в сумі 263 315 грн., чим спричинив збитки державі, в особі військовій частині НОМЕР_2 , на вказану суму.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », більш точний час не встановлено, шляхом використання завідомо підроблених документів, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, заволоділи державними коштами на загальну суму 187 769 грн, чим завдали збитки державі, в особі військової частини НОМЕР_2 , на зазначену суму за наступних обставин.
Так, 20.07.2023 військовою частиною НОМЕР_2 в особі командира ОСОБА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 , від імені якої діяв ОСОБА_5 , укладено договір №62 від 20.07.2023 року на виконання «Поточного ремонту покрівлі сховища 7/3, розташованого в смт. Черкаське Новомосковського району, Дніпропетровської області - «Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи».
Згідно з п.3.2. договору №62 від 20.07.2023 року ціна по виконанню робіт становить без ПДВ 1 162 564 грн. та відповідно до п.4.1. та п.4.2 вказаного договору розрахунки за цим договором здійснюються відповідно до підпункту 2 пункту 19 Порядку виконання повноважень ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) у національній валюті України гривні у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Виконавця, що вказаний у реквізитах цього договору та розрахунок за фактично надані Послуги здійснюється протягом 10 календарних днів здійснюється з моменту та на підставі підписаного Сторонами Акта здачі-приймання наданих Послуг.
Відповідно до п.2.3. виконавець гарантує якість наданих Послуг згідно з Специфікацією (Додаток 1 до договору) та п.2.5 передбачено, що виконавець відповідає за неналежну якість використаних ним під час надання Послуг матералів.
З метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме частиною грошових коштів державного бюджету, виділених військовою частиною НОМЕР_2 на виконання робіт по «Поточному ремонту покрівлі сховища 7/3, розташованого в смт. Черкаське Новомосковського району, Дніпропетровської області - «Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи», ОСОБА_5 , діючи від імені директора ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив, умисно, знаходячись у невстановленому місці, не пізніше 20.07.2023, більш точний час не встановлено, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 перебуває за межами України, вступив у попередню змову з невстановленою особою, якій надав вказівку виконати підпис від імені ОСОБА_7 у договорі №62 від 20.07.2023.
Після цього, не пізніше 20.07.2023 (більш точну дату слідством не встановлено), командир в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_5 та наявності у вищевказаному договорі підробленого підпису ОСОБА_7 , при невстановлених слідством обставинах, підписав зазначений договір №62 від 20.07.2023.
У подальшому, у жовтні 2023 року, але не пізніше 13.10.2023 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, шляхом використання завідомо підроблених документів, переслідуючи корисливий мотив на заволодіння частиною грошових коштів державного бюджету, виділених військовою частиною НОМЕР_2 на виконання робіт по «Поточному ремонту покрівлі сховища 7/3, розташованого в смт. Черкаське Новомосковського району, Дніпропетровської області - «Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи», знаходячись у невстановленому місці, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи згідно з актом форми КБ-2в № 1 «Послуги по поточному ремонту покрівлі №7/3 смт.Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області, код ДК 021:2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи» у повному обсязі не виконані, надав усну вказівку невстановленій особі, яка була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 , внести недостовірні відомості до вищевказаного акту форми КБ-2В, а саме:
-п.1 «розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що об'єм виконаних робіт з розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів, виконані на 8,002 100м2.
-п.2 «розбирання лат(решетування) із брусків з прозорами» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що об'єм виконаних робіт з розбирання лат(решетування) із брусків з прозорами, виконані на 8,002 100м2.
-п.3 «розбирання крокв зі стояками та підкосами з дошок» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що об'єм виконаних робіт з розбирання крокв зі стояками та підкосами з дошок, виконані на 8,002 100м2.
-п.4 «розбирання дерев'яних мауерлатів» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що об'єм виконаних робіт з розбирання дерев'яних мауерлатів, виконані на 8,002 100м2.
-п.5 «розбирання фронтонів» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що об'єм виконаних робіт з розбирання фронтонів, виконані на 0,53 100м2.
-п.8 «улаштування лат (решетування) з прозорами із дошок і брусків під покрівлю» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично улаштування лат (решетування) з прозорами із дошок і брусків під покрівлю, виконані на 8,002 100м2.
-п.9 «улаштування лат (контррешетування) з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично улаштування лат (контррешетування) з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі, виконані на 8,002 100м2.
-п.10 «улаштування гідробар'єру» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично улаштування гідробар'єру, виконані на 8,802 100м2.
-п.11 «знепилювання поверхонь, що підлягають захисту» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично «знепилювання поверхонь, що підлягають захисту», зовсім не виконувались.
-п.14 «улаштування покриття з листової сталі» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично улаштування покриття з листової сталі, виконані на 8,002 100м2.
-п.15 «улаштування фронтонів» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично улаштування фронтонів, виконані на 0,53 100м2.
-п.20 «навантаження сміття вручну» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично навантаження сміття вручну, виконані в об'ємі 31 т.
-п.21 «перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 20 км» зазначив, що роботи виконані, достовірно знаючи про те, що фактично перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 20 км, виконані в об'ємі 31 т.
У подальшому, не пізніше 13.10.2023 (більш точну дату слідством не встановлено), ОСОБА_5 , діючи умисно, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, при невстановлених слідством обставинах, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 знаходиться за межами України, вступив у попередню змову з невстановленою особою, якій надав вказівку виконати підпис від імені ОСОБА_7 у вказаному акті форми КБ-2в та після чого подав вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, що містив завідомо неправдиві відомості до в/ч НОМЕР_2 для перевірки та підпису, тобто видав завідомо неправдивий та підроблений документ.
Крім того, не пізніше 13.10.2023 (більш точну дату слідством не встановлено), командир в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_5 та наявності у вищевказаному акті ф.КБ-2в неправдивих відомостей та підробленого підпису ОСОБА_7 , при невстановлених слідством обставинах, підписав зазначений акт форми № КБ-2в.
В результаті чого платіжною інструкцією: №45 від 16.10.2023
( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в/ч НОМЕР_2 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетні грошові кошти у сумі 1 162 564 грн., в тому числі 187 769 грн. завищеної вартості виконаних робіт і матеріалів.
Тим самим, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме частиною грошових коштів державного бюджету, виділених військовою частиною НОМЕР_2 на виконання «Поточного ремонту покрівлі сховища №7/3 смт.Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області, код ДК 021:2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи» в сумі 187 769 грн., чим спричинив збитки державі, в особі військовій частині НОМЕР_2 , на вказану суму.
Крім того, отримавши в результаті наведених вище злочинних дій грошові кошти в сумі 1 103 161 грн., усвідомлюючи протиправний характер джерела їх походження, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виник злочинний намір приховати незаконне походження цих коштів та легалізувати їх шляхом здійснення фінансових операцій по переведенню грошових коштів на банківські рахунку фізичних осіб підприємців (тобто легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом).
В подальшому, у невстановленому місці, дату та час, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , діючи умисно з метою легалізації коштів, переслідуючи корисливий мотив, а саме з метою вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження доходів, залучив до своєї незаконної діяльності свою співмешканку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка за його вказівкою 05.10.2023 року відкрила ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ), а також її сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 який має ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), шляхом установлення повного контролю та доступу до банківських рахунків вказаних ФОП з метою подальшого використання коштів, які перераховані на їх рахунки.
Так, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел залучив до своєї незаконної діяльності особу, яка має освіту в області бухгалтерського обліку гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка діючи як пособник, за його вказівкою здійснювала повний контроль та доступ до банківських рахунків вищевказаних ФОП з метою подальшого використання коштів, які перераховані на їх рахунки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання поточних ремонтів сховища в/ч НОМЕР_2 .
Так, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою приховування незаконних грошових коштів на суму 1 103 161 грн., надання правомірного вигляду отриманню вказаних коштів та їх використанню, надав усну вказівку ОСОБА_11 , яка була обізнана зі злочинними намірами останнього, здійснити фінансові операції з коштами на загальну суму 396 400 грн., у тому числі з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння в сумі 462 060 грн., перерахувавши їх у рамках здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- 28.08.2023 з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на рахунок ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_4 № НОМЕР_6 з призначенням платежу: «Виконані Роботи зг. Договору 170723 ВIД 17.07.2023р. без ПДВ.» на суму 240 413 грн.,
- 28.08.2023 з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на рахунок ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_4 № НОМЕР_6 з призначенням платежу: «Виконані Роботи зг. Договору 170723 ВIД 17.07.2023р. без ПДВ.» на суму 155 987 грн., а залишком коштів розпорядився на власний розсуд шляхом вчинення цивільних правочинів з метою задоволення побутових потреб, тобто вчинив дії щодо легалізації (відмивання) таких доходів.
Отже, набувши таким способом у власність 462 060 грн., маючи реальну можливість ними розпоряджатись, ОСОБА_5 витратив їх на особисті потреби, чим вчинив набуття, володіння та використання коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 .
26.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.4 ст.191, ч.2 ст.209, ч.1, ч.3, ч.4 ст.358, ч. 1 ст. 366 КК України.
Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується письмовими матеріалами кримінального провадження а саме:
-допитано осіб, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які надали покази що ОСОБА_5 дійсно займався підготовкою документів та виконав ремонтні роботи покрівель сховищ, які знаходяться на території в/ч НОМЕР_2 не в повному обсязі;
-проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху коштів по рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який підтверджує факт отримання ОСОБА_5 грошових коштів за виконання будівельних робіт та факт легалізації грошових коштів, отриманих злочинних шляхом;
-проведено судові будівельно-технічні експертизи за результатами яких встановлено спричинені збитки на загальну суму 1 103 161 грн.
Перерахування грошових коштів за виконані роботи згідно вищевказаних договорів здійснювалось в/ч НОМЕР_2 на розрахункові рахунки:
№ НОМЕР_5 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та № НОМЕР_9 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також на розрахунковий рахунок НОМЕР_11 , який відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З метою встановлення відповідності фактично виконаних робіт між даними відображеними в актах приймання виконаних будівельних призначені будівельно-технічні експертизи, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 , та за результатами їх проведення отримано висновки згідно яких встановлені відповідні збитки на суму 1 103 161 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової психіатричної експертизи відносно підозрюваного ОСОБА_5 , у зв'язку з чим слідчим направлено запит до комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Слобожанської селищної ради з метою отримання завірених належним чином копій особової справи (картки) пацієнта ОСОБА_5 , на що було надано відповідь про те, що запитувані документи зможуть надати лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.
Таким чином, з метою проведення судової психіатричної експертизи, а також використання, як доказів, відомостей, що містяться в документах, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, а саме: медичної карти стаціонарного хворого та медичної карти амбулаторного хворого, на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , інших документів на підставі яких ОСОБА_5 перебував(є) на обліку (відомості про діагноз) за весь період часу, які знаходяться у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Слобожанської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, в зв'язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження від 16.09.2024 року за
№ 42024041110000435, за ознаками злочинів передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.209, ч.1, ч.3, ч.4 ст.358, ч. 1 ст. 366 КК України.
Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей
і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Частиною 1 ст. 159 КПК передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, у ч. 6 вищевказаної статті зазначається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей
і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей
і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42024041110000435 - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42024041110000435 - ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Слобожанської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., можливість вилучення завірених належним чином копій наступних документів: медичної карти стаціонарного хворого та медичної карти амбулаторного хворого, на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , інших документів на підставі яких ОСОБА_5 перебував(є) на обліку (відомості про діагноз) за весь період часу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1