Іменем України
№ 610/1573/25 № 1-кс/610/334/2025
м. Балаклія19 травня 2025 року
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12025221080000192 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, 22.04.2025 невідомі особи з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , незаконно заволоділи грошовими коштами на суму 72000 гривень, внаслідок чого спричинили їй матеріальну шкоду.
Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.
Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.
Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.
СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221080000192.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 22.04.2025 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 22.04.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.
Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що коли вона намагалась зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вимагало код. Пін код картки вона не пам'ятала, оскільки давно користувалась нею в банкоматах, в основному користувалась мобільним застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 17.04.2025 звернулась до мобільного додатку «Telegram» в чат, де виклала свою проблему. В цей день їй зателефонували, було написано, що менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому вона описала проблему і їй сказали, що вирішать питання. 21.04.2025 по телефону чоловік, який представився представником банку, запропонував їй оновити свої данні, для чого надіслав посилання, перейшовши за яким, у потерпілої на екрані з'явився документ, в якому було потрібно надати відповідну інформацію. Весь цей час потерпіла перебувала з представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зв'язку та заповнювала відповідні графи. Потім потерпіла пройшла авторизацію та подала заяву, їй сказали чекати. Після чого їй подзвонив представник « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході розмови з яким вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Так, у потерпілої є дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На картці НОМЕР_1 (віртуальна картка) було 50000 грн кредитних коштів, потім з рахунку банку потерпілій оформили розстрочку ще на 50000 грн. Отже у неї на картці було 100000 грн кредитних коштів і потім ці кошти виводились з чорної карти на білу за номером НОМЕР_2 , яку їй створили. Далі з чорної карти перераховувались грошові кошти на білу картку, а потів з білої карти на невідому їй картку. Загальна сума переводу на вказану картку складає 72000 грн.
Із виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці (рахунку) № НОМЕР_1 , відкритої на ім'я ОСОБА_4 , вбачається, що 21.04.2025 о 21.27 год було здійснено розстрочку на карту в сумі 50000 грн, після чого одразу з цієї картки здійснено перекази на іншу карту грошових коштів у сумі 5500 грн, 22550 грн, 22220 грн та 23336,17 грн.
Із виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці (рахунку) № НОМЕР_2 (НОМЕР_3 ), відкритої на ім'я ОСОБА_4 , вбачається, що 21.04.2025 на цей рахунок з чорної картки було зараховано грошові кошти у сумі 5500 грн, 22550 грн, 22220 грн та 22440 грн, після чого з цього рахунку було перераховано грошові кошти у сумі 20000 грн, 20000 грн, 10000 грн та 22000 грн на рахунок НОМЕР_4 .
Відповідно до квитанцій 21.04.2025 ОСОБА_4 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (НОМЕР_3 ) перевела на картку VISA № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 20000 грн, 20000 грн, 10000 грн та 22000 грн.
Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,
1)Клопотання задовольнити повністю.
2)Слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:
інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ,який відкритий на ім'я фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,з обов'язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції за 21.04.2025;
інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 72000грн з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;
матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка здійснила 21.04.2025 переказ грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
3)Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.
4)Роз 'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1