печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19483/25-к
пр. № 1-кс-18246/25
Примірник №__
12 травня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, перелік яких зазначений у клопотанні.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42023000000001346 від 16.08.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами суб'єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості щодо реальності проведення господарської діяльності, які, у подальшому, подаються до податкових органів. При цьому, службові особи податкових органів, усвідомлюючи недостовірність складеної документації представниками юридичних осіб, не вживають належних заходів по запобіганню формуванню та використанню відповідного податкового кредиту платниками податків, що спричинює недоотримання державним бюджетом обов'язкових платежів.
З матеріалів клопотання вбачається, щопосадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вносили до фінансово-господарських документів недостовірні відомості щодо реальності проведення операцій із придбання - продажу товарів. Встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинялися умисні дії, направлені для забезпечення функціонування злочинного механізму переведення безготівкових коштів у готівку та подальшого виведення їх у тіньовий сектор економіки. За результатами огляду руху коштів по банківських виписок по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено перерахування впродовж 2022 - 2024 років грошових коштів у сумі понад 330 млн грн в адресу ряду фізичних осіб-підприємців в якості оплати за «дослідження кон'юнктури ринку» та «маркетингові послуги», зокрема:
- ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2 ) - перераховано 18 млн грн.;
- ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ) - перераховано 17,2 млн грн;
- ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_4 ) - перераховано 17,7 млн грн;
- ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_5 ) - перераховано 17 млн грн;
- ФОП ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_6 ) - перераховано 17,6 млн грн;
- ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_7 ) - перераховано 15,6 млн грн;
- ФОП ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_8 ) - перераховано 16,3 млн грн;
- ФОП ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_9 ) - перераховано 18 млн грн;
- ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_10 ) - перераховано 16,3 млн грн;
- ФОП ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_11 ) - перераховано 18 млн грн;
- ФОП ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_12 ) - перераховано 15,6 млн грн;
- ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_13 ) - перераховано 17,5 млн грн;
- ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_14 ) - перераховано 18,1 млн грн;
- ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_15 ) - перераховано 16,4 млн грн;
- ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_16 ) - перераховано 12,1 млн грн;
- ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_17 ) - перераховано 17,4 млн грн;
- ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_18 ) - перераховано 18,8 млн грн.
Як зазначено слідчим, вказані вище особи (ФОП), в період роботи по договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно працювали на інших роботах, що неможливо фізично.
Під час проведення оглядів комп'ютерної техніки, документів та інших речей які були вилучену під час обшуків встановлено інших осіб (ФОП), які укладали аналогічні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »») та в яких рахунками керували службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
-ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_20 ;
-ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_21 ;
-ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_22 ;
-ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_23 ;
-ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
-ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_25 ;
-ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_26 ;
-ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_27 ;
-ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_28 ;
-ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_29 ;
-ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_30 ;
-ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_31 ;
-ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_32 .
Також органом досудового розслідування встановлено посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_42 , 1978 р.н. РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_22 РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_23 РНОКПП НОМЕР_40 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_24 РНОКПП НОМЕР_41 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_25 РНОКПП НОМЕР_42 , які сприяли впровадженню механізму переведення безготівкових коштів у готівку та подальшого виведення їх у тіньовий сектор економіки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_26 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_27 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_26 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідності надавати інформацію за період часу з 01.01.2019 року, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам у даному кримінальному провадженні натимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні банківських установта стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку у форматі Excel з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп'ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій), довідку про залишок коштів на рахунках, за період з дати відкриття рахунків по 12.05.2025, а саме:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_44 , що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ); НОМЕР_45 , що належать ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ); НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , що належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ); НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , що належить ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ); НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , що належить ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_12 ); НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ); НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , що належить ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_25 ); НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , що належать ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_15 ); НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , що належать ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_18 ); НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , що належать ФОП ОСОБА_35 (код НОМЕР_31 ); НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , що належать ФОП ОСОБА_34 (код НОМЕР_30 ); НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , що належать ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_17 ); НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , що належать ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_20 ); НОМЕР_68 , що належить ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_22 ); НОМЕР_69 , що належить ФОП ОСОБА_55 (код НОМЕР_21 ); НОМЕР_70 , що належить ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ); НОМЕР_71 , що належить ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ); НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ФОП ОСОБА_56 (код НОМЕР_32 ); НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , що належать ФОП ОСОБА_30 (код НОМЕР_26 ); НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , що належить ФОП ОСОБА_32 (код НОМЕР_28 ); НОМЕР_78 , що належить ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 ); НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , що належать ФОП ОСОБА_33 (код НОМЕР_29 ), НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , що належать ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ); НОМЕР_83 , що належить ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ); НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_13 ); НОМЕР_86 , що належить ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ); НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , що належать ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_24 ); НОМЕР_89 , що належить ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_23 ); НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , що належать ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_16 );
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_92 юридична адреса: АДРЕСА_2 )в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , що належать ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , що належать ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ); НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , що належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ); НОМЕР_100 , НОМЕР_99 , що належить ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ); НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , що належить ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ); НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , що належать ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_15 ); НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , що належать ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_18 ); НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , що належать ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_17 ); НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , що належать ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_22 ); НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , що належать ФОП ОСОБА_55 (код НОМЕР_21 ); НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , що належать ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ); НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , що належать ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 ); НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , що належать ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ); НОМЕР_136 , НОМЕР_137 ФОП ОСОБА_31 (код НОМЕР_27 ); НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , що належать ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_13 ); НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , що належать ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_16 );
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_144 юридична адреса: АДРЕСА_3 )в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , що належать ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );
-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_148 юридична адреса: АДРЕСА_4 )в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_149 , що належить ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ); НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , що належить ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_19 ); НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , що належить ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_12 ); НОМЕР_155 , що належить ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ); НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , що належать ФОП ОСОБА_35 (код НОМЕР_31 ); НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , що належать ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_17 ); НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , що належать ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_20 ); НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , що належать ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ); НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , що належать ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ); НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , що належать ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ); НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , що належать ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_13 ); НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , що належать ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ); НОМЕР_178 , НОМЕР_179 ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_23 ); НОМЕР_180 , що належить ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_16 );
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_181 юридична адреса: АДРЕСА_5 )в якому відкрито рахунки: №№ НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , що належить ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_12 ); НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , що належать ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_15 ); НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , що належать ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_18 ); НОМЕР_205 , що належать ФОП ОСОБА_35 (код НОМЕР_31 ); НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , що належать ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_17 ); НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , що належать ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_20 ); НОМЕР_214 , що належить ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ); НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , що належать ФОП ОСОБА_56 (код НОМЕР_32 ); НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , що належать ФОП ОСОБА_30 (код НОМЕР_26 ); НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , що належать ФОП ОСОБА_32 (код НОМЕР_28 ); НОМЕР_223 , що належить ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 ); НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , що належать ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ); НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , що належать ФОП ОСОБА_31 (код НОМЕР_27 ); НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , що належать ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_13 ); НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , що належать ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ); НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , що належать ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_16 );
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_241 юридична адреса: АДРЕСА_6 )в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , що належать ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_15 ); НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , що належать ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_18 ); НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , що належать ФОП ОСОБА_34 (код НОМЕР_30 ); НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , що належать ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_17 ); НОМЕР_263 що належать ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_20 ); НОМЕР_264 , що належить ФОП ОСОБА_56 (код НОМЕР_32 ); НОМЕР_265 , що належить ФОП ОСОБА_32 (код НОМЕР_28 ); НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , що належать ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ); НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , що належать ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_13 ); НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , що належать ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ); НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , що належать ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_24 ); НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , що належать ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_23 ); НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_16 );
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_292 юридична адреса: АДРЕСА_7 )в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , що належать ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_18 ); НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , що належать ФОП ОСОБА_34 (код НОМЕР_30 ); НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , що належать ФОП ОСОБА_56 (код НОМЕР_32 ); НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , що належать ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 );
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_308 юридична адреса: АДРЕСА_8 )в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , що належить ФОП ОСОБА_34 (код НОМЕР_30 );
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_314 юридична адреса: АДРЕСА_9 )в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , що належать ФОП ОСОБА_34 (код НОМЕР_30 );
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_319 юридична адреса: АДРЕСА_10 )в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , що належать ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_17 ); НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , що належать ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 );
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_327 юридична адреса: АДРЕСА_11 )в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_328 , що належить ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_13 );
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_329 юридична адреса: АДРЕСА_12 )в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_330 , що належить ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 );
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_331 юридична адреса: АДРЕСА_13 )в якому відкрито рахунки №№ НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , що належать ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_23 ).
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_57