пр. № 1-кс/759/2883/25
ун. № 759/10455/25
19 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023110000000213 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023110000000213 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.
Клопотання мотивоване тим, що досудове розслідування розпочато за фактом зловживання владою та службовим становищем службовими особами державного та приватних підприємств, що призвело до продажу окремого майна Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ймовірно за заниженою ціною.
Так встановлено, що 09.11.2022 проведено аукціон № ІНФОРМАЦІЯ_2 з продажу окремого майна Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому взяли участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адресса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з пропозицією - 106 000 000 грн. Але згодом компанія відмовилась від купівлі зазначеного майна, що надало можливість другому учаснику торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », придбати його за 68 120 000 грн.
За результатами аналізу інформації про учасників торгів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 подавали податкову звітність з однакових ІР-адрес: НОМЕР_4 .
Крім того встановлено, що електронні торги здійснювалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ІР-адреси НОМЕР_5 (провайдер СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_4 ), доступ до якої здійснювався з адреси: АДРЕСА_4 , яка фактично використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 . Натомість під час аналізу інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у реєстраційній картці підприємства виявлено номер телефону НОМЕР_7 , який зазначено як контактний номер вищевказаного товариства. Зазначений номер використовується адвокатом, яка у свою чергу надає юридичні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Враховуючи викладене, у сторони обвинувачення є підстави вважати, що аукціон № ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено з порушенням принципів відкритості, прозорості та змагальності, закріплених у ст. 2 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 використані одними і тією ж невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, що в подальшому призвело приватизації окремого майна Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зниженою вартістю.
Саме тому, з метою виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації та документів про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , їх засновників, учасників, керівників та представників, а також встановленні знарядь та засобів (комп'ютерної техніки), з використанням якої здійснювалася участь в аукціоні № ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, рішенням № 301-р від 29 серпня 2024 року у справі № 145-26.13/134-23, ІНФОРМАЦІЯ_8 визнало, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) і товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів електронного аукціону з продажу окремого майна Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_5 , проведеного ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікатор № ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та накладено штраф на вказані товариства у розмірі 339 999 (триста тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, зазначені документи та в подальшому вилучити їх неможливо, оскільки при отриманні причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень інформації про те, що органи досудового розслідування мають намір їх вилучити, є ризик втрати важливих документів, які містять оригінали підписів осіб і відтиски печаток, а також є ризик перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні, притягненню винних осіб до відповідальності, з метою недопущення втрати та знищення важливих речових доказів, що може призвести до тяганини досудового розслідування кримінального провадження, унеможливить проведення ряду судових експертиз та потягне за собою втрату доказів винності осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, оскільки їх завчасне повідомлення про намір вилучення таких речей і документів, може призвести до знищення чи підміни даних документів та речей.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023110000000213 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023110000000213 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023110000000213 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на тимчасовий доступ до оригіналів документів у паперовому та цифровому вигляді (що можуть міститись на носіях інформації), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме матеріалів справи № 145-26.13/134-23 у повному обсязі, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовому та цифровому вигляді.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1