Справа № 761/48458/24
Провадження № 1-кс/761/893/2025
01 травня 2025 року місто Київ
Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання ОСОБА_4 , яка діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405), про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 72024001500000001 від 03 травня 2024 року, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11 жовтня 2024 року у справі № 761/37515/24
Головним підрозділом детективів БЕБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024001500000001 від 03.05.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
З матеріалів кримінального провадження №72024001500000001 вбачається, що обставинами, які є предметом досудового розслідування є протиправна діяльність службових осіб ТОВ «ВБЕТ Україна» (ЄДРПОУ 43904440) з приводу незаконної організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет, що призвело до ненадходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах, та подальшої легалізації грошових коштів.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2024 року (справа №761/37515/24) у кримінальному провадженні №72024001500000001, за клопотанням прокурора, було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405), а саме НОМЕР_1 , відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280), шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
В обґрунтування ухвали зазначено, що підставою для накладення арешту є документальне підтвердження того, що ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» надавало послуги з поповнення клієнтських рахунків гравців та виплати виграшів/повернень невикористаних коштів з клієнтських рахунків гравців, зокрема організаторам азартних ігор у мережі Інтернет, серед яких ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (VBET), на рахунки якого у 2024 році накладено арешти. Кошти ж, які надходили від гравців під час поповнення клієнтських рахунків накопичувались на рахунках ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ», та у зв'язку з накладеним арештом кошти не перераховувались у відповідності до укладеного договору на рахунки ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА».
При розгляді клопотання прокурора про арешт майна, слідчий суддя врахував правову кваліфікацію кримінальних правопорушень за якими здійснюється досудове розслідування, а також те, що між ТОВ «ВБЕТ Україна» та ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» мали місце договірні відносини щодо надання останніми фінансових послуг з переказу коштів, так і те, що майно на яке просить накласти арешт прокурор відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вказаного клопотання.
До слідчого судді надійшло клопотання представника ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 72024001500000001 від 03 травня 2024 року, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2024 року у справі №761/37515/24, з посиланням на те, що арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ», а саме НОМЕР_1 , відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» є незаконним, оскільки грошові кошти, які розміщені на вказаному рахунку є власністю ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» та жодним чином не відносяться до діяльності між ТОВ «ВБЕТ Україна», окрім того не є їх власністю, а тому вони не можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, так як не здобуті злочинним шляхом та не зберігають на собі будь-яких слідів злочину.
У судовому засіданні представник заявника підтримав клопотання.
Прокурор заперечував щодо клопотання, оскільки питання щодо причетності ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» до протиправної діяльності ТОВ «ВБЕТ Україна», ще розслідуються.
Вирішуючи клопотання слідчий суддя враховує наступне.
Так, між ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» та ТОВ «ВБЕТ Україна» у відповідності до вимог Цивільного кодексу України укладено договір про надання платіжних послуг з переказу коштів № 26/0 1-PS/D від 26.01.2022 року (далі по тексту Договір).
Згідно умов даного договору ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» зобов'язувалось в період його дії надавати ТОВ «ВБЕТ Україна» платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунків щодо переказів коштів від платників на користь ТОВ «ВБЕТ Україна» через ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» з використанням електронний платіжний засіб, (платіжна картка) платників (приймати платежі), з подальшим зарахуванням сум таких переказів коштів на поточний рахунок ТОВ «ВБЕТ Україна» у строки та у порядку, що визначені Договором; платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунків щодо переказів коштів від ТОВ «ВБЕТ Україна» на користь його клієнтів, за рахунок суми забезпечувального платежу, з подальшим зарахуванням таких коштів на рахунки клієнтів ТОВ «ВБЕТ Україна». Окрім того, ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» зобов'язаний був забезпечувати цілодобовий прийом платежів від платників на користь ТОВ «ВБЕТ Україна» з дотриманням порядку, визначеного Договором.
01.06.2024 року між ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» та ТОВ «ВБЕТ Україна» укладено додаткову угоду № 11 до договору про надання платіжних послуг з переказу коштів №26/01-PS/D від 26.01.2022 року, відповідно до якої сторони дійшли взаємної згоди про розірвання вказаного договору з 01.06.2024 року.
Станом на 11.10.2024, тобто на день накладення арешту на майно ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» не мало заборгованості перед ТОВ «ВБЕТ Україна», що підтверджується актом звірки взаємних розрахунків від 01.05.2024.
Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з статями 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, у тому числі: арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Положеннями ч.1 ст.170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
При цьому, ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, в силу ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст.98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч.3 ст.110 КПК України приймається у формі постанови.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, на час розгляду даного клопотання з наданих документів вбачається, що у ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» відсутні зобов'язання перед ТОВ «ВБЕТ Україна» за договором про надання платіжних послуг з переказу коштів № 26/01-PS/D від 26.01.2022 року, а тому на рахунках ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ», в тому числі і на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК», відсутні грошові кошти, які б належали ТОВ «ВБЕТ Україна». На даний час відносно ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» не здійснюється досудове розслідування і жодну особу не повідомлено про підозру.
З огляду на зазначене вище, вважаю, що в подальшому застосуванні цього заходу - арешту майна відпала потреба, а тому накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.10.2024 року арешт на майно ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» підлягає скасуванню. При цьому, на даному етапі досудового розслідування, слідчий суддя не встановлює факти здійснення протиправної діяльності конкретними особами.
Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-174, 309-310, 392-393, 615 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Скасувати арешт майна у кримінальному провадженні № 72024001500000001 від 03 травня 2024 року, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11 жовтня 2024 року у справі № 761/37515/24, шляхом скасування заборони розпорядження грошовими коштами на банківському рахунку ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 40169405), а саме на рахунку НОМЕР_1 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (код ЄДРПОУ: 23697280).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1