Справа № 563/43/24
провадження № 1-кс/563/155/25
19 травня 2025 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей),
До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні, слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12023181140000332 від 31 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що 30 грудня 2023 року на лінію " НОМЕР_1 " звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським способом заволоділа конфіденційними даними до онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та маючи до нього доступ в період часу з 19:26-19:28 год. 30 грудня 2023 року з її кредитної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 за шість транзакцій переказала на невідомі їй картки інших банків грошові кошти в загальній сумі 11 850 гривень. За підозрілими посиланнями не переходила, конфіденційні дані нікому не повідомляла, а доступ до онлайн-банкінгу, зокрема логін та пароль, а також інші конфіденційні дані, вона нікому не надавала. Окрім того, заявниця додатково зазначила, що також має профіль у соціальній мережі «Фейсбук», де у інформації про себе вона висвітлила свій номер мобільного телефону, яким користується НОМЕР_3 . Також висвітлила дату свого народження, а саме «05.05.1971». Вказаний номер мобільного телефону та її дата народження є відповідно логіном і паролем до онлайн-банкінгу у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому вважає, що шахрай таким чином здобув доступ до онлайн-банкінгу, де потім переказував грошові кошти на власні потреби. Про те, що хтось таким чином міг нанести їй матеріальну шкоду вона не подумала.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 31 грудня 2023 року внесено до ЄРДР за № 12023181140000332, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування під час тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що грошові кошти потерпілої було зараховано на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , після чого 30 грудня 2023 року о 19:28 год. сумою 1 000 грн., через банкомат/термінал № 31000883, АДРЕСА_2 , перераховано на банківську карту емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, зокрема інформації про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
Відомості щодо фізичної особи-власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась таким рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить розглянути без його участі.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12023181140000332 від 31 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до:
- до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківську картку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , з наданням копій особової справи, а також відомостей про час та місце перерахунку коштів та їх рух по даному рахунку, а саме, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису), номер фінансового телефону прив'язаний до банківської картки, ІР-адреси мобільних пристроїв та іншої комп'ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів з 00 год. 00 хв. 29 грудня 2023 року по 00 год. 00 хв. 29 січня 2024 року, час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;
- наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- інформації чи створений обліковий запис в мобільному додатку;
- руху коштів у сумі 1 000 грн. з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; по юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);
- анкетних та паспортних даних вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;
- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками;
- детальної інформації про транзакції, що здійснені по рахунках (ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід, переказ коштів на інші рахунку, їх місцезнаходження, марку та модель пристрою і інше).
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 ), або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення та доручити групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , або, у разі необхідності, за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали до 19 червня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя