Номер провадження 1-кс/754/1655/25
Справа № 754/7432/25
Іменем України
19 травня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2025 за №12025100030000812, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,
14.05.2025 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів реєстраційної справи, щодо реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення оригіналу.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, щов провадженні слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025100030000812 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України за фактом використання групою осіб реквізитів фіктивних та транзитних суб'єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », в тому числі статутних та фінансово-господарських документів даних підприємств, з ознаками підробки.
невстановленими слідством особами використовуються реквізити підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при поставці метанолу (метилового спирту) код УКТЗЕД 2905110000, на ряд підприємств державної форми власності, виробником якого є ІНФОРМАЦІЯ_36 , European Union, Venezuela.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить ознаки фіктивності, зокрема, підприємство по місцю реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 не знаходиться, контактні телефони товариства зазначенні в картці обліку ІНФОРМАЦІЯ_37 №100/2019/49972 не відповідають дійсності. Одноосібний керівник, головний бухгалтер та засновник підприємства ОСОБА_5 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 та фактично позбавлена можливості виконувати організаційно-розпорядчі функції керівника товариства. Окрім того у підприємства відсутні трудові ресурси та виробничі потужності, необхідні для виконання умов договору із поставки метанолу.
У ході досудового розслідування надано постанову на проведення процесуальних дій на іншій території, зокрема з метою допиту ОСОБА_5 . В подальшому, на підставі вказаної постанови було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , яка пояснила що в кінці 2018 року її знайомий ОСОБА_6 , запропонував за грошову винагороду у сумі 3600 грн та подальшу щомісячну винагороду у розмірі 6000 грн підписати документи, відповідно до яких ОСОБА_5 стала одноосібним власником, керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, у ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що остання не формувала статутний капітал підприємства, не відвідувала жодні фінансові установи як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахункові рахунки у банківських установах не відкривала, про рух коштів по рахунках вказаного підприємства не проінформована, про проведенні фінансово-господарські операції на підприємстві не обізнана.
Таким чином, викладені факти та матеріали досудового розслідування свідчать про безтоварність задекларованих фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із поставки метанолу, які фактично спрямовані на розтрату та привласнення бюджетних коштів, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, мінімізації податкового навантаження та підробку службовими особами та іншими особами документів фінансово-господарської діяльності.
Згідно відкритої інформації з інтернет-ресурсів, зокрема сайту « ІНФОРМАЦІЯ_38 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 засноване 04.02.2019 року, розмір статутного капіталу вказаного підприємства складає 1 000 000 грн, основний вид діяльності - 46.75 оптова торгівля хімічними продуктами. 18.02.2022 року змінено бенефіціарного власника та засновника з ОСОБА_6 на ОСОБА_5 . 07.04.2025 року змінено бенефіціарного власника та засновника ОСОБА_5 на ОСОБА_7 .
Додатково згідно інформації з вказаного джерела, встановлено, що відбулась зміна адреси з АДРЕСА_4 на АДРЕСА_5 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи в рамках вказаного кримінального провадження.
З метою забезпечення повного, об'єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об'єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідним для слідства є отримати тимчасовий доступ до документів, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а саме до матеріалів реєстраційної справи, щодо реєстрації юридичної особи
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю її вилучення в оригіналі.
Вилучення вказаної реєстраційної справи в оригіналі обумовлено необхідністю отримання об'єктів для дослідження - документів із підписом ОСОБА_5 , необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи з метою підтвердження здійснення особистого підпису ОСОБА_5 у документах.
Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходиться інформація.
Слідчий в судове засідання не з'явився, до суду подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 дозвілна тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів реєстраційної справи, щодо реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення оригіналу.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1