печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7023/25-к
пр. № 1-кс-8290/25
13 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі Когут , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
13.02.2025 слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_2 , за погодження прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 12024000000002104 від 14.10.2024.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000002104 від 14.10.2024 за ознаками вчинення, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.
Досудове розслідування розпочате за матеріалами Департаменту забезпечення діяльності, пов'язаної з небезпечними матеріалами Національної поліції України про те, що група осіб шляхом обману, а також підробки та використання підроблених офіційних документів, заволоділа та продовжує протиправну діяльність, пов'язану з заволодінням грошовими коштами суб'єктів господарювання в особливо великих розмірах.
Слідством встановлено, що з метою введення в оману потенційних покупців та придання законного вигляду своїй діяльності ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 придбали корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 залучив до протиправної діяльності інших своїх знайомих одного з яких призначив директором, найняв бухгалтерів. Далі підприємством орендовано 231 земельну ділянку у Вишгородському районі (раніше - Іванківському районі) Київської області загальною площею 400,3451 га, начебто засіяну ще у 2023 році озимими сортами ріпаку, пшениці та ячменю, що не відповідає дійсності, оскільки більше 83 % від усіх зазначених земельних ділянок фактично не використовувалися. При цьому не зважаючи на наявність речових прав на земельні ділянки загальною площею 400,3451 га, членами злочинної групи подано до органів статистики звіти, що містять завідомо недостовірні відомості про наявність у підприємства 4895,55 га посівних площ сільськогосподарських культур, з 1344,38 га яких станом на 01.07.2024 зібрано 98139,74 ц (73 ц з 1 га) озимої пшениці, а з 615,05 га станом на цю саму дату зібрано 52276,70 ц (85 ц з 1 га) озимого ячменю. Зазначені показники врожайності з урахуванням статистичних даних врожайності по Іванківському та Вишгородському районах Київської області за всі роки незалежності України є завищеними. В подальшому створивши видимість успішної діяльності підприємства зазначені особи використовуючи вказані підроблені документи впродовж 2024 року уклали ряд безтоварних угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими, заволодівши їх грошовими коштами та не поставивши продукцію.
Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації та копій документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в органи статистики. Так, відповідно до листа-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.11.2024 № 17-05/1146-24 встановлено, що зазначене підприємство подавало до зазначеного органу статистичну звітність за 2023-2024 роки за такими формами: 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур», 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства», 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур», 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду».
Відтак, інформацією та документами, до яких планується отримання тимчасового доступу є описані вище звіти, які зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені відомості та документи, матимуть значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерело доказів, в тому числі для встановлення обставин, які підлягають доказуванню. Процедура вилучення вказаної інформації та документів не може негативно вплинути на діяльність ІНФОРМАЦІЯ_5 , як володільця зазначеної інформації та документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації та документів (з можливістю вилучення їх копій), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статистичні звіти за формами: 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур», 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства», 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур», 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» та іншими, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2023 - 2024 роки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1