Справа № 569/22982/24
1-кс/569/3574/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 травня 2025 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024180000000618 від 05.09.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.1 ст.190, ч.1 ст.263 КК України, -
Старша слідча відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 29.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями за номером ІНФОРМАЦІЯ_4 на закупівлю послуг: «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи ( ІНФОРМАЦІЯ_5 військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади) (Код ДК 021:2015-45110000-1)», очікуваною вартістю 1 680 000,00 грн, строк надання послуг до 31.12.2023.
Після оприлюднення ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про проведення відкритих торгів за номером ІНФОРМАЦІЯ_4 та Тендерної документації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.10.2023, у ОСОБА_5 виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом надання послуг за предметом ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи ( ІНФОРМАЦІЯ_5 військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської ТГ).
Так, з метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою - підприємцем, здійснюючи свою діяльність серед іншого у сфері різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю - код згідно з КВЕД _23.70, а також організування поховань і надання суміжних послуг - код згідно з КВЕД _96.03, будучи платником єдиного податку другої групи, ознайомившись із вимогами Тендерної документації, достовірно знаючи, що у нього наявні обладнання, матеріально-технічна база та технології, необхідні для участі в тендері, однак відсутні працівники відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, не бажаючи перевищити граничний ліміт доходу як платника єдиного податку, спільно з невстановленою слідством особою, 07.10.2023, з використанням реквізитів заздалегідь підшуканого «фіктивного» суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), прийняв участь у проведенні відкритих торгів з особливостями ІНФОРМАЦІЯ_4 від імені останнього.
11.10.2023, за результатами проведення відкритих торгів з особливостями за номером ІНФОРМАЦІЯ_4 на закупівлю послуг: «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади) (Код ДК 021:2015-45110000-1)», очікуваною вартістю 1 680 000,00 грн, строк надання послуг до 31.12.2023, в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оприлюднено повідомлення про намір укласти договір по закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 з єдиним учасником та переможцем процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.10.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, підписала від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 та скріпила відповідною печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Договір № 541, укладений із ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_7 , про надання послуг за предметом ДК 021:2015-45110000-1 «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади)» (далі - Договір № 541 від 23.10.2023), із договірною ціною 1 679 061,74 грн, у тому числі ПДВ 20% - 279 843,62 гривень.
Також, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.11.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, підписала від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 та скріпила відповідною печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » додаткову угоду № 3 до Договору № 541 від 23.10.2023, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої ціна договору становить 804 688,49 грн, у тому числі ПДВ 20% - 134 114,75 гривень.
З метою реалізації свого злочинного наміру, в період з листопада по грудень 2023 року, ОСОБА_5 , з метою заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав послуги по Договору № 541 від 23.10.2023 замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виконавши їх не в повному обсязі.
В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реалізуючи свій злочинний план, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство), перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.12.2023, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, усвідомлюючи, що таке заволодіння можливе лише на підставі Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) Виконавця, з метою проведення подальшої оплати по Договору № 541 від 23.10.2023, передав службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 заздалегідь підготовлені завідомо підроблені документи, засвідчені підписом від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 та завірені відповідною печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року примірної форми КБ-2в, в якому зазначено недостовірні відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт - укладання гранітної плитки та обсягів фактично використаного матеріалу, а саме арматурної сталі, діаметром 10 мм та обсягів плитки гранітної, покостівської, на загальну суму 90 303, 93 гривень;
- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 р.
На підставі поданих ОСОБА_5 підроблених документів, а саме: акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року примірної форми КБ-2 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 р., 23.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано кошти з місцевого бюджету на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з призначенням платежу «0111020; 3132, за виконані роботи по об'єкту будівництва «1216030; 2240; Благоустрій могил загиблих воїнів на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади; дог. № 541 від 23.10.2023 акт № 1 від 11.12.2023; в т.ч. ПДВ - 134114,75 грн», в сумі 804 688,49 грн, з яких безпідставно зараховано 90 303,93 гривень.
Так, ОСОБА_5 вчинив усі дії, які вважав необхідними для заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 90 303,93 грн, але не отримав можливості розпорядитись вказаними коштами з причин, які не залежали від його волі, оскільки на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 № 569/22137/20 1-кс/569/7530/23 від 17.10.2023 накладено арешт.
Слідча у клопотанні вказала, що документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.
Отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.
Слідча в судове засідання не з'явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 12020180010004394 від 10.12.2020 про обвинувачення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, а також про обвинувачення ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1 КК України, яке знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_10 що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: розсекречених матеріалів щодо підстав проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №12020180010004394 від 10.12.2020 (клопотання, доручення), які можуть бути використані як докази, а також сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до заволодіння бюджетними коштами шляхом укладання договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023 за предметом ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи ( ІНФОРМАЦІЯ_5 військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади) та його невиконання в повному обсязі.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_12